الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي القانوني: امتثال / العناية الواجبة

33 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• الاعتراض على ربط ضريبة القيمة المضافة في الإماراتقائمة تحققمتقدمالضرائب الشخصية

  أمثّل المكلّف. تسلّم موكلي ربطاً ضريبياً وغرامات من الهيئة الاتحادية للضرائب بتاريخ [التاريخ] بمبلغ [المبلغ] عن الفترات الضريبية [الفترات].
  بيّن مسار الاعتراض كاملاً من البداية إلى النهاية:
  1. كل مرحلة بالترتيب (طلب إعادة النظر أمام الهيئة، الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، الطعن أمام المحكمة المختصة) مع مهلة كل مرحلة والتاريخ الذي تبدأ سريانها منه.
  2. الشروط المسبقة للانتقال إلى المرحلة التالية، بما في ذلك أي اشتراط لسداد الضريبة أو الغرامة مسبقاً.
  3. ما يجب أن يتضمّنه كل طلب حتى يكون مقبولاً، واللغة الواجب تقديمه بها.
  4. أوجه الاعتراض الأرجح نجاحاً على هذه الوقائع، مع الفصل بين الطعن في الربط والطعن في الغرامة.
  5. روزنامة عمل مؤرخة تُحتسب رجوعاً من تاريخ الربط، مع تحديد أول مهلة أصبحت في دائرة الخطر.
  قواعد إلزامية: أشر إلى قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية عند كل مهلة، ولا تخترع رقم مادة. إذا كانت المهلة تُحتسب بأيام العمل لا بالأيام التقويمية، فاذكر ذلك. إذا كان النص قد عُدّل حديثاً، فنبّه إلى وجوب التحقق من صيغته النافذة قبل التقديم.

• موافقات نقل الحصص في شركة بسوق أبوظبي العالميقائمة تحققمتقدمحوكمة الشركات

  أمثّل [المساهم المتنازل / الشركة]. في شركة مساهمة خاصة مسجّلة في [سوق أبوظبي العالمي / مركز دبي المالي العالمي]، يرغب أحد المساهمين في نقل [النسبة]٪ إلى [مساهم قائم / طرف ثالث].
  أعدّ قائمة موافقات وإجراءات:
  1. أي الموافقات مطلوبة (مجلس الإدارة، أم الجمعية العمومية، أم كلاهما)، ومصدر هذا الاشتراط: الأنظمة، أم النظام الأساسي النموذجي، أم النظام الأساسي الخاص بالشركة.
  2. حقوق الأولوية: هل تسري افتراضياً، وكيف يجري التنازل عنها، وما مهل الإخطار.
  3. خطوات القيد والإيداع لدى سلطة التسجيل بالترتيب، مع مهلة كل خطوة.
  4. أي موافقة رقابية تنشأ بسبب هوية المتنازل إليه أو حجم الحصة.
  5. المستندات الواجب توقيعها عند الإتمام، مُدرَجة على شكل قائمة إقفال.
  قواعد إلزامية: سمِّ النظام والمادة المحددة عند كل اشتراط، ولا تستشهد بما لا يمكنك تسميته بدقة. بيّن بوضوح متى يتوقف الجواب على النظام الأساسي الخاص بالشركة لا على القاعدة الافتراضية، وحدّد لي بالضبط أي مادة يجب أن أقرأها. حيث لا تكون متأكداً من انطباق اشتراط ما، فقل ذلك بدل افتراضه. لا تُجب عن الوضع في البر الرئيسي ما لم أطلب ذلك.

• خدمة سحابية عابرة للحدود: الاستضافة والمستخدمون والجهة الرقابيةمذكرةمؤسسيالخصوصية وحماية البيانات

  شركة برمجيات في [البلد] تبيع عقد خدمة سحابية إلى [مصرف / جهة خاضعة للرقابة] في [البلد]. ستُستضاف البيانات في [الموقع]، والمستخدمون النهائيون موزّعون على [البلدان].
  المطلوب لمصلحة شركة البرمجيات:
  1. ما أنظمة حماية البيانات التي تنطبق فعلاً، وعلى أي أساس ربط لكل منها: التأسيس، أم الاستهداف، أم موقع البيانات، أم التزامات العميل الرقابية التي تنسحب علينا.
  2. آلية النقل اللازمة لكل تدفّق عابر للحدود، وهل تغيّرها الاستضافة في بلد ثالث.
  3. ما الذي ستطلبه الجهة الرقابية المالية للعميل منّا بوصفنا مزوّد خدمة مُسنَدة: حقوق التدقيق، الموافقة على المعالجين من الباطن، المساعدة عند الخروج، حفظ السجلات، مهل الإبلاغ عن الحوادث، وحق الجهة الرقابية نفسها في الاطلاع.
  4. قواعد توطين البيانات أو الإقامة التي قد تُسقط موقع الاستضافة المقترح من أساسه. وهذا هو السؤال الذي يُفشل الصفقات، فأجب عنه مبكراً.
  5. الحزمة التعاقدية: أي من هذه يوضع في الاتفاقية الإطارية، وأيها في ملحق معالجة البيانات، وأيها في ملحق الأمن، وما موقفنا الاحتياطي في كل من النقاط الثلاث التي لن يتزحزح عنها المصرف.
  6. قائمة إجراءات مؤرخة للوصول إلى التوقيع.
  قواعد إلزامية: سمِّ كل قانون ومادة. وحيث تصدر القاعدة عن جهة رقابية لا عن نصّ تشريعي، فسمِّ الجهة والتعميم. وحيث لا تكون واثقاً من نفاذ متطلّب، ضع عليه علامة تحقّق بدل ذكره جزماً.

• تسجيل صندوق استثماري لدى هيئة السوق الماليةقائمة تحققمؤسسيالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  تصرّف بصفتك مستشاراً في أنظمة هيئة السوق المالية. يرغب كيان [أجنبي / مرخّص محلياً] في تسجيل صندوق استثماري [عام / خاص / مبسّط] في السعودية للاستثمار في [صف الاستراتيجية وفئة الأصول].
  بيّن الشروط:
  1. هل يحتاج الراعي نفسه إلى ترخيص من الهيئة ليعمل مديراً للصندوق، وأي نشاط يغطيه ذلك الترخيص. فهذا يحدد إمكان المشروع من عدمه قبل أي شيء آخر.
  2. كل شرط لتسجيل صندوق من هذا النوع تحديداً: الحد الأدنى لرأس المال، والمستثمرون المسموح لهم، ومتطلبات أمين الحفظ ومشغّل الصندوق، وتشكيل المجلس أو اللجنة، والمحاسب القانوني.
  3. ما يجب أن تتضمّنه الشروط والأحكام، والإفصاحات التي ستطلبها الهيئة لفئة الأصول هذه.
  4. مسار التقديم: النماذج، واللغة، والرسوم، ومدة الدراسة، وما الذي يستدعي عادةً جولة ملاحظات ثانية.
  5. الالتزامات المستمرة بعد التسجيل: التقارير، ودورية التقييم، والإفصاح، والحالات التي تستوجب موافقة مسبقة من الهيئة.
  6. مواضع اختلاف معاملة الراعي الأجنبي عن المحلي، في جدول من عمودين.
  قواعد إلزامية: سمِّ لوائح الهيئة ولائحة صناديق الاستثمار ونظام السوق المالية بالاسم ورقم المادة. هذه اللوائح تتغيّر؛ وحيث لا تستطيع تأكيد النسخة النافذة، ضع على البند علامة تحقّق من الكتيّب التنظيمي المنشور على موقع الهيئة بدل تقديمه كقائم.

