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Prompts de IA jurídica: Cumplimiento / Diligencia
28 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full - open it, copy it, change the bracketed parts.
Evaluación de Impacto de PrivacidadInformeAvanzadoPrivacidad y Protección de Datos
Realiza una evaluación de impacto de privacidad para el [proyecto/sistema/producto] propuesto de [Empresa] que procesará [describir datos personales]. Identificar riesgos de privacidad, evaluar necesidad y proporcionalidad, evaluar salvaguardas y recomendar medidas de mitigación según el Artículo 35 del RGPD.
Evaluación de Transferencia de Datos TransfronterizaMemorandoAvanzadoPrivacidad y Protección de Datos
Evalúa la legalidad de transferir datos personales de [país/región de origen] a [país de destino]. Analizar decisiones de adecuación, salvaguardas apropiadas (SCCs, BCRs), medidas suplementarias necesarias y riesgos según los requisitos de Schrems II.
Memorando de Solicitud de Licencia de Dinero ElectrónicoMemorandoEmpresarialFinTech / Pagos
Prepara un memorando describiendo los requisitos para que [Empresa] obtenga una licencia de dinero electrónico en [jurisdicción]. Cubrir requisitos de capital, gobernanza, obligaciones AML/KYC, requisitos de salvaguarda y cronograma del proceso de solicitud.
Revisión de Cumplimiento de Pagos TransfronterizosInformeExpertoFinTech / Pagos
Realiza una revisión de cumplimiento de las operaciones de pagos transfronterizos de [Empresa] cubriendo requisitos de licencia, filtrado de sanciones, regulaciones de FX, relaciones de banca corresponsal y obligaciones de reporte regulatorio en [jurisdicciones].
Marco de Emisión de StablecoinMemorandoEmpresarialFinTech / Pagos
Prepara un memorando de marco legal para [Empresa] planeando emitir una stablecoin en [jurisdicción]. Abordar requisitos de reserva, clasificación regulatoria, derechos de redención, requisitos de auditoría, divulgaciones al consumidor y regulaciones aplicables (MiCA, transmisión de dinero estatal, etc.).
Lista de Solicitudes de Due DiligenceLista de verificaciónAvanzadoCorporativo / Fusiones
Prepara una lista de solicitudes de due diligence integral para la adquisición de [Empresa Objetivo] en el sector [industria]. Cubrir documentos corporativos, financieros, contratos materiales, PI, propiedad inmobiliaria, empleo, litigios, cumplimiento regulatorio y TI/datos.
Lista de Due Diligence de PILista de verificaciónAvanzadoPropiedad Intelectual / Licencias
Crea una lista de due diligence de PI para evaluar el portafolio de propiedad intelectual de [Empresa Objetivo] en conexión con [transacción de M&A/inversión]. Cubrir patentes, marcas, derechos de autor, secretos comerciales, licencias, cesiones, gravámenes y litigios.
Convertir Ley en Lista de VerificaciónLista de verificaciónEstándarCorporativo / Comercial
Convierte la siguiente disposición legal en una lista de verificación práctica de cumplimiento para profesionales.
Evaluación de Impacto de Cambios RegulatoriosInformeExpertoCorporativo / Comercial
Analiza el impacto de [nueva regulación/enmienda] en [empresa/industria]. Identifica operaciones afectadas, brechas de cumplimiento, cambios de política requeridos, cronograma de implementación y estrategias de mitigación de riesgos.
Lista de Verificación de Presentaciones RegulatoriasLista de verificaciónEstándarGobierno Corporativo
Crea una lista de verificación integral de presentaciones regulatorias requeridas para [tipo de empresa] en [jurisdicción]. Incluir presentaciones anuales, notificaciones de cambios, divulgaciones de beneficiarios finales, plazos de informes financieros y penalidades por presentación tardía.
Cuestionario de Evaluación de Riesgos de ProveedoresLista de verificaciónEstándarCorporativo / Comercial
Crea un cuestionario de evaluación de riesgos de proveedores que cubra prácticas de seguridad de datos, certificaciones de cumplimiento, planificación de continuidad de negocio, gestión de subcontratistas, cobertura de seguros, estabilidad financiera y procedimientos de notificación de incidentes.
