Prompts
Prompts de IA jurídica: Cumplimiento / Diligencia
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Impugnación de una liquidación de IVA en los EAULista de verificaciónAvanzadoImpuestos Personales
Actúo por el contribuyente. Mi cliente recibió una liquidación de IVA y sanciones de la Autoridad Fiscal Federal de fecha [fecha] por [importe], relativa a los periodos impositivos [periodos]. Expón la vía de impugnación completa, de principio a fin: 1. Cada fase en orden (solicitud de reconsideración ante la FTA, reclamación ante el Comité de Resolución de Controversias Tributarias, recurso ante el tribunal competente) con el plazo de cada una y el dies a quo. 2. Los requisitos previos para pasar a la fase siguiente, incluida cualquier exigencia de ingreso previo del impuesto o la sanción. 3. El contenido que debe tener cada escrito para ser admisible, y el idioma en que debe presentarse. 4. Los motivos con mayor probabilidad de éxito sobre estos hechos, separando la impugnación de la liquidación de la de la sanción. 5. Un calendario de actuación fechado, calculado hacia atrás desde la fecha de la liquidación, señalando el primer plazo que ya está en riesgo. Reglas obligatorias: cita la Ley de Procedimientos Tributarios y su Reglamento de Ejecución en cada plazo, sin inventar ningún artículo. Indica si un plazo se cuenta en días hábiles en lugar de naturales. Si una norma ha cambiado recientemente, advierte que debe verificarse su redacción vigente antes de presentar el escrito.
Consentimientos para transmitir participaciones en una sociedad ADGMLista de verificaciónAvanzadoGobierno Corporativo
Actúo por [el socio transmitente / la sociedad]. En una sociedad de capital registrada en [ADGM / DIFC], un socio quiere transmitir el [porcentaje] % a [otro socio existente / un tercero]. Elabora una lista de consentimientos y trámites: 1. Qué consentimientos se requieren (consejo, junta de socios, o ambos), y de dónde procede esa exigencia: el reglamento, los estatutos tipo, o los estatutos propios de la sociedad. 2. Los derechos de adquisición preferente: si operan por defecto, cómo se renuncia a ellos, y los plazos de notificación. 3. Los pasos de inscripción y depósito ante la autoridad de registro, en orden y con el plazo de cada uno. 4. Cualquier autorización regulatoria que se active por la identidad del adquirente o el tamaño de la participación. 5. Los documentos que deben firmarse en el cierre, presentados como una lista de closing. Reglas obligatorias: nombra el reglamento y la sección concreta en cada exigencia, sin citar ninguna que no puedas nombrar con precisión. Señala con claridad cuándo la respuesta depende de los estatutos propios de la sociedad y no de la norma supletoria, e indícame exactamente qué artículo debo leer. Donde no tengas certeza de que un requisito se aplique, dilo en lugar de asumirlo. No respondas por el régimen onshore de los EAU salvo que lo pida.
SaaS transfronterizo: alojamiento, usuarios y reguladorMemorandoEmpresarialPrivacidad y Protección de Datos
Una empresa de software en [país] vende un contrato SaaS a un [banco / entidad regulada] en [país]. Los datos se alojarán en [ubicación], con usuarios finales en [países]. Dictamina para la empresa de software: 1. Qué regímenes de protección de datos se aplican realmente y por qué punto de conexión: establecimiento, targeting, ubicación de los datos, u obligaciones regulatorias del cliente que se trasladan. 2. Mecanismo de transferencia necesario para cada flujo transfronterizo, y si alojar en un tercer país lo altera. 3. Qué exigirá el supervisor financiero del cliente al proveedor externalizado: derechos de auditoría, aprobación de subencargados, asistencia a la salida, conservación de registros, plazos de notificación de incidentes y el propio derecho de acceso del supervisor. 4. Reglas de localización o residencia de datos que tumben de plano la ubicación de alojamiento propuesta: es la pregunta que mata operaciones, respóndela pronto. 5. Paquete contractual: qué va en el MSA, en el DPA y en el anexo de seguridad, y nuestra posición de repliegue en los tres puntos que el banco no cederá. 6. Lista de acciones fechada hasta la firma. Reglas obligatorias: nombra cada ley y artículo. Si la regla procede de un supervisor y no de una ley, di qué supervisor y qué circular. Si no te consta la vigencia de un requisito, márcalo para verificación en vez de afirmarlo.
Registro de un fondo de inversión ante la CMALista de verificaciónEmpresarialFinTech / Pagos
Actúa como asesor en normativa de la CMA. Una entidad [extranjera / con licencia local] quiere registrar un fondo de inversión [público / privado / simplificado] en Arabia Saudí para invertir en [describe la estrategia y la clase de activo]. Expón los requisitos: 1. Si el promotor necesita licencia de la CMA para actuar como gestor y qué actividad cubre esa licencia: esto determina la viabilidad del plan antes que nada. 2. Todos los requisitos de registro para este tipo concreto de fondo: capital mínimo, inversores admitidos, exigencias de depositario y administrador, composición del consejo o comité, y auditor. 3. Contenido obligatorio del documento de términos y condiciones y las revelaciones que exigirá la CMA para esta clase de activo. 4. Vía de presentación: formularios, idioma, tasas, plazos de revisión y qué suele provocar una segunda ronda de observaciones. 5. Obligaciones continuas tras el registro: reporting, periodicidad de valoración, revelación y supuestos que requieren autorización previa. 6. Dónde se trata distinto a un promotor extranjero, en tabla de dos columnas. Reglas obligatorias: cita por nombre y artículo las normas de la CMA, el Reglamento de Fondos de Inversión y la Ley del Mercado de Capitales. Estas normas cambian; si no puedes confirmar la versión vigente, marca el punto para verificación en el rulebook publicado por la CMA.