• مدة تأسيس شركة في السعوديةقائمة تحققمتقدمالأعمال الصغيرة

  أنا أقدّم استشارة لمؤسس بشأن التأسيس في السعودية. كم تستغرق مدة تأسيس [شركة ناشئة / شركة تابعة / فرع]، بملكية [محلية / أجنبية / مختلطة] في قطاع [القطاع]؟ أريد الجواب الواقعي لا رقم النشرة التعريفية.
  أعطني:
  1. كل خطوة بالترتيب، مع الجهة التي تتولاها، والمدة الواقعية لكل خطوة، وما يمكن تنفيذه بالتوازي.
  2. الخطوات التي تعطّل ما بعدها: ترخيص الاستثمار الأجنبي، والسجل التجاري، والعنوان الوطني، والغرفة التجارية، والتسجيل الضريبي والزكوي، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية (GOSI)، والحساب البنكي.
  3. الحساب البنكي تحديداً: قل صراحةً إنه عادةً أطول خطوة منفردة ولماذا، وما الذي يُحضَّر مسبقاً.
  4. الموافقات القطاعية الخاصة بـ[القطاع] وموقعها من التسلسل.
  5. إجمالي واقعي بالأسابيع، على شكل نطاق مع بيان الافتراض وراء كل طرف من النطاق، وأكثر ثلاثة أسباب تضيف شهراً.
  6. ما يجب تصديقه أو توثيقه في الخارج قبل البدء، لأن مدته تقع خارج البلد.
  قواعد إلزامية: بيّن بوضوح أين تكون المدة التزاماً معلناً بمستوى خدمة وأين تكون ممارسة واقعية، وسمِّ الجهة أو البوابة الإلكترونية التي جاء منها كل رقم. لا تقدّم المدة المعلنة على بوابة إلكترونية على أنها المدة الحقيقية. ونبّه إلى كل ما تغيّر حديثاً ويجب إعادة تأكيده.

• تأسيس مصرف إسلامي في العراققائمة تحققمؤسسيالتمويل الإسلامي والشريعة

  أنا أقدّم استشارة للمجموعة المؤسِّسة. ما متطلبات ترخيص مصرف إسلامي في العراق وفق القانون العراقي؟ أعدّ قائمة تأسيس كاملة.
  المطلوب:
  1. الأساس التشريعي: قانون المصارف الإسلامية وقانون المصارف وتعليمات البنك المركزي العراقي، وأي منها يحكم أي مسألة.
  2. رأس المال المطلوب، وشكل تسديده، وآجال الإيداع، وأي متطلب لبقائه محتجزاً.
  3. المؤسسون والمساهمون: نسب التملك المسموح بها، ومتطلبات الملاءة وحسن السمعة، وقيود التملك الأجنبي.
  4. الحوكمة الشرعية: تشكيل هيئة الرقابة الشرعية، وشروط عضويتها، وصلاحياتها، والتدقيق الشرعي الداخلي، وعلاقة كل ذلك بمجلس الإدارة.
  5. مسار الترخيص خطوة بخطوة: الموافقة المبدئية، والمستندات، ومدة الدراسة، والموافقة النهائية، وشروط بدء العمل.
  6. المتطلبات المستمرة: كفاية رأس المال، ومكافحة غسل الأموال، والتقارير الدورية، وقيود الصيغ التمويلية.
  7. ما تختلف فيه المتطلبات عن المصرف التقليدي، في جدول.
  قواعد إلزامية: أشر إلى القانون ورقم المادة ورقم تعليمات البنك المركزي. حيث لا تستطيع تأكيد رقم أو نسبة أو مهلة، اكتب «يُتحقق منه لدى البنك المركزي العراقي» بدل ذكر رقم تقريبي. رقم رأس مال خاطئ في مذكرة تأسيس يكلّف الموكل الصفقة كلها.

• تقييم أثر الخصوصيةتقريرمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تُجري تقييم أثر على الخصوصية لـ[مشروع/نظام/منتج] مقترح من [الشركة]، سيعالج [وصف البيانات الشخصية]. الإطار الحاكم: المادة 35 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والمتطلب المحلي المعادل إذا كان المشروع يعمل أيضاً خارج الاتحاد الأوروبي.
  الوقائع: الجهة [الشركة]، المشروع [مشروع/نظام/منتج]، البيانات الشخصية المعنية [وصف البيانات الشخصية].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. وصف المعالجة: الغرض والنطاق والسياق وتدفقات البيانات.
  2. تقييم الضرورة والتناسب في ضوء الغرض المعلَن.
  3. تحديد المخاطر: احتمالية وشدة كل خطر يتعرض له الأفراد.
  4. الضمانات القائمة والمخطط لها، مقابلة مع كل خطر تم تحديده.
  5. احتياجات التشاور، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي إشراك مسؤول حماية البيانات أو السلطة الرقابية.
  6. تدابير التخفيف الموصى بها، مرتّبة حسب الخطر الذي تعالجه.
  القواعد الإلزامية: لا تجزم بأن المادة 35 تستوجب هذا التقييم دون التأكد من أن المعالجة تبلغ عتبة الخطر المرتفع؛ فإن لم تُثبت الوقائع المعطاة بلوغ هذه العتبة، فاذكر ذلك وأشّر إليه للتأكيد.