Checklist de Documentos de DivorcioLista de verificaciónEstándarDerecho de Familia
Genera una checklist completa de documentos para un divorcio de mutuo acuerdo en [jurisdicción]: financieros, parentales, inmobiliarios, jubilación y fiscales.
Checklist de MudanzaLista de verificaciónInicialVivienda y Alquiler
Genera una checklist de salida del [tipo de vivienda] en [jurisdicción] que maximice la devolución de la fianza: limpieza, reparaciones, fotos, contadores, dirección postal y revisión.
Cumplimiento Alquiler VacacionalLista de verificaciónEstándarVivienda y Alquiler
Lista la licencia, registro, impuestos, seguro y normas comunitarias requeridos antes de anunciar [propiedad] en [ciudad] como alquiler vacacional.
Auditoría de Igualdad SalarialLista de verificaciónAvanzadoDerechos del Empleado
Crea una checklist de autoevaluación de equidad salarial frente a colegas en mi puesto, considerando experiencia, ubicación, datos de mercado y características protegidas.
Checklist del AlbaceaLista de verificaciónAvanzadoPlanificación Patrimonial
Crea una checklist para el albacea: notificaciones, inventario, valoraciones, deudas, impuestos, reparto y rendición final en [jurisdicción].
Designación de BeneficiariosLista de verificaciónEstándarPlanificación Patrimonial
Checklist para revisar y actualizar beneficiarios en jubilación, vida, cuentas POD y monederos digitales acorde a mi planificación patrimonial.
Pruebas Visado MatrimonialLista de verificaciónEstándarInmigración
Checklist de pruebas para acreditar relación auténtica en un visado de cónyuge/pareja en [país]: fotos, comunicaciones, finanzas, viajes, declaraciones y cronología.
Mantener EstatusLista de verificaciónEstándarInmigración
Checklist anual para mantener mi [residencia/visado] en [país]: días de presencia, declaraciones fiscales, cambios de domicilio, renovaciones y restricciones de viaje.
Alta IVALista de verificaciónEstándarImpuestos Personales
Checklist para alta de IVA en mi actividad freelance en [jurisdicción] superando [umbral]: alta, facturación, declaraciones, inversión del sujeto pasivo y herramientas.
Inspección de Coche UsadoLista de verificaciónInicialDerechos del Consumidor
Checklist para inspeccionar un [año marca modelo] con [km] antes de comprar: título, historial, mecánica, carrocería, electrónica, papeleo y negociación.
Calendario de cumplimiento normativoLista de verificaciónAvanzadoOperaciones Legales / Facturación
Crea un calendario de cumplimiento para [Empresa] que cubra las presentaciones recurrentes, renovaciones y plazos de reporte bajo [enumera las normativas o licencias]. Para cada elemento, indica el hecho que lo activa, con cuánta antelación hay que empezar a prepararlo, el responsable interno, y la consecuencia de incumplirlo. Marca cualquier plazo del que no estés totalmente seguro como [CONFIRM DATE WITH REGULATOR/COUNSEL] en lugar de adivinar una fecha.
Lista de verificación para responder a una citación o solicitud de registrosLista de verificaciónAvanzadoOperaciones Legales / Facturación
Crea una lista de verificación de respuesta para cuando [Empresa] reciba una citación o solicitud de registros de un tercero en [jurisdicción]. Cubre: confirmar el plazo para responder u objetar, quién debe ser notificado internamente de inmediato, si la solicitud abarca material privilegiado o confidencial, el proceso para un registro de privilegio si se retienen documentos, notificar a empleados o clientes afectados si corresponde, y los motivos de objeción disponibles si la solicitud es excesivamente amplia. Marca cada plazo o regla procesal específica de la jurisdicción como [CONFIRM WITH LOCAL COUNSEL] en lugar de asumir que aplica una regla por defecto.
