Prompts
Prompts d'IA juridique : Conformité / Due Diligence
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Contestation d'un redressement de TVA aux EAUListe de contrôleAvancéFiscalité Personnelle
J'interviens pour le contribuable. Mon client a reçu un redressement de TVA assorti de pénalités de la Federal Tax Authority en date du [date], pour [montant], portant sur les périodes fiscales [périodes]. Exposez la voie de contestation de bout en bout : 1. Chaque étape dans l'ordre (demande de réexamen auprès de la FTA, réclamation devant le comité de règlement des litiges fiscaux, recours devant la juridiction compétente) avec le délai propre à chacune et son point de départ. 2. Les conditions préalables au passage à l'étape suivante, y compris toute obligation de paiement préalable de l'impôt ou de la pénalité. 3. Le contenu exigé de chaque écrit pour sa recevabilité, et la langue dans laquelle il doit être déposé. 4. Les moyens ayant le plus de chances d'aboutir sur ces faits, en séparant la contestation du redressement de celle de la pénalité. 5. Un calendrier d'action daté, établi à rebours de la date du redressement, signalant le premier délai déjà menacé. Règles impératives : citez la loi sur les procédures fiscales et son règlement d'exécution pour chaque délai, sans inventer aucun numéro d'article. Précisez si un délai court en jours ouvrables plutôt qu'en jours calendaires. Si un texte a récemment changé, signalez qu'il faut en vérifier la version en vigueur avant le dépôt.
Agréments requis pour une cession de parts dans une société ADGMListe de contrôleAvancéGouvernance d'Entreprise
J'interviens pour [l'associé cédant / la société]. Dans une société par actions immatriculée à [ADGM / DIFC], un associé souhaite céder [pourcentage] % à [un associé existant / un tiers]. Établissez une check-list des agréments et formalités : 1. Les agréments requis (conseil, associés, ou les deux), et la source de cette exigence : la réglementation, les statuts types, ou les statuts propres à la société. 2. Les droits de préemption : jouent-ils par défaut, comment y renonce-t-on, et quels délais de notification. 3. Les étapes de registre et de dépôt auprès de l'autorité d'immatriculation, dans l'ordre, avec le délai de chacune. 4. Toute autorisation réglementaire déclenchée par l'identité du cessionnaire ou la taille de la participation. 5. Les documents à signer lors de la réalisation, présentés sous forme de check-list de closing. Règles impératives : nommez le règlement et la section précise pour chaque exigence, sans en citer une que vous ne pouvez pas nommer avec précision. Indiquez clairement quand la réponse dépend des statuts propres de la société plutôt que de la règle supplétive, et dites-moi exactement quel article lire. Lorsque vous n'êtes pas certain qu'une exigence s'applique, dites-le plutôt que de le supposer. Ne répondez pas pour le régime onshore des EAU sauf demande de ma part.
SaaS transfrontalier : hébergement, utilisateurs et régulateurMémorandumEntrepriseVie Privée et Protection des Données
Un éditeur de logiciels situé en [pays] vend un contrat SaaS à [une banque / une entité régulée] en [pays]. Les données seront hébergées à [lieu], avec des utilisateurs finaux dans [pays]. Avis pour l'éditeur : 1. Quels régimes de protection des données s'appliquent réellement, et sur quel facteur de rattachement pour chacun : établissement, ciblage, localisation des données, ou obligations réglementaires du client répercutées sur nous. 2. Le mécanisme de transfert requis pour chaque flux transfrontalier, et l'incidence d'un hébergement dans un pays tiers. 3. Ce que le régulateur financier du client exigera de nous en tant que prestataire externalisé : droits d'audit, agrément des sous-traitants ultérieurs, assistance à la réversibilité, conservation des enregistrements, délais de notification d'incident, et droit d'accès du régulateur lui-même. 4. Les règles de localisation ou de résidence des données susceptibles de disqualifier d'emblée l'hébergement envisagé. C'est la question qui tue les opérations, traitez-la tôt. 5. Le montage contractuel : ce qui relève du contrat-cadre, de l'accord de traitement et de l'annexe sécurité, et notre position de repli sur chacun des trois points sur lesquels la banque ne cédera pas. 6. Une liste d'actions datée jusqu'à la signature. Règles impératives : nommer chaque loi et chaque article. Lorsqu'une règle émane d'un régulateur et non d'un texte législatif, nommer le régulateur et la circulaire. Lorsque l'entrée en vigueur d'une exigence n'est pas certaine, la marquer pour vérification plutôt que de l'affirmer.
Enregistrement d'un fonds d'investissement auprès de la CMAListe de contrôleEntrepriseFinTech / Paiements
Agissez en qualité de conseil en réglementation CMA. Une entité [étrangère / agréée localement] souhaite enregistrer un fonds d'investissement [public / privé / simplifié] en Arabie saoudite pour investir dans [décrire la stratégie et la classe d'actifs]. Exposez les conditions : 1. Le promoteur a-t-il lui-même besoin d'un agrément CMA pour agir comme gestionnaire, et quelle activité cet agrément couvre. Cela détermine la faisabilité du projet avant toute autre question. 2. Toutes les conditions d'enregistrement d'un fonds de ce type précis : capital minimum, investisseurs admis, exigences de dépositaire et d'administrateur, composition du conseil ou du comité, et commissaire aux comptes. 3. Le contenu obligatoire des termes et conditions et les informations que la CMA exigera pour cette classe d'actifs. 4. La voie de dépôt : formulaires, langue, redevances, délais d'instruction, et ce qui déclenche habituellement un second tour d'observations. 5. Les obligations continues après enregistrement : reporting, fréquence de valorisation, information, et les événements soumis à autorisation préalable. 6. Les points où un promoteur étranger est traité différemment d'un promoteur local, en tableau à deux colonnes. Règles impératives : citer nommément et par article les règles de la CMA, le règlement sur les fonds d'investissement et la loi sur le marché des capitaux. Ces règles évoluent ; à défaut de pouvoir confirmer la version en vigueur, marquer le point pour vérification dans le recueil publié par la CMA.