• تقييم نقل البيانات عبر الحدودمذكرةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تقدّم المشورة بشأن مدى مشروعية نقل البيانات الشخصية من [بلد/منطقة المنشأ] إلى [بلد الوجهة].
  الوقائع: بلد المنشأ [بلد/منطقة المنشأ]، بلد الوجهة [بلد الوجهة]، فئات البيانات الشخصية والغرض من النقل كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. ما إذا كان قرار ملاءمة يشمل بلد الوجهة؛ فإن لم يكن هناك قرار وارد في الوقائع، فاذكر ذلك بدلاً من افتراض وجوده.
  2. الضمانة المناسبة المتاحة في حال عدم وجود قرار ملاءمة: البنود التعاقدية القياسية، أو القواعد المؤسسية الملزمة، أو آلية معترف بها أخرى، وسبب ملاءمتها لهذا النقل.
  3. تقييم على نمط قضية Schrems II لقوانين المراقبة والوصول في بلد الوجهة، والتدابير التكميلية اللازمة لسد أي ثغرة.
  4. المخاطر العملية إذا مضى النقل دون تدابير تكميلية.
  5. توصية بشأن ما إذا كان ينبغي المضي في النقل أو تعليقه أو إعادة هيكلته.
  القواعد الإلزامية: لا تذكر أن قرار ملاءمة أو ضمانة معينة بالاسم تنطبق على [بلد الوجهة] ما لم تستطع تحديدها؛ وإلا فأشّر إلى ذلك للتأكيد مقابل القائمة الحالية قبل الاعتماد على هذا التقييم. هذا التقييم أداة مساعدة تحليلية لممارس مؤهل، وليس بديلاً عن استشارة قانونية رسمية بشأن هذا النقل.

• مذكرة طلب ترخيص النقود الإلكترونيةمذكرةمؤسسيالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تقدم المشورة لـ[الشركة] بشأن الحصول على ترخيص نقود إلكترونية في [الولاية القضائية].
  الوقائع: نموذج العمل المقترح لـ[الشركة]، ومنتجات النقود الإلكترونية التي تعتزم إصدارها، وهيكلها المؤسسي وملكيتها الحالية.
  أعد مذكرة تغطي:
  1. نظام الترخيص والجهة الرقابية المسؤولة عن تراخيص النقود الإلكترونية في [الولاية القضائية].
  2. متطلبات رأس المال، الأولي والمستمر، وطريقة احتسابها.
  3. متطلبات الحوكمة، بما في ذلك معايير الكفاءة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة والمسيطرين.
  4. التزامات مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك المرتبطة تحديداً بترخيص النقود الإلكترونية.
  5. متطلبات حماية أموال العملاء، بما في ذلك طرق الحماية المسموح بها.
  6. عملية التقديم والمستندات المطلوبة.
  7. جدول زمني واقعي من تقديم الطلب إلى منح الترخيص، وأبرز مخاطر التأخير.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص القانوني أو اللائحة أو إرشادات الجهة الرقابية المحددة في [الولاية القضائية] وراء كل متطلب، بدلاً من وصف ترخيص النقود الإلكترونية بشكل عام. أشر إلى أي رقم لرأس المال أو جدول زمني أو متطلب لا يمكن عزوه إلى مصدر محدد بالاسم، وضع عليه علامة للتأكيد من قبل مستشار قانوني تنظيمي في [الولاية القضائية] قبل الاعتماد عليه. هذه المذكرة أداة مساعدة للصياغة والتحليل لممارس مؤهل، وليست بديلاً عن رأي تنظيمي رسمي.

• مراجعة امتثال المدفوعات عبر الحدودتقريرخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تُجري مراجعة امتثال لعمليات الدفع عبر الحدود الخاصة بـ[الشركة].
  
  الوقائع: ممرات الدفع التي يعمل فيها نشاط [الشركة]، والعملات المتداولة، و[الولايات القضائية] المحددة المشمولة بهذه المراجعة.
  
  المخرجات:
  1. ملخص لمتطلبات الترخيص لأنشطة الدفع أو تحويل الأموال في كل من [الولايات القضائية]، وما إذا كان نشاط [الشركة] يحمل حالياً الترخيص المعني.
  2. مراجعة لضوابط فحص العقوبات، بما في ذلك تغطية القوائم والنقطة التي يتم فيها الفحص ضمن مسار المعاملة.
  3. تقييم لتنظيمات صرف العملات الأجنبية المعمول بها، بما في ذلك عتبات الإبلاغ وأي قيود على العملات المعنية.
  4. مراجعة لعلاقات البنوك المراسلة، بما في ذلك أي مخاطر تركز في حال انسحاب بنك مراسل واحد.
  5. قائمة بالتزامات الإبلاغ التنظيمي المعمول بها في كل من [الولايات القضائية]، مع بيان وتيرة التقديم والجهة التي يُرفع إليها كل تقرير.
  6. تصنيف مخاطر (مرتفع، متوسط، منخفض) لكل نتيجة مع المنطق الداعم له.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن ترخيصاً أو إعفاءً أو التزام إبلاغ ينطبق في ولاية قضائية معينة إلا إذا كان مرتبطاً بنص تشريعي أو توجيه جهة تنظيمية محدد بالاسم، بل ضعه علامة لتأكيد المستشار المحلي بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة تحليلية يراجعها محامٍ مؤهل، وليس بديلاً عن استشارة تنظيمية خاصة بكل ولاية قضائية.

• إطار إصدار العملة المستقرةمذكرةمؤسسيالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت بصدد إعداد مذكرة إطار قانوني لـ[الشركة]، التي تخطط لإصدار عملة مستقرة في [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: تركيبة أصول الاحتياطي الخاصة بالعملة المستقرة، وآلية الاسترداد المقترحة، وقاعدة المستخدمين المستهدفة، سواء كانت تجزئة أو مؤسسية أو كلتيهما.
  
  المخرجات:
  1. متطلبات الاحتياطي: التركيبة، وترتيبات الحفظ، وأي التزامات فصل تنطبق في [الولاية القضائية].
  2. التصنيف التنظيمي: ما إذا كان الرمز يُرجَّح أن يُعامَل كنقود إلكترونية، أو ورقة مالية، أو سلعة، أو فئة مستقلة من العملات المستقرة بموجب الأنظمة المعنية، بما في ذلك لائحة MiCA وقانون تحويل الأموال الولائي المعمول به عند الاقتضاء.
  3. حقوق الاسترداد: الشروط التي يمكن للحامل بموجبها استرداد الرمز مقابل أصل الاحتياطي، وأي شروط أو تأخيرات يمكن لـ[الشركة] فرضها قانونياً.
  4. متطلبات التدقيق والتصديق: التكرار، والنطاق، ومن يجب أن يقوم بها.
  5. إفصاحات المستهلك: تحذيرات المخاطر ومعلومات تركيبة الاحتياطي التي يجب على [الشركة] تقديمها للحاملين قبل الإصدار أو عنده.
  6. قائمة بالتنظيمات المحددة المعنية، مع تسمية كل منها، والالتزام الذي تنشئه على [الشركة].
  7. مسائل تنظيمية مفتوحة تتطلب رأي مستشار محلي قبل المضي في الإصدار.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن تنظيماً معيناً ينطبق على إصدار [الشركة] المخطط له، أو أن تصنيفاً معيناً مستقر، إلا إذا سمّيت النص الذي يستند إليه، بل ضعه علامة لتأكيد المستشار المحلي بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس بديلاً عن استشارة تنظيمية.

