Prompts
Prompts de IA jurídica: Preparar / Informar
21 prompts que puede pegar directamente en HAQQ o en cualquier otro asistente. Cada uno está escrito completo. Ábralo, cópielo y cambie las partes entre corchetes.
Guion de deposición a partir de los hechos del casoManual estratégicoAvanzadoDisputas / Litigios
Actúa como el abogado que toma la deposición. Elabora un guion de deposición. Organízalo por tema, no por documento, y para cada tema indica lo siguiente. Hechos: el guion es para [Nombre o rol del testigo] en [Nombre o descripción del caso]. Hechos del caso y perfil del testigo: [Pegar]. Entregables: 1. La secuencia de preguntas. 2. La respuesta esperada según los hechos aportados. 3. La pregunta de seguimiento si el testigo evade. 4. El documento (por número) que presentarías para fijar la respuesta. 5. Las dos o tres admisiones más importantes si no obtuvieras nada más. 6. Un presupuesto de tiempo aproximado por tema. Reglas obligatorias: basa cada respuesta esperada en los hechos del caso y el perfil del testigo aportados; donde no tengas base para una, dilo en lugar de inventar una respuesta plausible. Para uso del abogado que toma la deposición; las decisiones de estrategia y admisibilidad siguen siendo del abogado.
Preguntas frecuentes internas sobre arbitraje en IrakPreguntas y respuestasEmpresarialArbitraje
Eres abogado sénior y preparas al equipo jurídico interno para un arbitraje relacionado con Irak. Elabora unas preguntas frecuentes internas, de carácter analítico, que traten cada cuestión como lo haría un abogado, exponiendo las lecturas enfrentadas y los puntos débiles antes de dar una opinión. Cuando puedan aplicarse tanto normas federales iraquíes como del Kurdistán, o normas iraquíes y extranjeras, explica cómo se resuelve el conflicto y cuál asumiste. Hechos: la empresa es [Nombre de la Empresa]; la contraparte es [Contraparte y su Naturaleza]; el contrato tiene fecha [Fecha del Contrato]; la cláusula arbitral dice [Texto de la Cláusula Arbitral]; la sede y el reglamento son [Sede y Reglamento]; la ley aplicable es [Ley Aplicable]; el estado de la controversia o del laudo es [Estado del Laudo]; los bienes están en [Ubicación de los Bienes]; la cuantía en disputa es [Cuantía en Disputa]; los lectores internos son [Público Interno]. Entregables: 1. Una pregunta y respuesta sobre si la cláusula arbitral es válida y vincula a la contraparte, incluida la capacidad de un ente público para pactar arbitraje. 2. Una pregunta y respuesta sobre qué ley rige la cláusula, el contrato y el procedimiento, y cómo se resuelve el conflicto entre ellas. 3. Una pregunta y respuesta sobre si los tribunales iraquíes suspenderían el proceso judicial a favor del arbitraje y bajo qué condiciones. 4. Una pregunta y respuesta sobre el reconocimiento y la ejecución de un laudo en Irak, con la situación del tratado aplicable, el tribunal competente y las excepciones de orden público, incluida la objeción de orden público de base islámica. 5. Una pregunta y respuesta sobre la ejecución contra bienes del Estado y la inmunidad de ejecución. 6. Una pregunta y respuesta sobre medidas cautelares en apoyo del arbitraje ante un tribunal iraquí. 7. Una pregunta y respuesta sobre el calendario práctico y las pruebas que un tribunal espera para la ejecución. 8. Una tabla de los riesgos abiertos, cada uno con una valoración, una mitigación y el momento en que el equipo debe instruir a un abogado local. 9. Una respuesta de dos líneas para cada pregunta que el consejo pueda leer sin el análisis. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de artículo, el nombre de un caso ni una cita; cita la fuente concreta de cada norma, tasa o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local. No afirmes que Irak queda vinculado por un tratado determinado, ni con qué reservas, salvo que puedas nombrar la fuente; di que no está verificado en caso contrario. No pronostiques el resultado de la ejecución. Señala con claridad dónde la práctica difiere del texto legal y marca ese dato como experiencia no verificada. Las preguntas son de uso jurídico interno y deben ser revisadas por un abogado iraquí antes de basarse en ellas.