Délais de constitution d'une société en Arabie saouditeListe de contrôleAvancéPetite Entreprise
Je conseille un fondateur sur son implantation en Arabie saoudite. Combien de temps faut-il pour constituer [une start-up / une filiale / une succursale], avec un capital [local / étranger / mixte] dans le secteur [secteur] ? Je veux la réponse réelle, pas le chiffre de brochure. Donnez-moi : 1. Chaque étape dans l'ordre, avec l'autorité compétente, la durée réaliste de chacune, et ce qui peut être mené en parallèle. 2. Les étapes qui conditionnent tout le reste : licence d'investissement étranger, immatriculation commerciale, adresse nationale, chambre de commerce, immatriculation fiscale et zakat, affiliation à la sécurité sociale (GOSI), compte bancaire. 3. Le compte bancaire en particulier : dites franchement que c'est en général l'étape la plus longue et pourquoi, et ce qu'il faut préparer en amont. 4. Les autorisations sectorielles applicables à [secteur] et leur place dans la séquence. 5. Un total réaliste en semaines, sous forme de fourchette, avec l'hypothèse derrière chaque borne, et les trois causes qui ajoutent le plus souvent un mois. 6. Ce qui doit être légalisé ou apostillé à l'étranger avant tout démarrage, ce délai se situant hors du pays. Règles impératives : indiquer clairement quand un délai est un engagement de service publié et quand il relève de la pratique, et nommer l'autorité ou le portail dont provient chaque chiffre. Ne pas présenter le délai affiché sur un portail comme le délai réel. Signaler tout changement récent à reconfirmer.
Agrément d'une banque islamique en IrakListe de contrôleEntrepriseFinance Islamique et Charia
Je conseille le groupe fondateur. Que faut-il pour obtenir l'agrément d'une banque islamique en Irak, en droit irakien ? Établissez une check-list complète de constitution. Livrables : 1. Le fondement législatif : loi sur la banque islamique, loi bancaire et instructions de la Banque centrale d'Irak, et laquelle régit quelle question. 2. Le capital exigé, ses modalités de libération, les délais de dépôt, et toute obligation de blocage. 3. Fondateurs et actionnaires : pourcentages de détention admis, exigences de solvabilité et d'honorabilité, et restrictions à la détention étrangère. 4. La gouvernance charia : composition du comité de supervision, conditions d'appartenance, pouvoirs, audit charia interne, et articulation avec le conseil d'administration. 5. Le parcours d'agrément étape par étape : accord préalable, pièces, délai d'instruction, agrément définitif, et conditions de démarrage de l'activité. 6. Les obligations continues : adéquation des fonds propres, lutte anti-blanchiment, reporting périodique, et limites aux structures de financement. 7. Les différences avec une banque conventionnelle, en tableau. Règles impératives : citer la loi, l'article et le numéro d'instruction de la Banque centrale. Lorsqu'un montant, un pourcentage ou un délai ne peut être confirmé, écrire « à vérifier auprès de la Banque centrale d'Irak » plutôt que d'avancer un chiffre approximatif. Un montant de capital erroné dans une note de constitution coûte au client l'opération entière.
Analyse d'Impact sur la Vie PrivéeRapportAvancéVie Privée et Protection des Données
Vous menez une analyse d'impact relative à la protection des données pour le/la [projet/système/produit] proposé(e) par [Société], qui traitera [décrire les données personnelles]. Cadre applicable : l'article 35 du RGPD, ainsi que l'exigence locale équivalente si le projet opère également hors de l'UE. Faits : organisation [Société], projet [projet/système/produit], données personnelles concernées [décrire les données personnelles]. Livrables : 1. Description du traitement : finalité, portée, contexte et flux de données. 2. Évaluation de la nécessité et de la proportionnalité au regard de la finalité déclarée. 3. Identification des risques : probabilité et gravité de chaque risque pour les personnes. 4. Garanties existantes et prévues, mises en correspondance avec chaque risque identifié. 5. Besoins de consultation, y compris s'il convient d'impliquer le délégué à la protection des données ou l'autorité de contrôle. 6. Mesures d'atténuation recommandées, classées selon le risque qu'elles traitent. Règles impératives : n'affirmez pas que l'article 35 exige cette analyse sans avoir confirmé que le traitement atteint le seuil de risque élevé ; si ce seuil n'est pas établi par les faits fournis, indiquez-le et signalez ce point pour confirmation.
Évaluation de Transfert de Données TransfrontalierMémorandumAvancéVie Privée et Protection des Données
Vous conseillez sur la licéité du transfert de données personnelles depuis [pays/région d'origine] vers [pays de destination]. Faits : origine [pays/région d'origine], destination [pays de destination], les catégories de données personnelles et la finalité du transfert telles que décrites par le client. Livrables : 1. Si une décision d'adéquation couvre la destination ; si aucune ne figure dans les faits, indiquez-le plutôt que de présumer qu'elle existe. 2. La garantie appropriée disponible en l'absence de décision d'adéquation : clauses contractuelles types, règles d'entreprise contraignantes, ou un autre mécanisme reconnu, et pourquoi il convient à ce transfert. 3. Une analyse de type Schrems II des lois de surveillance et d'accès de la destination, ainsi que les mesures supplémentaires nécessaires pour combler tout écart. 4. Le risque pratique si le transfert a lieu sans mesures supplémentaires. 5. Une recommandation sur l'opportunité de poursuivre, suspendre, ou restructurer le transfert. Règles impératives : n'affirmez pas qu'une décision d'adéquation ou une garantie nommée s'applique à [pays de destination] à moins de pouvoir l'identifier ; sinon, signalez ce point pour confirmation par rapport à la liste en vigueur avant de vous appuyer sur cette analyse. Cette analyse est une aide à l'analyse pour un praticien qualifié, et non un substitut à un avis juridique formel sur ce transfert.