• قائمة طلبات العناية الواجبةقائمة تحققمتقدمشركات / اندماج واستحواذ

  أنت بصدد إعداد قائمة طلبات عناية واجبة للاستحواذ على [الشركة المستهدفة] في قطاع [الصناعة].
  
  الوقائع: هيكل الصفقة، شراء أسهم أو شراء أصول، والمجالات الرئيسية التي تثير قلق المُستحوِذ، إن وُجدت وسبق الإشارة إليها.
  
  المخرجات، كقائمة تحقق مصنفة واحدة:
  1. مستندات الشركة: الوثائق التأسيسية، ودفاتر المحاضر، وسجلات المساهمين، والموافقات المؤسسية.
  2. الأمور المالية: الحسابات المدققة، والحسابات الإدارية، وأي ديون قائمة أو التزامات محتملة.
  3. العقود المادية: عقود العملاء والموردين والتمويل التي تتجاوز عتبة ينبغي ذكرها كعنصر نائب ليحدده العميل.
  4. الملكية الفكرية: التسجيلات، والتراخيص الصادرة والواردة، وأي نزاعات معلقة.
  5. العقارات: المباني المملوكة والمستأجرة، وأي أعباء عليها.
  6. التوظيف: العقود، وخطط المزايا، وأي مطالبات أو إنهاءات معلقة.
  7. التقاضي: النزاعات الحالية والمهددة والمسواة مع بيان التعرض المالي.
  8. الامتثال التنظيمي وتكنولوجيا المعلومات والبيانات: التراخيص القائمة، والمخالفات السابقة، ووضع حماية البيانات ذي الصلة بقطاع [الصناعة].
  
  قواعد إلزامية: عندما يعتمد بند ما على مستند لم تطّلع عليه، أدرجه كطلب بدلاً من افتراض محتواه. لاحظ أن قائمة التحقق هذه هي نقطة انطلاق ليُكيّفها محامٍ مؤهل مع الصفقة المحددة، وليست نطاق عناية واجبة كاملاً بحد ذاتها.

• قائمة العناية الواجبة للملكية الفكريةقائمة تحققمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  أنت تعمل كمستشار يُجري عناية واجبة للملكية الفكرية على محفظة [الشركة المستهدفة] فيما يتعلق بـ[معاملة اندماج واستحواذ/استثمار].
  
  الوقائع: نشاط الشركة المستهدفة الأساسي (وصفه)، والولايات القضائية التي سُجلت أو استُخدمت فيها ملكيتها الفكرية (قائمة بها)، وهيكل الصفقة (شراء أصول، أو شراء أسهم، أو استثمار)، وأي نزاعات ملكية فكرية معروفة بالفعل (وصفها، أو ذكر عدم وجود نزاعات معروفة).
  
  أنتج قائمة تحقق منظمة تحت هذه العناوين:
  1. براءات الاختراع: سلسلة الملكية، وصفة المخترع، وحالة الفحص والصيانة، ومخاوف حرية التشغيل.
  2. العلامات التجارية: حالة التسجيل، والفئات المشمولة، وأدلة الاستخدام، والعلامات المتعارضة لأطراف ثالثة.
  3. حقوق النشر: ملكية البرمجيات والمحتوى والأعمال المُنجزة تعاقدياً، بما في ذلك تنازلات المقاولين والموظفين.
  4. الأسرار التجارية: ما هو المحمي، وكيف يُضبط، ومن يملك حق الوصول إليه.
  5. التراخيص الصادرة والواردة: النطاق، والحصرية، والمدة، وبنود تغيير السيطرة، وشروط الإتاوات.
  6. التنازلات وسلسلة الملكية: الثغرات في سجل الملكية.
  7. الأعباء: الرهون، أو المصالح الضمانية، أو حقوق أطراف ثالثة على الملكية الفكرية.
  8. التقاضي والنزاعات: المسائل المعلقة أو المهددة أو المسواة التي تؤثر على الملكية الفكرية.
  
  لكل بند، سمِّ المستند الذي يؤكده، وضع علامة على البند بأنه غير مؤكد إذا لم يُقدَّم ذلك المستند.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن حقاً صحيح أو خالٍ من الأعباء أو من مطالبات متعارضة إلا إذا أكد ذلك سجل تسجيل محدد، أو تنازل، أو مستند مودع.

• تحويل القانون إلى قائمة تحقققائمة تحقققياسيشركات / تجاري

  حوّل النص القانوني الوارد في [الصق نص الحكم] إلى قائمة تحقق عملية للامتثال، موجهة إلى [الدور، على سبيل المثال المستشار القانوني الداخلي أو مسؤول الامتثال] العامل بموجب قانون [الولاية القضائية].
  
  أعدّ قائمة تحقق مرقّمة يكون كل بند فيها التزاماً محدداً مستمداً من النص، مع بيان من يجب أن يتصرف، وما الذي يجب فعله، وأي موعد نهائي.
  
  قواعد إلزامية: اقتصر على الالتزامات الواردة فعلياً في النص المقتبس، ولا تستنتج متطلباً لا ينص عليه الحكم، وأشر إلى أي مصطلح غامض في النص بدلاً من حسمه بنفسك.

• تقييم أثر التغيير التنظيميتقريرخبيرشركات / تجاري

  بصفتك مستشار امتثال، قيّم أثر [اللائحة/التعديل الجديد] على [الشركة/القطاع].
  الوقائع: تاريخ نفاذ [اللائحة/التعديل الجديد] هو [التاريخ]، والولاية القضائية التي تسري فيها هي [الولاية القضائية].
  المخرجات المطلوبة:
  1. عمليات [الشركة/القطاع] المتأثرة بـ[اللائحة/التعديل الجديد]، محددة بالاسم لا بشكل عام.
  2. فجوات الامتثال بين الممارسة الحالية وما تتطلبه [اللائحة/التعديل الجديد].
  3. التغييرات المطلوبة في السياسات لسد كل فجوة.
  4. جدول زمني للتنفيذ يرتكز على تاريخ النفاذ.
  5. استراتيجيات لتخفيف المخاطر لأي فجوة لا يمكن سدها قبل تاريخ النفاذ.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد من [اللائحة/التعديل الجديد] الذي يستند إليه كل متطلب تحدده. نبّه إلى أي متطلب لا يمكنك عزوه إلى نص محدد بدلاً من استنتاجه من الغرض العام للائحة.