Plazos de constitución de una sociedad en Arabia SaudíLista de verificaciónAvanzadoPequeñas Empresas
Estoy asesorando a un fundador sobre su establecimiento en Arabia Saudí. ¿Cuánto tarda constituir [una startup / una filial / una sucursal], con capital [local / extranjero / mixto] en el sector [sector]? Quiero la respuesta real, no la cifra de folleto. Dame: 1. Cada paso en orden, con la autoridad competente, el tiempo real de cada uno y qué puede ir en paralelo. 2. Los pasos que bloquean todo lo demás: licencia de inversión extranjera, registro mercantil, dirección nacional, cámara de comercio, alta fiscal y de zakat, alta en el seguro social (GOSI) y cuenta bancaria. 3. La cuenta bancaria en particular: di sin rodeos que suele ser el paso más largo y por qué, y qué preparar de antemano. 4. Autorizaciones sectoriales aplicables a [sector] y su lugar en la secuencia. 5. Un total realista en semanas, como horquilla, con el supuesto detrás de cada extremo, y las tres causas que más suelen añadir un mes. 6. Qué debe legalizarse o apostillarse en el extranjero antes de empezar, ya que ese plazo queda fuera del país. Reglas obligatorias: distingue con claridad los plazos que son compromiso publicado de servicio de los que son práctica, y nombra la autoridad o el portal del que procede cada cifra. No presentes el plazo anunciado en un portal como el real. Señala lo que haya cambiado recientemente y deba reconfirmarse.
Licencia de un banco islámico en IrakLista de verificaciónEmpresarialFinanzas Islámicas y Sharía
Estoy asesorando al grupo fundador. ¿Qué se requiere para obtener licencia de banco islámico en Irak conforme al derecho iraquí? Elabora una lista completa de constitución. Entregables: 1. Base legal: Ley de banca islámica, Ley bancaria e instrucciones del Banco Central de Irak, y cuál rige cada cuestión. 2. Capital exigido, forma de desembolso, plazos de depósito y cualquier exigencia de bloqueo. 3. Fundadores y accionistas: porcentajes de participación admitidos, requisitos de solvencia y honorabilidad, y límites a la propiedad extranjera. 4. Gobernanza sharía: composición del comité de supervisión, condiciones de sus miembros, facultades, auditoría sharía interna y su relación con el consejo de administración. 5. Procedimiento de licencia paso a paso: aprobación preliminar, documentación, plazo de estudio, aprobación definitiva y condiciones para iniciar actividad. 6. Obligaciones continuas: solvencia, prevención de blanqueo, reporting periódico y límites a las estructuras de financiación. 7. Diferencias respecto de un banco convencional, en tabla. Reglas obligatorias: cita ley, artículo y número de instrucción del Banco Central. Si no puedes confirmar una cifra, un porcentaje o un plazo, escribe «a verificar con el Banco Central de Irak» en lugar de dar un número aproximado. Una cifra de capital errónea en una memoria de constitución le cuesta al cliente la operación entera.
Evaluación de Impacto de PrivacidadInformeAvanzadoPrivacidad y Protección de Datos
Estás realizando una evaluación de impacto de privacidad para el/la [proyecto/sistema/producto] propuesto de [Empresa], que procesará [describir datos personales]. Marco normativo: artículo 35 del RGPD, y el requisito local equivalente si el proyecto también opera fuera de la UE. Hechos: organización [Empresa], proyecto [proyecto/sistema/producto], datos personales involucrados [describir datos personales]. Entregables: 1. Descripción del tratamiento: propósito, alcance, contexto y flujos de datos. 2. Evaluación de necesidad y proporcionalidad respecto del propósito declarado. 3. Identificación de riesgos: probabilidad y gravedad de cada riesgo para las personas. 4. Salvaguardas existentes y planificadas, correlacionadas con cada riesgo identificado. 5. Necesidades de consulta, incluyendo si debe involucrarse el delegado de protección de datos o la autoridad de control. 6. Medidas de mitigación recomendadas, clasificadas según el riesgo que abordan. Reglas obligatorias: no afirmes que el artículo 35 exige esta evaluación sin confirmar que el tratamiento alcanza el umbral de alto riesgo; si ese umbral no queda establecido por los hechos dados, dilo expresamente y señálalo para confirmación.
Evaluación de Transferencia de Datos TransfronterizaMemorandoAvanzadoPrivacidad y Protección de Datos
Estás asesorando sobre si es lícito transferir datos personales de [país/región de origen] a [país de destino]. Hechos: origen [país/región de origen], destino [país de destino], las categorías de datos personales y la finalidad de la transferencia según las describe el cliente. Entregables: 1. Si una decisión de adecuación cubre el destino; si no consta ninguna en los hechos, indícalo en lugar de asumir que existe. 2. La salvaguarda apropiada disponible si no hay decisión de adecuación: cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes, u otro mecanismo reconocido, y por qué encaja con esta transferencia. 3. Una evaluación al estilo Schrems II de las leyes de vigilancia y acceso del destino, y las medidas suplementarias necesarias para cubrir cualquier brecha. 4. El riesgo práctico si la transferencia procede sin medidas suplementarias. 5. Una recomendación sobre si proceder, pausar o reestructurar la transferencia. Reglas obligatorias: no afirmes que una decisión de adecuación o salvaguarda concreta aplica a [país de destino] a menos que puedas identificarla; en caso contrario, señálalo para confirmación frente a la lista vigente antes de que se confíe en esta evaluación. Esta evaluación es una ayuda de análisis para un profesional cualificado, no un sustituto de asesoramiento legal formal sobre esta transferencia.