Note de Demande d'Agrément Monnaie ÉlectroniqueMémorandumEntrepriseFinTech / Paiements
Vous conseillez [Société] sur l'obtention d'un agrément monnaie électronique dans [juridiction]. Faits : le modèle économique envisagé par [Société], les produits de monnaie électronique qu'elle compte émettre, ainsi que sa structure sociétaire et son actionnariat actuels. Préparez une note couvrant : 1. Le régime d'agrément et l'autorité de régulation compétente pour les agréments de monnaie électronique dans [juridiction]. 2. Les exigences de capital, initiales et continues, et leur mode de calcul. 3. Les exigences de gouvernance, notamment les critères d'honorabilité et de compétence pour les dirigeants et les personnes exerçant le contrôle. 4. Les obligations LCB/KYC propres à un agrément de monnaie électronique. 5. Les exigences de cantonnement des fonds de la clientèle, y compris les méthodes de cantonnement autorisées. 6. Le processus de demande et les documents requis. 7. Un calendrier réaliste entre le dépôt de la demande et l'octroi de l'agrément, ainsi que les principaux risques de retard. Règles impératives : citez le texte législatif, le règlement ou les lignes directrices de l'autorité de régulation propres à [juridiction] qui fondent chaque exigence, plutôt que de décrire l'agrément de monnaie électronique de façon générique. Signalez tout montant de capital, calendrier ou exigence que vous ne pouvez rattacher à une source nommée, et marquez-le pour confirmation auprès d'un conseil réglementaire de [juridiction] avant toute utilisation. Cette note est un outil d'aide à la rédaction et à l'analyse destiné à un praticien qualifié, et ne remplace pas un avis réglementaire formel.
Revue de Conformité Paiements TransfrontaliersRapportExpertFinTech / Paiements
Vous effectuez une revue de conformité des opérations de paiements transfrontaliers de [Société]. Faits : les corridors de paiement dans lesquels opère l'activité de [Société], les devises traitées, et les [juridictions] précises couvertes par cette revue. Livrables : 1. Une synthèse des exigences de licence pour l'activité de paiement ou de transmission de fonds dans chacune des [juridictions], et si l'activité de [Société] détient actuellement l'autorisation correspondante. 2. Une revue des contrôles de filtrage des sanctions, y compris la couverture des listes et le point du flux de transaction où le filtrage intervient. 3. Une évaluation de la réglementation de change applicable, y compris les seuils de déclaration et toute restriction sur les devises concernées. 4. Une revue des relations de correspondance bancaire, y compris tout risque de concentration en cas de retrait d'une banque correspondante unique. 5. Une liste des obligations de déclaration réglementaire applicables dans chacune des [juridictions], avec la fréquence de dépôt et l'autorité destinataire de chaque déclaration. 6. Une notation de risque (élevé, moyen, faible) pour chaque constat, avec le raisonnement associé. Règles obligatoires : n'affirmez pas qu'une licence, une exemption, ou une obligation de déclaration s'applique dans une juridiction donnée sans la rattacher à une loi ou une directive réglementaire nommée ; signalez-le plutôt pour confirmation par un conseil local. Il s'agit d'une aide à l'analyse destinée à être révisée par un avocat qualifié, et non d'un substitut à un avis réglementaire propre à chaque juridiction.
Cadre d'Émission de StablecoinMémorandumEntrepriseFinTech / Paiements
Vous préparez une note de cadre juridique pour [Société], qui prévoit d'émettre un stablecoin dans [juridiction]. Faits : la composition des actifs de réserve du stablecoin, le mécanisme de rachat proposé, et la base d'utilisateurs visée, particuliers, institutionnels, ou les deux. Livrables : 1. Exigences de réserve : composition, modalités de conservation, et toute obligation de ségrégation applicable dans [juridiction]. 2. Classification réglementaire : si le jeton est susceptible d'être traité comme de la monnaie électronique, une valeur mobilière, une matière première, ou une catégorie distincte de stablecoin au regard des régimes concernés, y compris MiCA et le droit étatique de transmission de fonds applicable le cas échéant. 3. Droits de rachat : les conditions dans lesquelles un détenteur peut échanger le jeton contre l'actif de réserve, et toute condition ou tout délai que [Société] peut légalement imposer. 4. Exigences d'audit et d'attestation : fréquence, portée, et qui doit les réaliser. 5. Informations aux consommateurs : les avertissements de risque et les informations sur la composition de la réserve que [Société] doit fournir aux détenteurs avant ou au moment de l'émission. 6. Une liste des réglementations précises concernées, nommant chacune d'elles, avec l'obligation qu'elle crée pour [Société]. 7. Questions réglementaires ouvertes nécessitant l'avis d'un conseil local avant de procéder à l'émission. Règles obligatoires : n'indiquez pas qu'une réglementation précise s'applique à l'émission envisagée par [Société], ou qu'une classification est acquise, sans nommer la disposition sur laquelle elle repose ; signalez-le plutôt pour confirmation par un conseil local. Il s'agit d'une aide à la rédaction destinée à être révisée par un avocat qualifié, et non d'un substitut à un avis réglementaire.