• قائمة تحقق الإيداعات التنظيميةقائمة تحقققياسيحوكمة الشركات

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لـ[نوع الشركة] بشأن الامتثال التنظيمي في [الولاية القضائية]، أنشئ قائمة تحقق تغطي: الإيداعات السنوية ومواعيدها النهائية، الإخطارات المطلوبة عند تغيير المديرين أو المسؤولين أو البيانات المسجَّلة، الإفصاح عن الملكية النفعية، مواعيد التقارير المالية، وغرامات التأخر أو عدم التقديم. أعدها كقائمة تحقق يمكنني تتبعها مقابل تقويم الامتثال. استشهد بالنص القانوني أو قاعدة الجهة الرقابية المحددة التي يستند إليها كل متطلب إيداع؛ وحيثما لا يمكنك تحديد المصدر، ضع علامة على البند للتأكد منه لدى مستشار محلي بدلاً من إدراجه باعتباره مؤكداً.

• استبيان تقييم مخاطر الموردينقائمة تحقققياسيشركات / تجاري

  أنشئ استبيان تقييم مخاطر الموردين لتقييم [اسم المورد] قبل التعاقد معه من أجل [نوع التعامل].
  
  غطِّ ممارسات أمن البيانات، وشهادات الامتثال، وتخطيط استمرارية الأعمال، وإدارة المقاولين من الباطن، والتغطية التأمينية، والاستقرار المالي، وإجراءات الإخطار بالحوادث، بحيث تُصاغ كأسئلة يجب على المورد الإجابة عنها مدعومة بأدلة.
  
  قواعد إلزامية: لا تجزم بأن المورد يستوفي معياراً أو شهادة معينة، وصِغ كل بند كسؤال يستلزم من المورد تقديم وثائقه الخاصة، وأشر إلى أي إجابة لا يمكن التحقق منها مقابل شهادة أو وثيقة سياسة فعلية.

• قائمة وثائق الطلاققائمة تحقققياسيقانون الأسرة

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لعميل يتقدّم بطلب طلاق غير متنازع عليه في [الولاية القضائية]، أعدّ قائمة تحقق بالوثائق الواجب تجميعها: السجلات المالية، السجلات المتعلقة بالأبوة إن وُجد أطفال، وثائق العقارات، كشوف حسابات التقاعد، والسجلات الضريبية. أعدها كوثيقة يمكنني العمل عليها وتحديد ما أنجزته. حدد أي وثيقة لا يمكنك التأكد من أنها مطلوبة في [الولاية القضائية] لأتحقق منها لدى مستشار محلي قبل الاعتماد على القائمة باعتبارها كاملة.

• قائمة إخلاء السكنقائمة تحققمبتدئالإسكان والإيجار

  أنا مستأجر أستعد لإخلاء [نوع السكن] في [الولاية]. أعدّ قائمة تفقد تزيد فرصي في استرداد التأمين كاملاً، تغطي التنظيف والإصلاحات والتوثيق بالصور وقراءات العدادات وعنوان المراسلة والمعاينة النهائية. اعرضها في شكل قائمة خطوة بخطوة مع جدول زمني قبل الإخلاء. أشر إلى أي موعد نهائي أو شرط لاسترداد التأمين خاص بـ[الولاية] لا يمكنك تأكيده من مصدر مسمّى، بدلاً من ذكره كأمر ثابت.

• امتثال التأجير القصيرقائمة تحقققياسيالإسكان والإيجار

  أنا مالك [العقار] في [المدينة]. أدرج في صورة قائمة تفقد قواعد الترخيص والتسجيل والضرائب والتأمين واتحاد الملاك الواجب الامتثال لها قبل إدراج العقار على منصة تأجير قصير الأجل. لكل بند، اذكر التشريع أو الجهة أو الوثيقة الحاكمة التي يستند إليها؛ وحيث يتعذّر عليك تأكيد ذلك، ضعه كغير مؤكَّد وأخبرني بضرورة التحقق من جهة الترخيص المحلية قبل إدراج العقار.

• تدقيق المساواة في الأجورقائمة تحققمتقدمحقوق الموظف

  أنا موظف أُقيّم أجري الخاص. القانون الواجب التطبيق: [الولاية].
  الوقائع: منصبي هو [المنصب/المسمى الوظيفي]، وخبرتي [سنوات الخبرة]، وموقعي [الموقع]، وأجري الحالي [الأجر الحالي].
  المخرجات:
  1. نقاط بيانات السوق التي أقارن بها، مثل المنصب والمستوى والموقع والقطاع، ومن أين أحصل عليها.
  2. قائمة تفقد لمقارنة أجري بأقراني في المنصب نفسه، مع ضبط الخبرة والموقع.
  3. الخصائص المحمية التي يمكن أن تجعل فجوة الأجر غير مشروعة بموجب [الولاية]، والأدلة التي تدعم المطالبة.
  4. الخطوات الداخلية لإثارة المسألة مع صاحب العمل قبل التصعيد، مثل طلب شفافية الأجور، أو الموارد البشرية، أو مراجعة داخلية.
  5. الخطوة الخارجية إن لم يحل المسار الداخلي المسألة، والجهة أو الهيئة المختصة في [الولاية].
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو الحكم المحدد بشأن عدالة الأجور وراء أي عتبة قانونية تذكرها. إن تعذّر عليك تأكيد قاعدة أو جهة أو موعد نهائي من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك لأتحقق منه بدلاً من ذكره كأمر مستقر. هذه أداة مساعدة للتقييم الذاتي، وليست استشارة قانونية.

• قائمة واجبات المنفذقائمة تحققمتقدمتخطيط التركة

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لمنفذ يدير تركة في [الولاية القضائية]، أنشئ قائمة تحقق تغطي:
  1. إخطار المؤسسات والدائنين.
  2. جرد الأصول.
  3. الحصول على التقييمات.
  4. تسوية الديون.
  5. تقديم الإقرارات الضريبية.
  6. توزيع التركة.
  7. إعداد الحساب الختامي.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص القانوني أو قاعدة محكمة التركات التي يستند إليها كل موعد نهائي أو التزام بالإيداع. حدد أي خطوة لا يمكنك عزوها إلى متطلب محدد في [الولاية القضائية] باعتبارها بحاجة إلى تأكيد من مستشار متخصص في التركات قبل أن يعتمد عليها المنفذ.