Memorando de Solicitud de Licencia de Dinero ElectrónicoMemorandoEmpresarialFinTech / Pagos
Estás asesorando a [Empresa] sobre la obtención de una licencia de dinero electrónico en [jurisdicción]. Hechos: el modelo de negocio propuesto por [Empresa], los productos de dinero electrónico que pretende emitir, y su estructura societaria y titularidad actuales. Prepara un memorando que cubra: 1. El régimen de licenciamiento y el regulador responsable de las licencias de dinero electrónico en [jurisdicción]. 2. Los requisitos de capital, inicial y continuo, y cómo se calculan. 3. Los requisitos de gobernanza, incluidos los estándares de idoneidad para directores y personas con control. 4. Las obligaciones AML/KYC que se aplican específicamente a una licencia de dinero electrónico. 5. Los requisitos de salvaguarda de los fondos de los clientes, incluidos los métodos de salvaguarda permitidos. 6. El proceso de solicitud y la documentación requerida. 7. Un cronograma realista desde la solicitud hasta el otorgamiento de la licencia, y los principales riesgos de demora. Reglas obligatorias: cita la norma, reglamento o guía regulatoria específica de [jurisdicción] que respalda cada requisito, en lugar de describir el licenciamiento de dinero electrónico de forma genérica. Señala cualquier cifra de capital, cronograma o requisito que no puedas atribuir a una fuente identificada, y márcalo para confirmación con asesoría regulatoria de [jurisdicción] antes de basarte en él. Este memorando es una ayuda de redacción y análisis para un profesional calificado, no un sustituto de una opinión regulatoria formal.
Revisión de Cumplimiento de Pagos TransfronterizosInformeExpertoFinTech / Pagos
Usted está realizando una revisión de cumplimiento de las operaciones de pagos transfronterizos de [Empresa]. Hechos: los corredores de pago en los que opera el negocio de [Empresa], las monedas manejadas, y las [jurisdicciones] concretas incluidas en el alcance de esta revisión. Entregables: 1. Un resumen de los requisitos de licencia para la actividad de pagos o transmisión de dinero en cada una de las [jurisdicciones], y si el negocio de [Empresa] cuenta actualmente con la autorización correspondiente. 2. Una revisión de los controles de filtrado de sanciones, incluida la cobertura de listas y el punto del flujo de la transacción en que se realiza el filtrado. 3. Una evaluación de la normativa de cambio de divisas aplicable, incluidos los umbrales de reporte y cualquier restricción sobre las monedas involucradas. 4. Una revisión de las relaciones de banca corresponsal, incluido cualquier riesgo de concentración si un único banco corresponsal dejara de operar. 5. Una lista de las obligaciones de reporte regulatorio aplicables en cada una de las [jurisdicciones], con la frecuencia de presentación y la autoridad a la que se dirige cada informe. 6. Una calificación de riesgo (alto, medio, bajo) para cada hallazgo, con el razonamiento correspondiente. Reglas obligatorias: no indique que una licencia, exención, u obligación de reporte resulta aplicable en una jurisdicción determinada salvo que esté vinculada a una norma o directriz regulatoria nombrada; márquelo para confirmación de asesoría local en su lugar. Esto es una ayuda de análisis para que la revise un abogado cualificado, y no un sustituto de asesoramiento regulatorio específico de cada jurisdicción.
Marco de Emisión de StablecoinMemorandoEmpresarialFinTech / Pagos
Usted está preparando un memorando de marco legal para [Empresa], que planea emitir una stablecoin en [jurisdicción]. Hechos: la composición de los activos de reserva de la stablecoin, el mecanismo de redención propuesto, y la base de usuarios prevista, minorista, institucional, o ambas. Entregables: 1. Requisitos de reserva: composición, arreglos de custodia, y cualquier obligación de segregación aplicable en [jurisdicción]. 2. Clasificación regulatoria: si es probable que el token se trate como dinero electrónico, un valor, una materia prima, o una categoría distinta de stablecoin conforme a los regímenes en alcance, incluido MiCA y la normativa estatal de transmisión de dinero aplicable cuando corresponda. 3. Derechos de redención: los términos en que un titular puede canjear el token por el activo de reserva, y cualquier condición o demora que [Empresa] pueda imponer lícitamente. 4. Requisitos de auditoría y atestación: frecuencia, alcance, y quién debe realizarlas. 5. Divulgaciones al consumidor: las advertencias de riesgo y la información sobre la composición de la reserva que [Empresa] debe proporcionar a los titulares antes o en el momento de la emisión. 6. Una lista de las normativas específicas en alcance, nombrando cada una, con la obligación que crea para [Empresa]. 7. Cuestiones regulatorias abiertas que requieren la opinión de asesoría local antes de proceder con la emisión. Reglas obligatorias: no indique que una normativa específica se aplica a la emisión planeada de [Empresa], o que una clasificación está resuelta, salvo que nombre la disposición en que se basa; márquelo para confirmación de asesoría local en su lugar. Esto es una ayuda de redacción para que la revise un abogado cualificado, y no un sustituto de asesoramiento regulatorio.