Liste de Demandes de Due DiligenceListe de contrôleAvancéSociétés / Fusions-Acquisitions
Vous préparez une liste de demandes de due diligence pour l'acquisition de [Société Cible] dans le secteur [industrie]. Faits : la structure de l'opération, cession d'actions ou cession d'actifs, et les principaux points de préoccupation de l'acquéreur, si certains ont déjà été signalés. Livrables, sous forme d'une seule checklist classée par catégories : 1. Documents sociaux : actes constitutifs, registres de procès-verbaux, registres d'actionnaires, et approbations sociales. 2. Éléments financiers : comptes audités, comptes de gestion, et toute dette en cours ou passif éventuel. 3. Contrats significatifs : accords clients, fournisseurs, et de financement au-dessus d'un seuil à indiquer comme espace réservé que le client devra fixer. 4. Propriété intellectuelle : enregistrements, licences accordées et reçues, et tout litige en cours. 5. Biens immobiliers : locaux détenus et loués, et toute sûreté les grevant. 6. Emploi : contrats, régimes d'avantages, et toute réclamation ou rupture en cours. 7. Contentieux : litiges actuels, menacés, et réglés, avec l'exposition financière indiquée. 8. Conformité réglementaire et IT et données : licences détenues, infractions passées, et posture de protection des données pertinente pour le secteur [industrie]. Règles obligatoires : lorsqu'un point dépend d'un document que vous n'avez pas vu, indiquez-le comme une demande plutôt que de présumer de son contenu. Précisez que cette checklist est un point de départ que devra adapter un avocat qualifié à l'opération précise, et non un périmètre de due diligence complet en soi.
Checklist de Due Diligence PIListe de contrôleAvancéPropriété Intellectuelle / Licences
Vous agissez en tant que conseil menant une due diligence de propriété intellectuelle sur le portefeuille de [Société Cible] dans le cadre de [transaction M&A/investissement]. Faits : l'activité principale de la cible (à décrire), les juridictions où sa PI est enregistrée ou utilisée (à lister), la structure de l'opération (cession d'actifs, cession d'actions, ou investissement), et tout litige de PI déjà connu (à décrire, ou indiquer qu'aucun n'est connu). Produisez une checklist organisée sous ces rubriques : 1. Brevets : chaîne de titularité, qualité d'inventeur, statut de la procédure et du maintien en vigueur, et questions de liberté d'exploitation. 2. Marques : statut d'enregistrement, classes couvertes, preuves d'usage, et marques conflictuelles de tiers. 3. Droits d'auteur : propriété du logiciel, du contenu, et des œuvres créées sur commande, y compris les cessions de prestataires et de salariés. 4. Secrets commerciaux : ce qui est protégé, comment c'est contrôlé, et qui y a accès. 5. Licences accordées et reçues : étendue, exclusivité, durée, clauses de changement de contrôle, et conditions de redevances. 6. Cessions et chaîne de titularité : lacunes dans l'historique de propriété. 7. Sûretés : nantissements, sûretés réelles, ou droits de tiers sur la PI. 8. Contentieux et litiges : affaires en cours, menacées, ou réglées affectant la PI. Pour chaque élément, nommez le document qui le confirmerait, et marquez l'élément comme non confirmé si ce document n'a pas été produit. Règles obligatoires : n'indiquez pas qu'un droit est valide, libre de sûretés, ou libre de revendications concurrentes, sauf si un enregistrement précis, une cession, ou un document déposé le confirme.
Convertir une Loi en ChecklistListe de contrôleStandardSociétés / Commercial
Convertissez la disposition légale figurant en [coller le texte de la disposition] en une checklist de conformité pratique destinée à [le rôle, par exemple le juriste d'entreprise ou le responsable conformité] opérant au regard du droit de [juridiction]. Produisez une checklist numérotée dans laquelle chaque point est une obligation concrète tirée de la disposition, précisant qui doit agir, ce qui doit être fait, et toute échéance. Règles impératives : n'incluez que les obligations figurant dans le texte cité, ne déduisez pas une exigence que la disposition n'énonce pas, et signalez tout terme ambigu de la disposition au lieu de le trancher vous-même.
Évaluation d'Impact des Changements RéglementairesRapportExpertSociétés / Commercial
Agissez en tant que conseil en conformité évaluant l'impact de [nouveau règlement/amendement] sur [entreprise/secteur]. Faits : la date d'entrée en vigueur de [nouveau règlement/amendement] est [date], et la juridiction dans laquelle il s'applique est [juridiction]. Livrables : 1. Les activités de [entreprise/secteur] concernées par [nouveau règlement/amendement], désignées précisément plutôt que de façon générique. 2. Les lacunes de conformité entre la pratique actuelle et ce qu'exige [nouveau règlement/amendement]. 3. Les changements de politique nécessaires pour combler chaque lacune. 4. Un calendrier de mise en œuvre ancré sur la date d'entrée en vigueur. 5. Des stratégies d'atténuation des risques pour toute lacune qui ne peut être comblée avant la date d'entrée en vigueur. Règles obligatoires : citez la disposition précise de [nouveau règlement/amendement] à l'origine de chaque exigence que vous identifiez. Signalez toute exigence que vous ne pouvez pas rattacher à une disposition nommée plutôt que de l'inférer de l'objectif général du règlement.
Liste de Contrôle des Dépôts RéglementairesListe de contrôleStandardGouvernance d'Entreprise
Agissez en tant que conseil d'une [type de société] en matière de conformité réglementaire en [juridiction]. Créez une liste de contrôle couvrant : les dépôts annuels et leurs échéances, les notifications requises en cas de changement d'administrateurs, de dirigeants ou de coordonnées enregistrées, les déclarations de bénéficiaires effectifs, les échéances de reporting financier, et les pénalités en cas de dépôt tardif ou manquant. Remettez-la sous forme de liste de contrôle que je puisse suivre par rapport à un calendrier de conformité. Citez le texte légal ou la règle du régulateur précis derrière chaque obligation de dépôt ; lorsque vous ne pouvez pas identifier la source, signalez l'élément pour confirmation par un conseil local plutôt que de le lister comme confirmé.