Terminación Laboral en el CCG: Preaviso, Indemnización por Fin de Servicio y Exigibilidad LocalMemorandoExpertoLaboral
Actúa como abogado laboralista asesorando a [EMPLEADOR] sobre la terminación de [PUESTO] en [JURISDICCIÓN: p. ej. EAU continental, DIFC, ADGM, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait u Omán]. Hechos: [TIPO DE CONTRATO, FECHA DE INICIO, ESTRUCTURA SALARIAL, MOTIVO DE LA TERMINACIÓN, APERCIBIMIENTOS EN EL EXPEDIENTE, SITUACIÓN DE VISADO O PATROCINIO]. Fundamenta cada derecho en el artículo de la ley laboral aplicable o del reglamento laboral de la zona franca y cítalo; si no puedes citarlo, dilo y márcalo para confirmación del abogado local en lugar de estimar una cifra o un plazo. Devuelve: (1) Vía de Terminación — las causas legales disponibles en [JURISDICCIÓN] y cuáles sostienen realmente estos hechos, con el artículo de cada una; (2) Preaviso — el preaviso exigido por la ley y por el contrato, cuál prevalece, y el tratamiento del pago sustitutorio; (3) Derechos al Fin del Servicio — los componentes a calcular (indemnización por fin de servicio o su equivalente local, vacaciones devengadas no disfrutadas, repatriación, y cualquier aportación a pensión o plan de ahorro aplicable), cada uno con los datos de la fórmula y su artículo; (4) Prueba de Exigibilidad Real — qué cláusulas contractuales se aplican efectivamente en la práctica local y sobre qué base (alcance y duración del pacto de no competencia, permiso jardín, devolución de incentivos, preaviso superior al mínimo legal, renuncia a derechos legales, finiquitos); (5) Trámites de Inmigración y Patrocinio — cancelación de permiso de trabajo y visado, periodo de gracia, familiares dependientes y formalidades de salida a confirmar; (6) Proceso y Prueba — apercibimientos, registros, pasos de investigación y documentos que deben constar antes de emitir la carta de terminación; (7) Exposición a Reclamaciones — cómo plantearía su reclamación el trabajador, el foro competente, el plazo de prescripción a confirmar y el calendario práctico; (8) Plan de Acción y Preguntas Abiertas — pasos secuenciados con responsables, y las preguntas para el abogado local. Esto es una ayuda de redacción para un profesional local cualificado, no asesoramiento jurídico.
Calendario de Obligaciones Bajo una Ley de Protección de Datos de MENA IdentificadaLista de verificaciónExpertoPrivacidad y Protección de Datos
Actúa como abogado de privacidad construyendo un calendario de obligaciones para [ORGANIZACIÓN], una empresa del sector [SECTOR] que trata datos personales de personas en [PAÍS], bajo [LEY IDENTIFICADA — por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales de Arabia Saudí (Real Decreto M/19) y su Reglamento de Ejecución, el Decreto-Ley Federal de EAU n.º 45 de 2021, la Ley de Protección de Datos del DIFC n.º 5 de 2020, la Ley de Baréin n.º 30 de 2018, o la Ley de Catar n.º 13 de 2016]. Trabaja únicamente con esa ley identificada y sus reglamentos de desarrollo. Cita el artículo de cada obligación; cuando un plazo, umbral, tasa o periodo de conservación no conste en el texto con el que trabajas, escribe "no especificado en la fuente — confirmar" en lugar de aportar una cifra. Devuelve: (1) Aplicabilidad — si la ley alcanza a esta organización y por qué, incluido cualquier nexo extraterritorial, exclusión sectorial o régimen de zona franca que la desplace; (2) Registros y Presentaciones — cualquier registro, licencia, nombramiento o notificación al regulador, con el artículo y el hecho que lo activa; (3) Obligaciones Periódicas — un calendario de qué debe hacerse y con qué cadencia (registro de actividades de tratamiento, evaluaciones de impacto, revisiones, formación, auditorías), cada una con artículo, responsable interno y frecuencia; (4) Plazos Activados por Eventos — el cómputo que se inicia ante una brecha de datos personales, una solicitud del interesado, una transferencia internacional o un cambio de encargado, con el artículo y la regla de cómputo; (5) Condiciones de Transferencia Internacional — las bases permitidas, cualquier paso de autorización o adecuación, y cualquier exigencia de localización, todo citado; (6) Roles y Cláusulas Contractuales — si se exige delegado de protección de datos o representante local y bajo qué supuesto, el reparto responsable-encargado, y las cláusulas que la ley impone en los contratos de encargo; (7) Exposición Sancionadora — las sanciones que la propia ley prevé, citadas del texto, sin estimación de probabilidad; (8) Lista de Brechas y Evidencia — contrastada con [PRÁCTICA ACTUAL], qué falta y qué documento debe poder exhibir [ORGANIZACIÓN] para demostrar cumplimiento, más las preguntas abiertas para el abogado local. Práctica actual: [DESCRIBIR].