Lista de Solicitudes de Due DiligenceLista de verificaciónAvanzadoCorporativo / Fusiones
Usted está preparando una lista de solicitudes de due diligence para la adquisición de [Empresa Objetivo] en el sector [industria]. Hechos: la estructura de la operación, compra de acciones o compra de activos, y las principales áreas de preocupación del adquirente, si ya se han señalado. Entregables, como una única lista de verificación categorizada: 1. Documentos corporativos: documentos constitutivos, libros de actas, registros de socios, y aprobaciones societarias. 2. Financieros: cuentas auditadas, cuentas de gestión, y cualquier deuda pendiente o pasivo contingente. 3. Contratos materiales: acuerdos con clientes, proveedores, y de financiación por encima de un umbral que debe indicarse como marcador de posición para que lo fije el cliente. 4. Propiedad intelectual: registros, licencias otorgadas y recibidas, y cualquier disputa pendiente. 5. Bienes inmuebles: locales propios y arrendados, y cualquier gravamen sobre ellos. 6. Empleo: contratos, planes de beneficios, y cualquier reclamación o terminación pendiente. 7. Litigios: disputas actuales, amenazadas, y resueltas, con la exposición financiera indicada. 8. Cumplimiento regulatorio y TI y datos: licencias vigentes, infracciones pasadas, y postura de protección de datos relevante para el sector [industria]. Reglas obligatorias: cuando un punto dependa de un documento que no ha visto, indíquelo como una solicitud en lugar de asumir su contenido. Tenga en cuenta que esta lista de verificación es un punto de partida para que un abogado cualificado la adapte a la operación concreta, no un alcance de due diligence completo por sí sola.
Lista de Due Diligence de PILista de verificaciónAvanzadoPropiedad Intelectual / Licencias
Usted actúa como asesor realizando due diligence de propiedad intelectual sobre el portafolio de [Empresa Objetivo] en relación con [transacción de M&A/inversión]. Hechos: el negocio principal del objetivo (descríbalo), las jurisdicciones donde su PI está registrada o se utiliza (enumérelas), la estructura de la operación (compra de activos, compra de acciones, o inversión), y cualquier disputa de PI ya conocida (descríbala, o indique que no se conoce ninguna). Produce una lista de verificación organizada bajo estos encabezados: 1. Patentes: cadena de titularidad, autoría de la invención, estado de tramitación y mantenimiento, y cuestiones de libertad de operación. 2. Marcas: estado de registro, clases cubiertas, evidencia de uso, y marcas conflictivas de terceros. 3. Derechos de autor: titularidad del software, del contenido, y de las obras por encargo, incluidas las cesiones de contratistas y empleados. 4. Secretos comerciales: qué está protegido, cómo se controla, y quién tiene acceso. 5. Licencias otorgadas y recibidas: alcance, exclusividad, plazo, cláusulas de cambio de control, y condiciones de regalías. 6. Cesiones y cadena de titularidad: vacíos en el historial de propiedad. 7. Gravámenes: gravámenes, garantías, o derechos de terceros sobre la PI. 8. Litigios y disputas: asuntos pendientes, amenazados, o resueltos que afecten a la PI. Para cada partida, indique el documento que la confirmaría, y márquela como no confirmada si ese documento no se ha presentado. Reglas obligatorias: no indique que un derecho es válido, está libre de gravámenes, o libre de reclamaciones en conflicto, salvo que lo confirme un registro específico, una cesión, o un documento presentado.
Convertir Ley en Lista de VerificaciónLista de verificaciónEstándarCorporativo / Comercial
Convierte la disposición legal en [pegar texto de la disposición] en una lista de verificación práctica de cumplimiento para [rol, por ejemplo asesor jurídico interno u oficial de cumplimiento] que opera conforme a [jurisdicción]. Elabora una lista de verificación numerada en la que cada punto sea una obligación concreta extraída de la disposición, indicando quién debe actuar, qué debe hacerse, y cualquier plazo. Reglas obligatorias: incluye únicamente las obligaciones que figuran en el texto citado, no infieras un requisito que la disposición no establece, y señala cualquier término ambiguo de la disposición en lugar de resolverlo tú mismo.
Evaluación de Impacto de Cambios RegulatoriosInformeExpertoCorporativo / Comercial
Actúa como asesor de cumplimiento evaluando el impacto de [nueva regulación/enmienda] en [empresa/industria]. Hechos: la fecha de entrada en vigor de [nueva regulación/enmienda] es [fecha], y la jurisdicción en la que aplica es [jurisdicción]. Entregables: 1. Las operaciones de [empresa/industria] afectadas por [nueva regulación/enmienda], identificadas de forma específica y no genérica. 2. Las brechas de cumplimiento entre la práctica actual y lo que exige [nueva regulación/enmienda]. 3. Los cambios de política requeridos para cerrar cada brecha. 4. Un cronograma de implementación anclado a la fecha de entrada en vigor. 5. Estrategias de mitigación de riesgos para cualquier brecha que no pueda cerrarse antes de la fecha de entrada en vigor. Reglas obligatorias: cita la disposición específica de [nueva regulación/enmienda] que respalda cada requisito que identifiques. Señala cualquier requisito que no puedas atribuir a una disposición nombrada en lugar de inferirlo del propósito general de la regulación.
Lista de Verificación de Presentaciones RegulatoriasLista de verificaciónEstándarGobierno Corporativo
Actúa como asesor de un [tipo de empresa] en materia de cumplimiento regulatorio en [jurisdicción]. Crea una lista de verificación que cubra: presentaciones anuales y sus plazos, notificaciones requeridas por cambios en directores, apoderados o datos registrales, divulgaciones de beneficiario final, plazos de informes financieros y las sanciones por presentación tardía o no presentada. Entrégala como una lista de verificación que pueda cotejar con un calendario de cumplimiento. Cita el estatuto o la norma del regulador específicos detrás de cada requisito de presentación; cuando no puedas identificar la fuente, marca el elemento para su confirmación con un asesor local en lugar de listarlo como confirmado.