Questionnaire d'Évaluation des Risques FournisseursListe de contrôleStandardSociétés / Commercial
Créez un questionnaire d'évaluation des risques fournisseurs pour évaluer [nom du fournisseur] avant sa qualification pour [type de mission]. Couvrez les pratiques de sécurité des données, les certifications de conformité, la planification de continuité d'activité, la gestion des sous-traitants, la couverture d'assurance, la stabilité financière, et les procédures de notification d'incidents, formulés comme des questions auxquelles le fournisseur doit répondre avec des pièces justificatives. Règles impératives : n'affirmez pas qu'un fournisseur satisfait une norme ou une certification ; formulez chaque point comme une question exigeant la documentation propre du fournisseur, et signalez toute réponse qui ne peut être vérifiée au regard d'un certificat ou d'un document de politique.
Liste de Documents DivorceListe de contrôleStandardDroit de la Famille
Agissez en tant que conseil d'un client demandant un divorce par consentement mutuel en [juridiction]. Établissez une checklist des documents à réunir : dossiers financiers, dossiers liés à la garde des enfants s'il y en a, documents immobiliers, relevés de comptes de retraite et dossiers fiscaux. Remettez-la sous forme de document que je puisse cocher au fur et à mesure. Signalez tout document dont vous ne pouvez pas confirmer qu'il est requis en [juridiction], pour que je le vérifie auprès d'un conseil local avant de considérer la liste comme complète.
Checklist d'État des LieuxListe de contrôleDébutantLogement et Location
Je suis un locataire qui se prépare à quitter un [type de logement] en [juridiction]. Établis une checklist qui maximise mes chances de récupérer le dépôt de garantie en totalité, couvrant le ménage, les réparations, la documentation photo, les relevés de compteurs, l'adresse de réexpédition et l'état des lieux de sortie. Présente-la comme une liste étape par étape avec un calendrier avant le départ. Signale tout délai ou exigence de restitution du dépôt propre à [juridiction] que tu ne peux pas confirmer à partir d'une source nommée, plutôt que de le présenter comme fixe.
Location Courte DuréeListe de contrôleStandardLogement et Location
Je suis le propriétaire de [bien] à [ville]. Dresse, sous forme de checklist, les règles d'autorisation, de déclaration, de fiscalité, d'assurance et de copropriété à respecter avant de le proposer sur une plateforme de location courte durée. Pour chaque point, indique le texte, l'autorité ou le document qui en est la source ; là où tu ne peux pas la confirmer, marque-le comme non vérifié et dis-moi de vérifier auprès de l'autorité locale compétente avant de mettre le bien en location.
Audit Égalité SalarialeListe de contrôleAvancéDroits du Salarié
Je suis un salarié qui évalue sa propre rémunération. Droit applicable : [juridiction]. Faits : mon poste est [poste / intitulé], mon expérience est de [années d'expérience], mon lieu de travail est [lieu], et ma rémunération actuelle est [rémunération actuelle]. Livrables : 1. Les données de marché auxquelles me comparer, telles que poste, niveau, lieu et secteur, et où les trouver. 2. Une checklist pour comparer ma rémunération à celle de mes pairs occupant le même poste, en tenant compte de l'expérience et du lieu. 3. Les caractéristiques protégées qui pourraient rendre un écart de rémunération illégal selon [juridiction], et les preuves qui appuieraient une réclamation. 4. Les démarches internes pour soulever la question auprès de mon employeur avant d'aller plus loin, telles qu'une demande de transparence salariale, les Ressources humaines, ou un contrôle interne. 5. La démarche externe si la voie interne ne résout pas la question, et l'organisme ou la juridiction compétents en [juridiction]. Règles obligatoires : cite le texte de loi ou la disposition précise sur l'égalité de rémunération derrière tout seuil juridique que tu mentionnes. Si tu ne peux pas confirmer une règle, un organisme ou un délai à partir d'une source nommée, signale-le pour que je le vérifie plutôt que de le présenter comme acquis. Ceci est une aide à l'auto-évaluation, pas un conseil juridique.
Checklist ExécuteurListe de contrôleAvancéPlanification Successorale
Agissez en tant que conseil d'un exécuteur administrant une succession en [juridiction]. Établissez une checklist couvrant : 1. La notification des institutions et des créanciers. 2. L'inventaire des actifs. 3. L'obtention des évaluations. 4. Le règlement des dettes. 5. Le dépôt des déclarations fiscales. 6. La réalisation des partages. 7. La préparation du compte de gestion final. Règles obligatoires : citez le texte légal ou la règle du tribunal des successions à l'origine de chaque délai ou obligation de dépôt. Signalez toute étape que vous ne pouvez pas rattacher à une exigence précise de [juridiction] comme nécessitant une confirmation par un conseil spécialisé en successions avant que l'exécuteur ne s'y fie.