Estructura de Sukuk y Revisión de Cumplimiento AAOIFILista de verificaciónEmpresarialFinanzas Islámicas y Sharía
Actúa como abogado de mercados de capitales revisando una emisión de sukuk propuesta por [ORIGINADOR] de [TAMAÑO Y MONEDA], estructurada como [ijara / murabaha / mudaraba / musharaka / wakala / híbrido], emitida a través de [VEHÍCULO Y SU JURISDICCIÓN], cotizada en [MERCADO], con ley aplicable [LEY APLICABLE] y activos subyacentes en [PAÍS]. Toda la revisión gira sobre una pregunta: ¿los titulares de certificados poseen un interés real en activos identificados, o solo un crédito frente al originador disfrazado de propiedad? Respóndela de forma explícita. No afirmes ningún estándar de Sharía de AAOIFI, regla de cotización o posición de derecho local que no puedas atribuir a una fuente identificada; márcala como Pendiente de Confirmar y remítela al Consejo de Supervisión de la Sharía o al abogado local. Devuelve: (1) Diagrama de Estructura en Palabras — cada parte, cada contrato entre ellas y la dirección de cada flujo de caja desde la suscripción hasta la amortización; (2) Prueba de Activos — qué poseen realmente los titulares, si los activos están identificados y son transmisibles conforme al derecho de [PAÍS], y si se logra una venta verdadera o solo una transmisión beneficiaria; (3) Lista de Cumplimiento AAOIFI — los estándares implicados por esta estructura y, para cada uno, una línea Cumplido / Brecha / Pendiente de Confirmar con el cambio redaccional o estructural necesario; (4) Análisis del Compromiso de Compra — cómo se redacta la obligación de amortización, si se valora a la par, a mercado o al valor del activo, y por qué esa distinción importa para la cuestión del riesgo de propiedad; (5) Realidad de la Ejecución — contra qué puede ejecutar realmente un titular, ante qué foro, y si la transmisión de activos se reconocería en la insolvencia del originador en [PAÍS]; (6) Brechas de Información — los factores de riesgo de Sharía, activos, fiscalidad y ejecución que debe recoger el folleto, con un encabezado propuesto para cada uno; (7) Aprobaciones y Trámites — pronunciamiento del consejo de Sharía, autorización del regulador, admisión a cotización, inscripción registral de activos y pasos fiscales, en secuencia, con responsables y plazos; (8) Memorando de Decisión — las tres cuestiones estructurales con más probabilidad de frenar la operación, y la pregunta a plantear al Consejo de Supervisión de la Sharía sobre cada una. Esto es una ayuda de revisión para un profesional cualificado, no asesoramiento jurídico, fiscal ni religioso.