Cuestionario de Evaluación de Riesgos de ProveedoresLista de verificaciónEstándarCorporativo / Comercial
Crea un cuestionario de evaluación de riesgos de proveedores para evaluar a [nombre del proveedor] antes de incorporarlo para [tipo de colaboración]. Cubre las prácticas de seguridad de datos, las certificaciones de cumplimiento, la planificación de continuidad de negocio, la gestión de subcontratistas, la cobertura de seguros, la estabilidad financiera, y los procedimientos de notificación de incidentes, formulados como preguntas que el proveedor debe responder aportando evidencia. Reglas obligatorias: no afirmes que un proveedor cumple una norma o certificación; formula cada punto como una pregunta que exige documentación propia del proveedor, y señala cualquier respuesta que no pueda verificarse frente a un certificado o un documento de política.
Checklist de Documentos de DivorcioLista de verificaciónEstándarDerecho de Familia
Actúa como asesor de un cliente que solicita un divorcio de mutuo acuerdo en [jurisdicción]. Elabora una checklist de documentos a reunir: registros financieros, registros relacionados con la crianza si hay hijos involucrados, documentos inmobiliarios, estados de cuentas de jubilación y registros fiscales. Entrégala como un documento que pueda ir marcando. Señala cualquier documento que no puedas confirmar que se requiere en [jurisdicción] para que yo lo verifique con un asesor local antes de dar la lista por completa.
Checklist de MudanzaLista de verificaciónInicialVivienda y Alquiler
Soy un inquilino que se prepara para dejar un [tipo de vivienda] en [jurisdicción]. Elabora una checklist que maximice mis posibilidades de recuperar la fianza completa, cubriendo limpieza, reparaciones, documentación fotográfica, lecturas de contadores, dirección de reenvío y la inspección final. Preséntala como una lista paso a paso con un calendario previo a la salida. Señala cualquier plazo o requisito de devolución de la fianza propio de [jurisdicción] que no puedas confirmar a partir de una fuente identificada, en lugar de indicarlo como fijo.
Cumplimiento Alquiler VacacionalLista de verificaciónEstándarVivienda y Alquiler
Soy el propietario de [propiedad] en [ciudad]. Lista, en forma de checklist, las normas de licencia, registro, impuestos, seguro y comunidad de propietarios que debo cumplir antes de anunciarla en una plataforma de alquiler de corta duración. Para cada punto, indica la ordenanza, autoridad o documento normativo del que procede; donde no puedas confirmarlo, márcalo como no verificado y dime que consulte con la autoridad local de licencias antes de anunciar la propiedad.
Auditoría de Igualdad SalarialLista de verificaciónAvanzadoDerechos del Empleado
Soy un empleado que evalúa mi propio salario. Ley aplicable: [jurisdicción]. Hechos: mi puesto es [puesto / cargo], mi experiencia es [años de experiencia], mi ubicación es [ubicación], y mi retribución actual es [retribución actual]. Entregables: 1. Los datos de mercado con los que comparar, como puesto, nivel, ubicación y sector, y dónde obtenerlos. 2. Una checklist para comparar mi salario con el de mis compañeros en el mismo puesto, controlando la experiencia y la ubicación. 3. Las características protegidas que podrían hacer ilegal una brecha salarial conforme a [jurisdicción], y las pruebas que respaldarían una reclamación. 4. Los pasos internos para plantear el problema a mi empleador antes de escalarlo, como una solicitud de transparencia salarial, Recursos Humanos, o una revisión interna. 5. El paso externo si la vía interna no lo resuelve, y el organismo o foro competente en [jurisdicción]. Reglas obligatorias: cita la norma o disposición específica sobre equidad salarial detrás de cualquier umbral legal que menciones. Si no puedes confirmar una norma, un organismo o un plazo a partir de una fuente identificada, señálalo para que lo verifique en lugar de darlo por asentado. Esto es una ayuda de autoevaluación, no asesoramiento legal.
Checklist del AlbaceaLista de verificaciónAvanzadoPlanificación Patrimonial
Actúa como asesor de un albacea que administra una sucesión en [jurisdicción]. Crea una checklist que cubra: 1. Notificar a instituciones y acreedores. 2. Hacer el inventario de bienes. 3. Obtener valoraciones. 4. Saldar deudas. 5. Presentar impuestos. 6. Realizar las distribuciones. 7. Preparar la rendición de cuentas final. Reglas obligatorias: cita el estatuto o la norma del tribunal sucesorio detrás de cada plazo u obligación de presentación. Marca cualquier paso que no puedas atribuir a un requisito específico de [jurisdicción] como pendiente de confirmación con un asesor especializado en sucesiones antes de que el albacea lo dé por válido.
Designación de BeneficiariosLista de verificaciónEstándarPlanificación Patrimonial
Actúa como asesor de un cliente en la coordinación de su plan patrimonial. Crea una checklist para revisar y actualizar las designaciones de beneficiarios en cuentas de jubilación, pólizas de seguro de vida, cuentas pagaderas al fallecimiento y monederos digitales, de modo que cada una coincida con el plan patrimonial actual. Entrégala como una checklist con una columna para anotar la designación actual, la designación prevista y la fecha de actualización. Señala cualquier tipo de cuenta en el que las reglas de designación de beneficiarios puedan prevalecer sobre el testamento o el fideicomiso conforme a la ley de [jurisdicción], en lugar de asumir que el plan patrimonial prevalece. Regla obligatoria: no indiques una regla de designación de beneficiarios, una consecuencia fiscal o un efecto de transferencia al fallecimiento que no puedas atribuir a una disposición nombrada de la ley de [jurisdicción]; márcalo para que el abogado patrimonial del cliente lo confirme.