Désignation de BénéficiairesListe de contrôleStandardPlanification Successorale
Agissez en tant que conseil d'un client sur la coordination de son plan successoral. Créez une checklist pour revoir et mettre à jour les désignations de bénéficiaires sur les comptes de retraite, les polices d'assurance-vie, les comptes payables au décès et les portefeuilles numériques, afin que chacune corresponde au plan successoral actuel. Remettez-la sous forme de checklist avec une colonne pour noter la désignation actuelle, la désignation prévue et la date de mise à jour. Signalez tout type de compte pour lequel les règles de désignation de bénéficiaire pourraient l'emporter sur le testament ou la fiducie en vertu du droit de [juridiction], plutôt que de supposer que le plan successoral prévaut. Règle obligatoire : n'indiquez pas une règle de désignation de bénéficiaire, une conséquence fiscale ou un effet de transfert au décès que vous ne pouvez pas rattacher à une disposition nommée du droit de [juridiction] ; signalez-le pour confirmation par l'avocat successoral du client.
Preuves Visa ConjointListe de contrôleStandardImmigration
Agis en tant qu'avocat conseillant un demandeur de visa conjoint ou partenaire vers [pays]. Élabore une checklist de preuves pour démontrer une relation authentique : photographies, échanges, finances communes, voyages conjoints, attestations de la famille ou d'amis et une chronologie de la relation. Rends-la sous forme de checklist avec une colonne indiquant ce que chaque élément est censé prouver. Signale toute exigence ou tout seuil probatoire que tu ne peux pas rattacher aux règles d'immigration réelles de [pays] comme nécessitant une confirmation, plutôt que de le présenter comme une exigence fixe.
Maintien de StatutListe de contrôleStandardImmigration
Agis en tant qu'avocat conseillant un client sur le maintien de son statut de [résidence/visa] en [pays]. Élabore une checklist annuelle couvrant les jours de présence physique, les déclarations fiscales, les notifications de changement d'adresse, les délais de renouvellement et les restrictions de voyage. Rends-la sous forme de checklist organisée par mois. Cite la règle précise derrière chaque décompte de jours, délai ou restriction ; lorsque tu ne peux pas rattacher un chiffre aux règles d'immigration réelles de [pays], signale-le pour confirmation plutôt que de le présenter comme fixe.
Immatriculation TVAListe de contrôleStandardFiscalité Personnelle
Agis en tant que conseiller fiscal d'un indépendant en [juridiction]. Élabore une checklist d'immatriculation à la TVA/taxe sur les ventes une fois le chiffre d'affaires supérieur à [seuil] : immatriculation, facturation, déclarations, autoliquidation et outils numériques. N'affirme pas qu'un taux précis, un seuil chiffré ou un délai de dépôt est en vigueur ; marque chacun d'eux [CONFIRM WITH TAX AUTHORITY] plutôt que de le présenter comme établi.
Calendrier de conformité réglementaireListe de contrôleAvancéOpérations Juridiques / Facturation
Agis en tant que conseil conformité de [Entreprise]. Élabore un calendrier de conformité pour [Entreprise] couvrant les dépôts récurrents, renouvellements et échéances de déclaration au titre de [énumère les réglementations ou licences]. Pour chaque élément, indique l'événement déclencheur, le délai de préparation nécessaire, le responsable interne, et la conséquence d'un manquement. Marque toute échéance dont tu n'es pas totalement certain par [CONFIRM DATE WITH REGULATOR/COUNSEL] plutôt que de deviner une date.
Checklist de réponse à une citation à comparaître ou demande de documentsListe de contrôleAvancéOpérations Juridiques / Facturation
Agis en tant que conseil de [Entreprise]. Crée une checklist de réponse pour le cas où [Entreprise] reçoit une citation à comparaître ou une demande de documents d'un tiers en [juridiction]. Couvrir : la confirmation du délai pour répondre ou s'y opposer, qui doit être averti en interne immédiatement, si la demande porte sur des éléments couverts par le privilège ou confidentiels, la procédure de journal de privilège en cas de rétention de documents, la notification des employés ou clients concernés si requise, et les motifs d'opposition disponibles si la demande est trop large. Marque chaque délai ou règle procédurale propre à la juridiction par [CONFIRM WITH LOCAL COUNSEL] plutôt que de supposer qu'une règle par défaut s'applique.
Rupture du Contrat de Travail dans le CCG : Préavis, Indemnité de Fin de Service et Applicabilité LocaleMémorandumExpertDroit du Travail
Agis en tant que conseil en droit du travail assistant [EMPLOYEUR] sur la rupture du contrat de [POSTE] en [JURIDICTION : p. ex. EAU hors zone franche, DIFC, ADGM, Arabie saoudite, Qatar, Bahreïn, Koweït ou Oman]. Faits : [TYPE DE CONTRAT, DATE D'ENTRÉE, STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION, MOTIF DE RUPTURE, AVERTISSEMENTS AU DOSSIER, STATUT DE VISA OU DE PARRAINAGE]. Fonde chaque droit sur l'article de la loi sur le travail applicable ou du règlement d'emploi de la zone franche et cite-le ; si tu ne peux pas le citer, dis-le et renvoie-le à la confirmation du conseil local plutôt que d'estimer un montant ou une durée. Rends : (1) Voie de Rupture : les motifs légaux disponibles en [JURIDICTION] et ceux que ces faits soutiennent réellement, avec l'article pour chacun ; (2) Préavis, le préavis exigé par la loi et par le contrat, celui qui prime, et le traitement de l'indemnité compensatrice ; (3) Droits de Fin de Service, les composantes à calculer (indemnité de fin de service ou son équivalent local, congés acquis non pris, rapatriement, et toute cotisation de retraite ou plan d'épargne applicable), chacune avec les données de la formule et son article ; (4) Test d'Applicabilité Réelle, quelles stipulations contractuelles sont effectivement appliquées localement et sur quel fondement (portée et durée de la non-concurrence, mise en jardin, restitution, préavis supérieur au minimum légal, renonciation à des droits légaux, quittances transactionnelles) ; (5) Démarches d'Immigration et de Parrainage : annulation du permis de travail et du visa, délai de grâce, ayants droit et formalités de sortie à confirmer ; (6) Procédure et Preuve, avertissements, registres, étapes d'enquête et documents à détenir avant l'émission de la lettre de rupture ; (7) Exposition Contentieuse, comment le salarié formulerait sa demande, la juridiction compétente, le délai de prescription à confirmer, et le calendrier pratique ; (8) Plan d'Action et Questions Ouvertes, étapes séquencées avec responsables, et questions pour le conseil local. Ceci est une aide à la rédaction pour un praticien local qualifié, non un conseil juridique.
