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Prompts d'IA juridique pour FinTech / Paiements

13 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full - open it, copy it, change the bracketed parts.

• Contrat de Services de PaiementContratExpertRédiger / Générer

  Rédiger un contrat de services de paiement pour [Prestataire de Paiement] pour traiter les paiements pour [Commerçant]. Inclure les frais de transaction, les conditions de règlement, les rétrofacturations, les réserves, les normes de sécurité des données (PCI-DSS), la conformité réglementaire et l'allocation des responsabilités.

• Note de Demande d'Agrément Monnaie ÉlectroniqueMémorandumEntrepriseConformité / Due Diligence

  Préparer une note décrivant les exigences pour que [Société] obtienne un agrément monnaie électronique dans [juridiction]. Couvrir les exigences de capital, la gouvernance, les obligations LCB/KYC, les exigences de cantonnement et le calendrier du processus de demande.

• Conditions API Open BankingContratExpertRédiger / Générer

  Rédiger des conditions de service API pour [Banque/FinTech] fournissant des APIs open banking aux prestataires tiers. Couvrir les identifiants d'accès, les limites de débit, les restrictions d'utilisation des données, les exigences de sécurité, la responsabilité, les engagements SLA et la conformité avec [DSP2/réglementation open banking].

• Conditions d'Échange de CryptomonnaiesContratExpertRédiger / Générer

  Rédiger des conditions de service pour [Échange Crypto] couvrant l'inscription au compte, les exigences KYC, les règles de trading, la garde des actifs, les mesures de sécurité, les limites de retrait, la structure tarifaire, les avertissements sur les risques et la conformité réglementaire selon [juridiction].

• Contrat Plateforme BNPLContratExpertRédiger / Générer

  Rédiger un contrat de plateforme achetez maintenant payez plus tard entre [Fournisseur BNPL] et [Commerçant]. Inclure les exigences d'intégration, les conditions de paiement, les frais commerçant, l'évaluation du crédit client, la gestion des défauts, les retours/remboursements et la conformité à la réglementation du crédit à la consommation.

• Conditions Portefeuille NumériqueContratAvancéRédiger / Générer

  Rédiger des conditions de service pour l'application de portefeuille numérique de [Société] couvrant la configuration du compte, les méthodes de financement, les limites de transaction, les fonctionnalités de sécurité, la responsabilité pour transactions non autorisées, la confidentialité des données et les procédures de résolution des litiges.

• Politique LCB/KYCPolitiqueExpertRédiger / Générer

  Rédiger une politique LCB/KYC pour [Société FinTech] opérant dans [juridiction]. Couvrir l'identification des clients, l'évaluation des risques, la surveillance continue, la déclaration des activités suspectes, la tenue des registres, les exigences de formation et les obligations de déclaration réglementaire.

• Conditions Plateforme de PrêtContratExpertRédiger / Générer

  Rédiger des conditions de service pour [Plateforme de Prêt] offrant des prêts [consommateur/PME]. Inclure le processus de demande de prêt, l'évaluation du crédit, la divulgation du taux d'intérêt, les conditions de remboursement, les conséquences du défaut, les pratiques de recouvrement et la conformité à la protection des consommateurs.

• Contrat de Facilitateur de PaiementContratEntrepriseRédiger / Générer

  Rédiger un contrat de facilitateur de paiement entre [PayFac] et [Banque Acquéreuse] couvrant la souscription des sous-marchands, la surveillance des transactions, la gestion des rétrofacturations, les exigences de réserve, la conformité réglementaire et l'allocation des responsabilités.

• Revue de Conformité Paiements TransfrontaliersRapportExpertConformité / Due Diligence

  Effectuer une revue de conformité des opérations de paiements transfrontaliers de [Société] couvrant les exigences de licence, le filtrage des sanctions, les réglementations de change, les relations de correspondance bancaire et les obligations de déclaration réglementaire dans [juridictions].

• Accord de Partenariat Finance EmbarquéeContratExpertRédiger / Générer

  Rédiger un accord de partenariat finance embarquée où [FinTech] fournira des services [bancaires/prêt/paiement] via l'application de [Plateforme]. Couvrir l'intégration API, le partage des revenus, les responsabilités réglementaires, la propriété client, le partage des données et l'allocation des responsabilités.

• Cadre d'Émission de StablecoinMémorandumEntrepriseConformité / Due Diligence

  Préparer une note de cadre juridique pour [Société] prévoyant d'émettre un stablecoin dans [juridiction]. Traiter les exigences de réserve, la classification réglementaire, les droits de rachat, les exigences d'audit, les informations aux consommateurs et les réglementations applicables (MiCA, transmission de monnaie étatique, etc.).

• Politique Anti-BlanchimentPolitiqueEntrepriseRédiger / Générer

  Rédigez une politique AML/KYC complète pour [institution financière/entreprise fintech] opérant dans [juridiction]. Inclure les procédures de vigilance client, les déclencheurs de vigilance renforcée, le signalement d'activités suspectes, les exigences de conservation des documents et les obligations de formation du personnel.

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