Pruebas Visado MatrimonialLista de verificaciónEstándarInmigración
Actúa como abogado que asesora a un solicitante de visado de cónyuge o pareja hacia [país]. Elabora una checklist de pruebas para demostrar una relación auténtica: fotografías, comunicaciones, finanzas compartidas, viajes conjuntos, declaraciones de familiares o amigos y una cronología de la relación. Devuélvela como checklist con una columna que indique qué demuestra cada elemento. Marca cualquier requisito o umbral probatorio que no puedas atribuir a la normativa migratoria real de [país] como pendiente de confirmación, en lugar de presentarlo como un requisito fijo.
Mantener EstatusLista de verificaciónEstándarInmigración
Actúa como abogado que asesora a un cliente sobre cómo mantener su estatus de [residencia/visado] en [país]. Elabora una checklist anual que cubra días de presencia física, declaraciones fiscales, notificaciones de cambio de domicilio, plazos de renovación y restricciones de viaje. Devuélvela como checklist organizada por mes. Cita la norma específica detrás de cada cómputo de días, plazo o restricción; cuando no puedas atribuir una cifra a la normativa migratoria real de [país], márcala como pendiente de confirmación en lugar de presentarla como fija.
Alta IVALista de verificaciónEstándarImpuestos Personales
Actúa como asesor fiscal de un autónomo en [jurisdicción]. Elabora una checklist para el alta de IVA/impuesto sobre ventas una vez que la facturación supere [umbral]: alta, facturación, declaraciones, inversión del sujeto pasivo y herramientas digitales. No afirmes una tasa específica, una cifra de umbral o un plazo de presentación como vigentes; marca cada uno con [CONFIRM WITH TAX AUTHORITY] en lugar de presentarlo como algo consolidado.
Calendario de cumplimiento normativoLista de verificaciónAvanzadoOperaciones Legales / Facturación
Actúa como asesor de cumplimiento de [Empresa]. Crea un calendario de cumplimiento para [Empresa] que cubra las presentaciones recurrentes, renovaciones y plazos de reporte bajo [enumera las normativas o licencias]. Para cada elemento, indica el hecho que lo activa, con cuánta antelación hay que empezar a prepararlo, el responsable interno, y la consecuencia de incumplirlo. Marca cualquier plazo del que no estés totalmente seguro como [CONFIRM DATE WITH REGULATOR/COUNSEL] en lugar de adivinar una fecha.
Lista de verificación para responder a una citación o solicitud de registrosLista de verificaciónAvanzadoOperaciones Legales / Facturación
Actúa como abogado de [Empresa]. Crea una lista de verificación de respuesta para cuando [Empresa] reciba una citación o solicitud de registros de un tercero en [jurisdicción]. Cubre: confirmar el plazo para responder u objetar, quién debe ser notificado internamente de inmediato, si la solicitud abarca material privilegiado o confidencial, el proceso para un registro de privilegio si se retienen documentos, notificar a empleados o clientes afectados si corresponde, y los motivos de objeción disponibles si la solicitud es excesivamente amplia. Marca cada plazo o regla procesal específica de la jurisdicción como [CONFIRM WITH LOCAL COUNSEL] en lugar de asumir que aplica una regla por defecto.
Terminación Laboral en el CCG: Preaviso, Indemnización por Fin de Servicio y Exigibilidad LocalMemorandoExpertoLaboral
Actúa como abogado laboralista asesorando a [EMPLEADOR] sobre la terminación de [PUESTO] en [JURISDICCIÓN: p. ej. EAU continental, DIFC, ADGM, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait u Omán]. Hechos: [TIPO DE CONTRATO, FECHA DE INICIO, ESTRUCTURA SALARIAL, MOTIVO DE LA TERMINACIÓN, APERCIBIMIENTOS EN EL EXPEDIENTE, SITUACIÓN DE VISADO O PATROCINIO]. Fundamenta cada derecho en el artículo de la ley laboral aplicable o del reglamento laboral de la zona franca y cítalo; si no puedes citarlo, dilo y márcalo para confirmación del abogado local en lugar de estimar una cifra o un plazo. Devuelve: (1) Vía de Terminación: las causas legales disponibles en [JURISDICCIÓN] y cuáles sostienen realmente estos hechos, con el artículo de cada una; (2) Preaviso, el preaviso exigido por la ley y por el contrato, cuál prevalece, y el tratamiento del pago sustitutorio; (3) Derechos al Fin del Servicio, los componentes a calcular (indemnización por fin de servicio o su equivalente local, vacaciones devengadas no disfrutadas, repatriación, y cualquier aportación a pensión o plan de ahorro aplicable), cada uno con los datos de la fórmula y su artículo; (4) Prueba de Exigibilidad Real, qué cláusulas contractuales se aplican efectivamente en la práctica local y sobre qué base (alcance y duración del pacto de no competencia, permiso jardín, devolución de incentivos, preaviso superior al mínimo legal, renuncia a derechos legales, finiquitos); (5) Trámites de Inmigración y Patrocinio: cancelación de permiso de trabajo y visado, periodo de gracia, familiares dependientes y formalidades de salida a confirmar; (6) Proceso y Prueba, apercibimientos, registros, pasos de investigación y documentos que deben constar antes de emitir la carta de terminación; (7) Exposición a Reclamaciones, cómo plantearía su reclamación el trabajador, el foro competente, el plazo de prescripción a confirmar y el calendario práctico; (8) Plan de Acción y Preguntas Abiertas, pasos secuenciados con responsables, y las preguntas para el abogado local. Esto es una ayuda de redacción para un profesional local cualificado, no asesoramiento jurídico.