• تعيينات المستفيدينقائمة تحقققياسيتخطيط التركة

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لعميل بشأن تنسيق خطة التركة، أنشئ قائمة تحقق لمراجعة وتحديث تعيينات المستفيدين على حسابات التقاعد وبوالص التأمين على الحياة والحسابات المستحقة عند الوفاة والمحافظ الرقمية، بحيث يتوافق كل منها مع خطة التركة الحالية. أعدها كقائمة تحقق بعمود لتدوين التعيين الحالي، والتعيين المقصود، وتاريخ التحديث. نبّه إلى أي نوع حساب قد تتجاوز فيه قواعد تعيين المستفيد الوصية أو الصندوق الاستئماني بموجب قانون [الولاية القضائية]، بدلاً من افتراض أن خطة التركة هي التي تحكم. قاعدة إلزامية: لا تذكر قاعدة لتعيين المستفيد أو أثراً ضريبياً أو أثر انتقال عند الوفاة لا يمكنك عزوه إلى نص محدد من قانون [الولاية القضائية]؛ ضعه ليتحقق منه محامي التركات الخاص بالعميل.

• أدلة تأشيرة زواجقائمة تحقققياسيالهجرة

  بصفتك محامياً يقدّم المشورة لمتقدّم بطلب تأشيرة زوج/شريك إلى [الدولة]. أعدّ قائمة مرجعية بالأدلة اللازمة لإثبات علاقة حقيقية: الصور والمراسلات والمالية المشتركة والسفر المشترك وشهادات الأسرة أو الأصدقاء وجدول زمني للعلاقة. قدّمها في صورة قائمة مرجعية مع عمود يوضّح ما يثبته كل بند. ضع علامة على أي شرط إثباتي أو حدّ لا يمكنك إسناده إلى القواعد الفعلية لهجرة [الدولة] بأنه يحتاج إلى تأكيد، بدلاً من عرضه كشرط ثابت.

• الحفاظ على الوضعقائمة تحقققياسيالهجرة

  بصفتك محامياً يقدّم المشورة لموكّل بشأن الحفاظ على وضع [الإقامة/التأشيرة] في [الدولة]. أعدّ قائمة مرجعية سنوية تغطي أيام التواجد الفعلي والإقرارات الضريبية وإخطارات تغيير العنوان ومواعيد التجديد وقيود السفر. قدّمها في صورة قائمة مرجعية مرتّبة شهرياً. استشهد بالقاعدة المحدّدة وراء كل عدد أيام أو موعد نهائي أو قيد؛ وحيثما لا يمكنك إسناد رقم إلى القواعد الفعلية لهجرة [الدولة]، ضع عليه علامة تأكيد بدلاً من ذكره كأمر ثابت.

• تسجيل ضريبة القيمة المضافةقائمة تحقققياسيالضرائب الشخصية

  تصرّف بصفتك مستشاراً ضريبياً لعامل مستقل في [الولاية]. أعدّ قائمة مرجعية لتسجيل ضريبة القيمة المضافة/ضريبة المبيعات عند تجاوز الإيرادات [الحد]: التسجيل والفوترة والإقرارات والاحتساب العكسي والأدوات الرقمية. لا تذكر نسبة محددة أو رقم حد أو موعد تقديم نهائي بوصفه سارياً حالياً؛ ضع على كل منها علامة [CONFIRM WITH TAX AUTHORITY] بدلاً من عرضه كأمر مستقر.

• تقويم الامتثال التنظيميقائمة تحققمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرّف بصفتك مستشار امتثال لـ[الشركة]. أنشئ تقويم امتثال لـ[الشركة] يغطي الإيداعات المتكررة والتجديدات ومواعيد التقارير بموجب [اذكر اللوائح أو التراخيص]. لكل بند، وضّح المُحفِّز، والمدة اللازمة للبدء بالتحضير مسبقاً، والجهة الداخلية المسؤولة، وعاقبة تفويت الموعد. ضع علامة [CONFIRM DATE WITH REGULATOR/COUNSEL] على أي موعد لست متأكداً منه تماماً بدلاً من تخمين تاريخ.

• قائمة تحقق للرد على أمر استدعاء أو طلب سجلات من طرف ثالثقائمة تحققمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرّف بصفتك مستشاراً لـ[الشركة]. أنشئ قائمة تحقق للرد عندما تتلقى [الشركة] أمر استدعاء أو طلب سجلات من طرف ثالث في [الاختصاص القضائي]. غطِّ: تأكيد الموعد النهائي للرد أو الاعتراض، ومن يجب إبلاغه داخلياً فوراً، وما إذا كان الطلب يشمل مواد محمية بالامتياز أو سرية، وإجراء سجل الامتياز القانوني في حال حجب مستندات، وإبلاغ الموظفين أو العملاء المتأثرين إن لزم، وأسس الاعتراض المتاحة إذا كان الطلب مفرط الاتساع. ضع علامة [CONFIRM WITH LOCAL COUNSEL] على أي موعد نهائي أو قاعدة إجرائية خاصة بالاختصاص القضائي بدلاً من افتراض انطباق قاعدة افتراضية.

• إنهاء الخدمة في دول الخليج: الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة وقابلية النفاذ محلياًمذكرةخبيرالعمل

  تصرّف بصفتك مستشاراً في قانون العمل تنصح [صاحب العمل] بشأن إنهاء خدمة [الوظيفة] في [الاختصاص: مثلاً الإمارات البر الرئيسي، أو مركز دبي المالي العالمي، أو سوق أبوظبي العالمي، أو السعودية، أو قطر، أو البحرين، أو الكويت، أو عُمان]. الوقائع: [نوع العقد، تاريخ المباشرة، هيكل الراتب، سبب الإنهاء، الإنذارات المقيَّدة، وضع التأشيرة أو الكفالة]. أسّس كل استحقاق على مادة من قانون العمل المطبَّق أو لائحة العمل في المنطقة الحرة واستشهد بها؛ وإن تعذّر عليك الاستشهاد، فصرّح بذلك وأحِله إلى تأكيد المستشار المحلي بدلاً من تقدير رقم أو مدة. أعِد: (1) مسار الإنهاء: الأسباب القانونية المتاحة في [الاختصاص]، وأيها تدعمه هذه الوقائع فعلاً، مع المادة لكل منها؛ (2) الإشعار، مدة الإشعار المقررة نظاماً وتلك المقررة تعاقدياً، وأيهما يحكم، وكيفية معاملة البدل النقدي عنه؛ (3) استحقاقات نهاية الخدمة، المكونات الواجب احتسابها (مكافأة نهاية الخدمة أو ما يعادلها محلياً، رصيد الإجازات غير المستخدمة، تذكرة العودة، وأي اشتراك تقاعدي أو نظام ادخار منطبق)، مع مُدخلات المعادلة والمادة لكل مكوّن؛ (4) اختبار قابلية النفاذ الواقعي، أي البنود التعاقدية تُنفَّذ فعلياً محلياً وعلى أي أساس (نطاق ومدة شرط عدم المنافسة، إجازة الحديقة، الاسترداد، إشعار أطول من الحد النظامي، التنازل عن حقوق نظامية، إبراءات التسوية)؛ (5) خطوات الإقامة والكفالة: إلغاء رخصة العمل والتأشيرة، ومهلة السماح، والمرافقون، وإجراءات المغادرة الواجب تأكيدها؛ (6) الإجراءات والأدلة، الإنذارات والسجلات وخطوات التحقيق والمستندات الواجب توافرها في الملف قبل إصدار خطاب الإنهاء؛ (7) التعرّض للمطالبات، كيف سيصوغ الموظف دعواه، والجهة المختصة بنظرها، ومدة التقادم الواجب تأكيدها، والجدول الزمني العملي؛ (8) خطة العمل والأسئلة المفتوحة، خطوات متسلسلة بمسؤولين، وأسئلة للمستشار المحلي. هذه أداة صياغة لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• روزنامة الالتزامات بموجب قانون حماية بيانات مُسمّى في الشرق الأوسط وشمال أفريقياقائمة تحققخبيرالخصوصية وحماية البيانات