Calendrier des Obligations au Titre d'une Loi MENA de Protection des Données DésignéeListe de contrôleExpertVie Privée et Protection des Données
Agis en tant que conseil en protection des données pour établir un calendrier d'obligations pour [ORGANISATION], une entreprise du secteur [SECTEUR] traitant des données personnelles de personnes situées en [PAYS], au titre de [LOI DÉSIGNÉE : par exemple la loi saoudienne sur la protection des données personnelles (décret royal M/19) et son règlement d'application, le décret-loi fédéral émirien n° 45 de 2021, la loi du DIFC n° 5 de 2020 sur la protection des données, la loi bahreïnie n° 30 de 2018, ou la loi qatarie n° 13 de 2016]. Travaille uniquement à partir de cette loi désignée et de ses textes d'application. Cite l'article de chaque obligation ; lorsqu'un délai, un seuil, une redevance ou une durée de conservation ne figure pas dans le texte utilisé, écris « non précisé dans la source, à confirmer » plutôt que de fournir un chiffre. Rends : (1) Applicabilité : si et pourquoi la loi atteint cette organisation, y compris tout rattachement extraterritorial, exclusion sectorielle ou régime de zone franche qui l'écarte ; (2) Enregistrements et Déclarations, tout enregistrement, licence, désignation ou notification au régulateur, avec l'article et le fait générateur ; (3) Obligations Récurrentes, un calendrier de ce qui doit être fait et à quelle fréquence (registre des traitements, analyses d'impact, revues, formation, audits), chacune avec article, responsable interne et périodicité ; (4) Délais Déclenchés par un Événement, le décompte qui s'ouvre en cas de violation de données, de demande d'une personne concernée, de transfert transfrontalier ou de changement de sous-traitant, avec l'article et le mode de calcul ; (5) Conditions de Transfert Transfrontalier : les fondements admis, toute étape d'autorisation ou d'adéquation, et toute exigence de localisation, chacune citée ; (6) Rôles et Clauses Contractuelles, si un délégué à la protection des données ou un représentant local est exigé et à quel déclenchement, la répartition responsable-sous-traitant, et les clauses que la loi impose dans les contrats de sous-traitance ; (7) Exposition aux Sanctions, les sanctions que la loi elle-même prévoit, citées du texte, sans estimation de probabilité ; (8) Liste des Écarts et Preuves, mesurée contre [PRATIQUE ACTUELLE], ce qui manque et quel élément [ORGANISATION] doit pouvoir produire pour démontrer sa conformité, ainsi que les questions ouvertes pour le conseil local. Pratique actuelle : [DÉCRIRE].
Structure de Soukouk et Revue de Conformité AAOIFIListe de contrôleEntrepriseFinance Islamique et Charia
Agis en tant que conseil en marchés de capitaux examinant un projet d'émission de soukouk par [ORIGINATEUR] d'un montant de [TAILLE ET DEVISE], structuré en [ijara / mourabaha / moudaraba / mousharaka / wakala / hybride], émis via [VÉHICULE ET SA JURIDICTION], coté sur [MARCHÉ], sous la loi applicable [LOI APPLICABLE] avec des actifs sous-jacents situés en [PAYS]. Toute la revue tient à une question : les porteurs de certificats détiennent-ils un intérêt réel dans des actifs identifiés, ou seulement une créance sur l'originateur déguisée en propriété ? Réponds-y explicitement. N'affirme aucun standard charia de l'AAOIFI, règle de cotation ou position de droit local que tu ne peux rattacher à une source nommée ; marque-le À Confirmer et renvoie-le au Conseil de conformité charia ou au conseil local. Rends : (1) Schéma de Structure en Mots : chaque partie, chaque contrat entre elles, et le sens de chaque flux de trésorerie de la souscription au remboursement ; (2) Test des Actifs, ce que les porteurs détiennent réellement, si les actifs sont identifiés et cessibles selon le droit de [PAYS], et si une véritable cession est réalisée ou seulement un transfert de jouissance ; (3) Liste de Conformité AAOIFI, les standards mobilisés par cette structure et, pour chacun, une ligne Satisfait / Écart / À Confirmer avec la modification rédactionnelle ou structurelle requise ; (4) Analyse de l'Engagement de Rachat, comment l'obligation de remboursement est rédigée, si elle est valorisée au pair, au marché ou à la valeur de l'actif, et pourquoi cette distinction compte pour la question du risque de propriété ; (5) Réalité de l'Exécution : sur quoi un porteur peut réellement exécuter, devant quelle juridiction, et si le transfert d'actifs serait reconnu en cas d'insolvabilité de l'originateur en [PAYS] ; (6) Lacunes d'Information, les facteurs de risque charia, actifs, fiscaux et d'exécution que le prospectus doit porter, avec un intitulé proposé pour chacun ; (7) Autorisations et Formalités, avis du conseil charia, agrément du régulateur, admission à la cote, inscription au registre des actifs et étapes fiscales, en séquence, avec responsables et délais ; (8) Note de Décision, les trois questions structurelles les plus susceptibles de bloquer l'opération, et la question à poser au Conseil de conformité charia sur chacune. Ceci est une aide à la revue pour un praticien qualifié, non un conseil juridique, fiscal ou religieux.