Cadena de Notarización, Legalización y ApostillaLista de verificaciónAvanzadoOperaciones Legales / Facturación
Actúa como el abogado responsable de que unos documentos sean aceptados en el extranjero. El expediente es [OPERACIÓN O ASUNTO]. Documentos a mover: [LISTA, con quién emitió cada uno y dónde]. País de origen: [PAÍS A]. País donde deben aceptarse: [PAÍS B]. Órgano receptor: [TRIBUNAL / REGISTRO MERCANTIL / REGISTRO DE LA PROPIEDAD / BANCO / AUTORIDAD DE INMIGRACIÓN / NOTARÍA]. Determina la cadena de autenticación de principio a fin. La cadena depende de que ambos países sean parte del Convenio de la Apostilla de La Haya: varios Estados de la región lo son y varios no, y la diferencia es un solo sello frente a una vía consular de varios pasos que puede añadir semanas. Confirma el estado actual de ambos países contra una fuente oficial en lugar de asumirlo, y di con claridad dónde no lo has confirmado. Devuelve: (1) Decisión de Vía — apostilla o legalización consular, con la fuente consultada para el estado de cada país y la fecha de consulta; (2) Tabla de Pasos — para cada documento, los pasos ordenados (notario, cámara de comercio, ministerio emisor, ministerio de asuntos exteriores, embajada o consulado, ministerio de exteriores del país receptor), con el órgano, la tasa si se conoce y el plazo realista; (3) Punto de Traducción — en qué paso debe hacerse la traducción, si debe realizarla un traductor habilitado en el país de destino, y si la traducción misma se autentica; (4) Trampas Formales — originales frente a copias certificadas, documentos que caducan, requisitos de firma y sello, documentos que un notario no certificará, e idioma del documento subyacente; (5) Documentos Societarios — la capa adicional para acuerdos del consejo, poderes y certificados de constitución, incluido quién debe comparecer y qué prueba de facultades exigirá el notario; (6) Ruta Crítica — la secuencia sobre un calendario contando hacia atrás desde [FECHA LÍMITE], señalando qué pasos pueden solaparse y cuáles no; (7) Modos de Fallo — las tres razones más frecuentes por las que el órgano receptor rechaza un expediente, y la comprobación que detecta cada una antes de presentarlo; (8) Preguntas de Confirmación — la lista breve para el órgano receptor y el abogado local antes de empezar, porque una cadena rechazada hay que rehacerla desde el principio. Confirma cada paso con la autoridad receptora; esto es una ayuda de planificación, no asesoramiento jurídico.
Agencia Comercial Registrada: Protección y Exposición al TerminarMemorandoExpertoCorporativo / Comercial
Actúa como abogado asesorando a [PRINCIPAL] sobre su acuerdo de distribución o agencia con [AGENTE O DISTRIBUIDOR] en [PAÍS], relativo a [PRODUCTOS] desde [FECHA DE INICIO]. Indica si el acuerdo está [inscrito en el registro de agencias comerciales / no inscrito / estado de inscripción desconocido], y qué quiere hacer el principal: [terminar, no renovar, nombrar un segundo operador, vender directamente o reestructurar]. En muchas jurisdicciones civilistas y del Golfo, una agencia inscrita otorga al agente una protección legal que el contrato no puede excluir: exclusividad por ministerio de la ley, derecho de renovación, indemnización al terminar y, en algunos lugares, la facultad de bloquear la mercancía del principal en aduana. Determina primero la situación registral, porque todo lo demás depende de ella. No afirmes ninguna regla de derecho de agencia, fórmula de indemnización o plazo de prescripción que no puedas atribuir a una fuente identificada; márcala como Pendiente de Confirmar para el abogado local. Devuelve: (1) Situación Registral — cómo verificar si el acuerdo está inscrito, ante quién, a nombre de quién, y qué mostraría el propio asiento; (2) Mapa de Protección — los derechos legales que se activan si está inscrito, cada uno formulado como pregunta para el abogado local con el artículo que crees que lo concede, y qué cambia si no lo está; (3) Contrato Frente a Ley — las cláusulas del contrato actual que no sobrevivirían al contacto con la ley local (terminación libre, ley extranjera elegida, foro extranjero, renuncia a la indemnización, no exclusividad), cada una con lo que probablemente hará la norma local con ella; (4) Vías de Terminación — las causas realmente disponibles, el preaviso y el procedimiento de cada una, y cuáles siguen generando indemnización; (5) Estimación de Exposición — los conceptos que el agente podría reclamar, cómo se mide habitualmente la indemnización en el país, y los datos que el principal debe reunir para dimensionarla, presentados como rango con las hipótesis señaladas; (6) Palancas Prácticas — qué puede hacer el agente mientras dure el conflicto (bloqueo aduanero, oponer la inscripción a un nuevo designado, negarse a cancelarla), y cuánto tiempo quedaría el principal fuera del mercado; (7) Estructuras Alternativas — reconvertir a suministro o reventa, constituir una entidad local, o negociar una salida, con el compromiso y el trámite de cancelación que cada una exige; (8) Plan de Acción — pasos secuenciados con responsables, pruebas a reunir ahora, y preguntas para el abogado local antes de enviar cualquier notificación. Esto es una ayuda estratégica para un profesional local cualificado, no asesoramiento jurídico.