  تصرّف بصفتك مستشار خصوصية يبني روزنامة التزامات لـ[المنشأة]، وهي كيان في قطاع [القطاع] يعالج بيانات شخصية لأفراد في [الدولة]، بموجب [القانون المُسمّى: مثلاً نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (المرسوم الملكي م/19) ولائحته التنفيذية، أو المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 45 لسنة 2021، أو قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020، أو القانون البحريني رقم 30 لسنة 2018، أو القانون القطري رقم 13 لسنة 2016]. اعمل حصراً من ذلك القانون المُسمّى ولوائحه التنفيذية. استشهد بالمادة لكل التزام؛ وحيث لا يذكر النص الذي تعمل منه مهلةً أو عتبةً أو رسماً أو مدة احتفاظ، اكتب «غير محدد في المصدر، يُؤكَّد» بدل تقديم رقم. أعِد: (1) نطاق السريان: هل يمتد القانون إلى هذه المنشأة ولماذا، بما في ذلك أي أثر خارج الحدود، أو استثناء قطاعي، أو نظام منطقة حرة يحلّ محله؛ (2) التسجيل والإيداعات، أي تسجيل أو ترخيص أو تعيين أو إخطار للجهة الرقابية، مع المادة والحدث الذي يستوجبه؛ (3) الالتزامات الدورية، روزنامة بما يجب فعله وبأي وتيرة (سجلات المعالجة، تقييمات الأثر، المراجعات، التدريب، التدقيق)، لكل منها المادة والمسؤول الداخلي والتواتر؛ (4) المهل المرتبطة بالأحداث، الميعاد الذي يبدأ عند وقوع خرق للبيانات الشخصية، أو تلقّي طلب من صاحب البيانات، أو إجراء نقل عابر للحدود، أو تغيير المعالِج، مع المادة وكيفية احتساب المدة؛ (5) شروط النقل عبر الحدود: الأسس المسموح بها، وأي خطوة موافقة أو كفاية حماية، وأي اشتراط توطين، مع الاستشهاد لكل منها؛ (6) الأدوار وبنود التعاقد، هل يُشترط تعيين مسؤول حماية بيانات أو ممثل محلي وبأي مُحفِّز، وتقسيم أدوار المتحكم والمعالِج، والبنود التي يفرضها القانون في اتفاقيات المعالجة؛ (7) التعرّض للجزاءات، العقوبات التي ينص عليها القانون ذاته، مقتبسة من النص، دون أي تقدير لاحتمالية التطبيق؛ (8) قائمة الفجوات والأدلة، مقيسة مقابل [الممارسة الحالية]، ما هو ناقص وما المستند الذي يجب أن تكون [المنشأة] قادرة على إبرازه لإثبات الامتثال، إضافةً إلى الأسئلة المفتوحة للمستشار المحلي. الممارسة الحالية: [صِف].

• هيكلة الصكوك ومراجعة الالتزام بمعايير أيوفيقائمة تحققمؤسسيالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في أسواق رأس المال تراجع إصدار صكوك مقترحاً من [الجهة المُصدِرة] بحجم [الحجم والعملة]، مُهيكلاً بصيغة [إجارة / مرابحة / مضاربة / مشاركة / وكالة / هيكل مركّب]، يُصدَر عبر [الشركة ذات الغرض الخاص واختصاصها]، ومُدرَجاً في [السوق]، بقانون حاكم [القانون الحاكم] وأصول أساسية في [الدولة]. السؤال الذي تدور عليه المراجعة كلها: هل يملك حملة الصكوك حصة حقيقية في أصول معيّنة، أم مجرد حق تجاه المُصدِر في ثوب ملكية؟ أجب عنه صراحةً. لا تقرّر معياراً شرعياً لأيوفي أو قاعدة إدراج أو موقفاً من القانون المحلي لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الرقابة الشرعية أو المستشار المحلي. أعِد: (1) وصف الهيكل بالكلمات: كل طرف، وكل عقد بينهم، واتجاه كل تدفق نقدي من الاكتتاب إلى الإطفاء؛ (2) اختبار الأصول، ما الذي يملكه حملة الصكوك فعلاً، وهل الأصول معيّنة وقابلة للنقل بموجب قانون [الدولة]، وهل تحقّق بيع حقيقي أم نقل منفعة فحسب؛ (3) قائمة التحقق من مطابقة أيوفي، المعايير التي يثيرها هذا الهيكل، ولكل معيار سطر «مستوفى / فجوة / يُؤكَّد لاحقاً» مع التعديل الصياغي أو الهيكلي المطلوب؛ (4) تحليل وعد الشراء، كيف صيغ التزام الإطفاء، وهل يُسعَّر بالقيمة الاسمية أم بالسوقية أم بقيمة الأصل، ولماذا يهم هذا التمييز في مسألة تحمّل تبعة الملكية؛ (5) واقع الإنفاذ: ما الذي يستطيع حامل الصك التنفيذ عليه فعلاً، وأمام أي جهة، وهل يُعترف بنقل الأصول عند إعسار المُصدِر في [الدولة]؛ (6) فجوات الإفصاح، عوامل المخاطر الشرعية والأصولية والضريبية والتنفيذية التي يجب أن تحملها نشرة الإصدار، مع عنوان مقترح لكل منها؛ (7) الموافقات والإيداعات، قرار الهيئة الشرعية، وموافقة الجهة الرقابية، والإدراج، والقيد في سجل الأصول، والخطوات الضريبية بالتسلسل مع المسؤولين والمُهل؛ (8) مذكرة القرار، المسائل الهيكلية الثلاث الأرجح لإيقاف هذه الصفقة، والسؤال الذي يُطرح على هيئة الرقابة الشرعية في كل منها. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية.