Chaîne de Notarisation, Légalisation et ApostilleListe de contrôleAvancéOpérations Juridiques / Facturation
Agis en tant qu'avocat chargé de faire accepter des documents à l'étranger. Le dossier est [OPÉRATION OU AFFAIRE]. Documents à déplacer : [LISTE, avec l'émetteur de chacun et son lieu]. Pays d'origine : [PAYS A]. Pays où ils doivent être acceptés : [PAYS B]. Organisme destinataire : [TRIBUNAL / REGISTRE DU COMMERCE / REGISTRE FONCIER / BANQUE / AUTORITÉ D'IMMIGRATION / NOTAIRE]. Détermine la chaîne d'authentification de bout en bout. Elle dépend de l'adhésion des deux pays à la Convention Apostille de La Haye : plusieurs États de la région y sont parties et plusieurs ne le sont pas, et l'écart va d'un seul cachet à une voie consulaire à plusieurs étapes pouvant ajouter des semaines. Vérifie le statut actuel des deux pays auprès d'une source officielle plutôt que de le présumer, et dis clairement là où tu ne l'as pas vérifié. Rends : (1) Choix de Voie : apostille ou légalisation consulaire, avec la source consultée pour le statut de chaque pays et la date de consultation ; (2) Tableau des Étapes, pour chaque document, les étapes ordonnées (notaire, chambre de commerce, ministère émetteur, ministère des affaires étrangères, ambassade ou consulat, ministère des affaires étrangères du pays destinataire), avec l'organisme, le droit à acquitter s'il est connu et le délai réaliste ; (3) Moment de la Traduction, à quelle étape la traduction doit être faite, si elle doit émaner d'un traducteur agréé dans le pays de destination, et si la traduction elle-même est authentifiée ; (4) Pièges de Forme, originaux contre copies certifiées, documents périmables, exigences de signature et de cachet, documents qu'un notaire refusera de certifier, et langue du document sous-jacent ; (5) Documents Sociaux : la couche supplémentaire pour les décisions du conseil, les procurations et les extraits d'immatriculation, y compris qui doit comparaître et quelle preuve de pouvoir le notaire exigera ; (6) Chemin Critique, la séquence posée sur un calendrier en remontant depuis [ÉCHÉANCE], en indiquant les étapes parallélisables et celles qui ne le sont pas ; (7) Modes d'Échec, les trois motifs les plus fréquents de rejet du dossier par l'organisme destinataire, et le contrôle qui détecte chacun avant le dépôt ; (8) Questions de Confirmation, la liste courte à poser à l'organisme destinataire et au conseil local avant de commencer, car une chaîne rejetée doit être refaite depuis le début. Confirme chaque étape auprès de l'autorité destinataire ; ceci est une aide à la planification, non un conseil juridique.
Agence Commerciale Enregistrée : Protection et Exposition à la RuptureMémorandumExpertSociétés / Commercial
Agis en tant que conseil assistant [MANDANT] au sujet de son accord de distribution ou d'agence avec [AGENT OU DISTRIBUTEUR] en [PAYS], portant sur [PRODUITS] depuis [DATE DE DÉBUT]. Précise si l'accord est [inscrit au registre des agences commerciales / non inscrit / statut d'inscription inconnu], et ce que le mandant souhaite faire : [rompre, ne pas renouveler, désigner un second opérateur, vendre en direct, ou restructurer]. Dans de nombreuses juridictions civilistes et du Golfe, une agence inscrite confère à l'agent une protection légale que le contrat ne peut écarter : exclusivité de plein droit, droit au renouvellement, indemnité de rupture et, en certains lieux, la faculté de bloquer les marchandises du mandant en douane. Établis d'abord la situation d'inscription, car tout le reste en dépend. N'affirme aucune règle du droit de l'agence, formule d'indemnisation ou délai de prescription que tu ne peux rattacher à une source nommée ; marque-la À Confirmer pour le conseil local. Rends : (1) Situation d'Inscription : comment vérifier si l'accord est inscrit, auprès de qui, au nom de qui, et ce que montrerait l'inscription elle-même ; (2) Carte des Protections, les droits légaux qui s'attachent à une agence inscrite, chacun formulé en question pour le conseil local avec l'article que tu penses les fonder, et ce qui change en l'absence d'inscription ; (3) Contrat Contre Loi, les clauses de l'accord actuel qui ne survivraient pas au contact de la loi locale (résiliation discrétionnaire, loi étrangère choisie, for étranger, renonciation à l'indemnité, non-exclusivité), chacune avec l'effet probable de la règle locale ; (4) Voies de Rupture, les motifs réellement disponibles, le préavis et la procédure pour chacun, et ceux qui déclenchent malgré tout une indemnité ; (5) Estimation de l'Exposition : les chefs de demande que l'agent pourrait former, la façon dont l'indemnité est habituellement mesurée localement, et les données que le mandant doit réunir pour la chiffrer, présentées en fourchette avec les hypothèses signalées ; (6) Leviers Pratiques, ce que l'agent peut faire pendant le litige (blocage douanier, opposition de l'inscription à un nouveau désigné, refus de radiation), et combien de temps le mandant resterait hors du marché ; (7) Structures Alternatives, bascule vers une relation de fourniture ou de revente, création d'une entité locale, ou sortie négociée, avec l'arbitrage et la formalité de radiation qu'exige chacune ; (8) Plan d'Action, étapes séquencées avec responsables, preuves à réunir dès maintenant, et questions pour le conseil local avant l'envoi de toute notification. Ceci est une aide stratégique pour un praticien local qualifié, non un conseil juridique.