Calendario de Obligaciones Bajo una Ley de Protección de Datos de MENA IdentificadaLista de verificaciónExpertoPrivacidad y Protección de Datos
Actúa como abogado de privacidad construyendo un calendario de obligaciones para [ORGANIZACIÓN], una empresa del sector [SECTOR] que trata datos personales de personas en [PAÍS], bajo [LEY IDENTIFICADA: por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales de Arabia Saudí (Real Decreto M/19) y su Reglamento de Ejecución, el Decreto-Ley Federal de EAU n.º 45 de 2021, la Ley de Protección de Datos del DIFC n.º 5 de 2020, la Ley de Baréin n.º 30 de 2018, o la Ley de Catar n.º 13 de 2016]. Trabaja únicamente con esa ley identificada y sus reglamentos de desarrollo. Cita el artículo de cada obligación; cuando un plazo, umbral, tasa o periodo de conservación no conste en el texto con el que trabajas, escribe "no especificado en la fuente, confirmar" en lugar de aportar una cifra. Devuelve: (1) Aplicabilidad: si la ley alcanza a esta organización y por qué, incluido cualquier nexo extraterritorial, exclusión sectorial o régimen de zona franca que la desplace; (2) Registros y Presentaciones, cualquier registro, licencia, nombramiento o notificación al regulador, con el artículo y el hecho que lo activa; (3) Obligaciones Periódicas, un calendario de qué debe hacerse y con qué cadencia (registro de actividades de tratamiento, evaluaciones de impacto, revisiones, formación, auditorías), cada una con artículo, responsable interno y frecuencia; (4) Plazos Activados por Eventos, el cómputo que se inicia ante una brecha de datos personales, una solicitud del interesado, una transferencia internacional o un cambio de encargado, con el artículo y la regla de cómputo; (5) Condiciones de Transferencia Internacional: las bases permitidas, cualquier paso de autorización o adecuación, y cualquier exigencia de localización, todo citado; (6) Roles y Cláusulas Contractuales, si se exige delegado de protección de datos o representante local y bajo qué supuesto, el reparto responsable-encargado, y las cláusulas que la ley impone en los contratos de encargo; (7) Exposición Sancionadora, las sanciones que la propia ley prevé, citadas del texto, sin estimación de probabilidad; (8) Lista de Brechas y Evidencia, contrastada con [PRÁCTICA ACTUAL], qué falta y qué documento debe poder exhibir [ORGANIZACIÓN] para demostrar cumplimiento, más las preguntas abiertas para el abogado local. Práctica actual: [DESCRIBIR].
Estructura de Sukuk y Revisión de Cumplimiento AAOIFILista de verificaciónEmpresarialFinanzas Islámicas y Sharía
Actúa como abogado de mercados de capitales revisando una emisión de sukuk propuesta por [ORIGINADOR] de [TAMAÑO Y MONEDA], estructurada como [ijara / murabaha / mudaraba / musharaka / wakala / híbrido], emitida a través de [VEHÍCULO Y SU JURISDICCIÓN], cotizada en [MERCADO], con ley aplicable [LEY APLICABLE] y activos subyacentes en [PAÍS]. Toda la revisión gira sobre una pregunta: ¿los titulares de certificados poseen un interés real en activos identificados, o solo un crédito frente al originador disfrazado de propiedad? Respóndela de forma explícita. No afirmes ningún estándar de Sharía de AAOIFI, regla de cotización o posición de derecho local que no puedas atribuir a una fuente identificada; márcala como Pendiente de Confirmar y remítela al Consejo de Supervisión de la Sharía o al abogado local. Devuelve: (1) Diagrama de Estructura en Palabras: cada parte, cada contrato entre ellas y la dirección de cada flujo de caja desde la suscripción hasta la amortización; (2) Prueba de Activos, qué poseen realmente los titulares, si los activos están identificados y son transmisibles conforme al derecho de [PAÍS], y si se logra una venta verdadera o solo una transmisión beneficiaria; (3) Lista de Cumplimiento AAOIFI, los estándares implicados por esta estructura y, para cada uno, una línea Cumplido / Brecha / Pendiente de Confirmar con el cambio redaccional o estructural necesario; (4) Análisis del Compromiso de Compra, cómo se redacta la obligación de amortización, si se valora a la par, a mercado o al valor del activo, y por qué esa distinción importa para la cuestión del riesgo de propiedad; (5) Realidad de la Ejecución: contra qué puede ejecutar realmente un titular, ante qué foro, y si la transmisión de activos se reconocería en la insolvencia del originador en [PAÍS]; (6) Brechas de Información, los factores de riesgo de Sharía, activos, fiscalidad y ejecución que debe recoger el folleto, con un encabezado propuesto para cada uno; (7) Aprobaciones y Trámites, pronunciamiento del consejo de Sharía, autorización del regulador, admisión a cotización, inscripción registral de activos y pasos fiscales, en secuencia, con responsables y plazos; (8) Memorando de Decisión, las tres cuestiones estructurales con más probabilidad de frenar la operación, y la pregunta a plantear al Consejo de Supervisión de la Sharía sobre cada una. Esto es una ayuda de revisión para un profesional cualificado, no asesoramiento jurídico, fiscal ni religioso.