• سلسلة التوثيق والتصديق والأبوستيلقائمة تحققمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرّف بصفتك المحامي المسؤول عن قبول المستندات في الخارج. الملف: [المعاملة أو القضية]. المستندات المطلوب نقلها: [القائمة، مع الجهة المُصدِرة لكل منها ومكانها]. بلد المنشأ: [الدولة أ]. البلد الذي يجب أن تُقبل فيه: [الدولة ب]. الجهة المتلقية: [محكمة / سجل تجاري / سجل عقاري / بنك / سلطة هجرة / كاتب عدل]. حدّد سلسلة التصديق من أولها إلى آخرها. تتوقف السلسلة على كون الدولتين طرفين في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، فبعض دول المنطقة طرف فيها وبعضها ليس كذلك، والفارق بين ختم واحد ومسار قنصلي متعدد الخطوات قد يضيف أسابيع. تحقّق من الوضع الراهن للدولتين من مصدر رسمي بدل افتراضه، وصرّح بوضوح حيث لم تتحقق. أعِد: (1) قرار المسار: مسار الأبوستيل أم مسار التصديق القنصلي، مع المصدر الذي راجعته لحالة كل دولة وتاريخ المراجعة؛ (2) جدول الخطوات، لكل مستند، الخطوات مرتّبة (كاتب العدل، الغرفة التجارية، الوزارة المُصدِرة، وزارة الخارجية، السفارة أو القنصلية، وزارة خارجية الدولة المتلقية)، مع الجهة والرسم إن عُرف والمدة الواقعية؛ (3) نقطة الترجمة، في أي خطوة تُجرى الترجمة، وهل يجب أن يقوم بها مترجم مرخَّص في بلد المقصد، وهل تُصدَّق الترجمة نفسها؛ (4) مزالق الشكل، الأصول مقابل الصور المصدّقة، والمستندات التي تنقضي صلاحيتها، ومتطلبات التوقيع والختم، والمستندات التي يمتنع كاتب العدل عن تصديقها، ولغة المستند الأصلي؛ (5) مستندات الشركات: الطبقة الإضافية لقرارات المجلس والوكالات وشهادات التأسيس، بما في ذلك من يجب حضوره وما يطلبه كاتب العدل من إثبات للصفة؛ (6) المسار الحرج، التسلسل موضوعاً على تقويم بالعدّ التنازلي من [الموعد النهائي]، مع بيان الخطوات التي يمكن تنفيذها بالتوازي وتلك التي لا يمكن؛ (7) أنماط الإخفاق، الأسباب الثلاثة الأشيع لرفض الجهة المتلقية للحزمة، والفحص الذي يلتقط كلاً منها قبل التقديم؛ (8) أسئلة التأكيد، القائمة الموجزة التي تُطرح على الجهة المتلقية وعلى المستشار المحلي قبل البدء، لأن السلسلة المرفوضة تُعاد من أولها. أكّد كل خطوة مع الجهة المتلقية؛ هذه أداة تخطيط لا استشارة قانونية.

• الوكالة التجارية المسجّلة: الحماية والتعرّض عند الإنهاءمذكرةخبيرشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك مستشاراً تنصح [الموكّل] بشأن ترتيب التوزيع أو الوكالة مع [الوكيل أو الموزّع] في [الدولة]، بخصوص [المنتجات] منذ [تاريخ البدء]. بيّن ما إذا كان الترتيب [مسجّلاً في سجل الوكالات التجارية / غير مسجّل / حالة التسجيل غير معروفة]، وما الذي يريده الموكّل: [الإنهاء، أو عدم التجديد، أو تعيين طرف ثانٍ، أو البيع المباشر، أو إعادة الهيكلة]. في كثير من الاختصاصات المدنية والخليجية تمنح الوكالة المسجّلة الوكيل حماية نظامية لا يستطيع العقد التنازل عنها: حصرية بحكم القانون، وحق في التجديد، وتعويض عند الإنهاء، وفي بعض الأماكن القدرة على إيقاف بضائع الموكّل عند المنفذ الجمركي. حدّد وضع التسجيل أولاً، لأن كل ما عداه يدور عليه. لا تقرّر قاعدة في قانون الوكالة أو معادلة تعويض أو مدة تقادم لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) وضع التسجيل: كيف يُتحقق مما إذا كان الترتيب مسجّلاً، ولدى من، وباسم من، وماذا يُظهره قيد السجل نفسه؛ (2) خريطة الحماية، الحقوق النظامية التي تترتب إن كان مسجّلاً، كلٌّ منها مصوغ كسؤال للمستشار المحلي مع المادة التي تُرجّح منحها إياه، وما الذي يتغير إن لم يكن مسجّلاً؛ (3) العقد في مواجهة النظام، بنود الاتفاقية الحالية التي لن تصمد أمام النظام المحلي (الإنهاء بالإرادة المنفردة، واختيار قانون أجنبي، ومحكمة أجنبية، والتنازل عن التعويض، وعدم الحصرية)، مع ما ترجّح أن تفعله به القاعدة المحلية؛ (4) مسارات الإنهاء، الأسباب المتاحة فعلاً، والإشعار والإجراء لكل منها، وأيها يستوجب التعويض رغم ذلك؛ (5) تقدير التعرّض: أوجه المطالبة التي يمكن للوكيل رفعها، وكيف يُقاس التعويض محلياً عادةً، والمدخلات التي يجب على الموكّل جمعها لتقديره، معروضاً كنطاق مع بيان الافتراضات؛ (6) أدوات الضغط العملية، ما يستطيع الوكيل فعله أثناء النزاع (إيقاف جمركي، والتمسك بالقيد في مواجهة معيَّن جديد، ورفض شطب القيد)، وكم سيبقى الموكّل خارج السوق؛ (7) الهياكل البديلة، التحول إلى ترتيب توريد أو إعادة بيع، أو تعيين كيان محلي، أو التفاوض على الخروج، مع المقايضة وخطوة الشطب التي يستلزمها كل منها؛ (8) خطة العمل، خطوات متسلسلة بمسؤولين، والأدلة الواجب جمعها الآن، وأسئلة المستشار المحلي قبل إرسال أي إشعار. هذه أداة استراتيجية لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

Search all 391 prompts