Cadena de Notarización, Legalización y ApostillaLista de verificaciónAvanzadoOperaciones Legales / Facturación
Actúa como el abogado responsable de que unos documentos sean aceptados en el extranjero. El expediente es [OPERACIÓN O ASUNTO]. Documentos a mover: [LISTA, con quién emitió cada uno y dónde]. País de origen: [PAÍS A]. País donde deben aceptarse: [PAÍS B]. Órgano receptor: [TRIBUNAL / REGISTRO MERCANTIL / REGISTRO DE LA PROPIEDAD / BANCO / AUTORIDAD DE INMIGRACIÓN / NOTARÍA]. Determina la cadena de autenticación de principio a fin. La cadena depende de que ambos países sean parte del Convenio de la Apostilla de La Haya: varios Estados de la región lo son y varios no, y la diferencia es un solo sello frente a una vía consular de varios pasos que puede añadir semanas. Confirma el estado actual de ambos países contra una fuente oficial en lugar de asumirlo, y di con claridad dónde no lo has confirmado. Devuelve: (1) Decisión de Vía: apostilla o legalización consular, con la fuente consultada para el estado de cada país y la fecha de consulta; (2) Tabla de Pasos, para cada documento, los pasos ordenados (notario, cámara de comercio, ministerio emisor, ministerio de asuntos exteriores, embajada o consulado, ministerio de exteriores del país receptor), con el órgano, la tasa si se conoce y el plazo realista; (3) Punto de Traducción, en qué paso debe hacerse la traducción, si debe realizarla un traductor habilitado en el país de destino, y si la traducción misma se autentica; (4) Trampas Formales, originales frente a copias certificadas, documentos que caducan, requisitos de firma y sello, documentos que un notario no certificará, e idioma del documento subyacente; (5) Documentos Societarios: la capa adicional para acuerdos del consejo, poderes y certificados de constitución, incluido quién debe comparecer y qué prueba de facultades exigirá el notario; (6) Ruta Crítica, la secuencia sobre un calendario contando hacia atrás desde [FECHA LÍMITE], señalando qué pasos pueden solaparse y cuáles no; (7) Modos de Fallo, las tres razones más frecuentes por las que el órgano receptor rechaza un expediente, y la comprobación que detecta cada una antes de presentarlo; (8) Preguntas de Confirmación, la lista breve para el órgano receptor y el abogado local antes de empezar, porque una cadena rechazada hay que rehacerla desde el principio. Confirma cada paso con la autoridad receptora; esto es una ayuda de planificación, no asesoramiento jurídico.
Agencia Comercial Registrada: Protección y Exposición al TerminarMemorandoExpertoCorporativo / Comercial
Actúa como abogado asesorando a [PRINCIPAL] sobre su acuerdo de distribución o agencia con [AGENTE O DISTRIBUIDOR] en [PAÍS], relativo a [PRODUCTOS] desde [FECHA DE INICIO]. Indica si el acuerdo está [inscrito en el registro de agencias comerciales / no inscrito / estado de inscripción desconocido], y qué quiere hacer el principal: [terminar, no renovar, nombrar un segundo operador, vender directamente o reestructurar]. En muchas jurisdicciones civilistas y del Golfo, una agencia inscrita otorga al agente una protección legal que el contrato no puede excluir: exclusividad por ministerio de la ley, derecho de renovación, indemnización al terminar y, en algunos lugares, la facultad de bloquear la mercancía del principal en aduana. Determina primero la situación registral, porque todo lo demás depende de ella. No afirmes ninguna regla de derecho de agencia, fórmula de indemnización o plazo de prescripción que no puedas atribuir a una fuente identificada; márcala como Pendiente de Confirmar para el abogado local. Devuelve: (1) Situación Registral: cómo verificar si el acuerdo está inscrito, ante quién, a nombre de quién, y qué mostraría el propio asiento; (2) Mapa de Protección, los derechos legales que se activan si está inscrito, cada uno formulado como pregunta para el abogado local con el artículo que crees que lo concede, y qué cambia si no lo está; (3) Contrato Frente a Ley, las cláusulas del contrato actual que no sobrevivirían al contacto con la ley local (terminación libre, ley extranjera elegida, foro extranjero, renuncia a la indemnización, no exclusividad), cada una con lo que probablemente hará la norma local con ella; (4) Vías de Terminación, las causas realmente disponibles, el preaviso y el procedimiento de cada una, y cuáles siguen generando indemnización; (5) Estimación de Exposición: los conceptos que el agente podría reclamar, cómo se mide habitualmente la indemnización en el país, y los datos que el principal debe reunir para dimensionarla, presentados como rango con las hipótesis señaladas; (6) Palancas Prácticas, qué puede hacer el agente mientras dure el conflicto (bloqueo aduanero, oponer la inscripción a un nuevo designado, negarse a cancelarla), y cuánto tiempo quedaría el principal fuera del mercado; (7) Estructuras Alternativas, reconvertir a suministro o reventa, constituir una entidad local, o negociar una salida, con el compromiso y el trámite de cancelación que cada una exige; (8) Plan de Acción, pasos secuenciados con responsables, pruebas a reunir ahora, y preguntas para el abogado local antes de enviar cualquier notificación. Esto es una ayuda estratégica para un profesional local cualificado, no asesoramiento jurídico.