Preguntas para la audiencia sobre una fusión transfronterizaPreguntas y respuestasAvanzadoCorporativo / Fusiones
Eres el abogado que se prepara para una audiencia en la que se pide a un tribunal aprobar o reconocer una fusión transfronteriza. Elabora unas preguntas frecuentes concisas con lo que el juez probablemente preguntará, con respuestas breves basadas solo en los hechos suministrados, para que el letrado pueda contestar sin notas. Cuando intervengan los tribunales de dos países, indica qué tribunal decide cada cuestión. Hechos: las sociedades que se fusionan son [Sociedad A] en [País A] y [Sociedad B] en [País B]; la forma de la fusión es [Estructura de la Fusión]; el tribunal es [Nombre del Tribunal]; lo que se pide es [Pretensión]; los acreedores y los socios minoritarios han sido informados mediante [Trámites de Notificación Realizados]; la fecha de la audiencia es [Fecha de la Audiencia]. Entregables: 1. Las preguntas sobre la jurisdicción del tribunal y la ley que rige la fusión, cada una con una respuesta de dos frases. 2. Las preguntas sobre la notificación y el consentimiento de socios, acreedores y trabajadores, cada una con una respuesta vinculada a los trámites realizados. 3. Las preguntas sobre la protección de los socios minoritarios disidentes y de los acreedores. 4. Las preguntas sobre las autorizaciones regulatorias y lo que queda pendiente. 5. Una lista de los documentos que el letrado debe tener a mano para cada grupo de preguntas. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de artículo, el nombre de un caso ni una cita; cita la fuente concreta de cada norma, tasa o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local. Responde solo con los hechos anteriores y, cuando falte un dato, escribe que debe confirmarse en lugar de suponerlo. No pronostiques cómo resolverá el tribunal. Mantén cada respuesta lo bastante corta para decirla en menos de treinta segundos.
Preguntas sobre cribado de sanciones para clientes de comercio internacionalPreguntas y respuestasExpertoSanciones y comercio
Eres el abogado que prepara a un cliente para una operación de comercio internacional que puede afectar a varios regímenes de sanciones. Redacta unas preguntas frecuentes formales que el cliente pueda leer antes de la primera reunión de cumplimiento, que respondan a lo que se pregunta un equipo de cumplimiento diligente y muestren qué información debe reunir. Cuando los regímenes de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos se solapen o choquen, explica qué obligaciones vinculan al cliente por el lugar donde está establecido, donde opera su banco y lo que envía, y cómo se trata un conflicto como una norma de bloqueo. Hechos: el cliente es [Nombre del Cliente], establecido en [País del Cliente]; la contraparte es [Contraparte] en [País de la Contraparte]; los bienes o servicios son [Bienes o Servicios]; la ruta y los intermediarios son [Ruta e Intermediarios]; la moneda de pago y los bancos son [Moneda y Bancos]; el usuario final es [Usuario Final]; la fecha de firma es [Fecha de Firma]. Entregables: 1. Las preguntas sobre qué regímenes de sanciones vinculan al cliente y por qué, cada una con una respuesta breve y los hechos de que depende. 2. Las preguntas sobre el cribado de la contraparte, los propietarios, los controladores, los buques y los intermediarios, incluido el umbral de titularidad que aplicar y a quién cribar. 3. Las preguntas sobre bienes, tecnología y servicios, que cubran controles de exportación, artículos de doble uso y sectores prohibidos. 4. Las preguntas sobre pagos, moneda y bancos, incluido el riesgo de que un banco rechace o congele un pago. 5. Las preguntas sobre protección contractual, como cláusulas de sanciones, derechos de resolución y reparto del retraso y la pérdida. 6. Las preguntas sobre qué hacer ante una coincidencia, una sospecha o la necesidad de licencia, con la vía interna de escalado y el punto en que detener la operación. 7. Una lista de control de los documentos y registros que el cliente debe conservar. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un reglamento, una entrada de lista, un número de licencia ni una cita; cita la fuente concreta de cada norma, umbral o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local y a la autoridad competente. No nombres más de tres organismos y solo si estás seguro de que existen, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros. No afirmes que una operación esté permitida; indica qué se ha comprobado y qué no. Las listas de sanciones cambian con frecuencia, así que indica al cliente que cribe contra las listas oficiales vigentes el día de la firma.
Plan de Audiencia para Ejecutar un Crédito en EgiptoManual estratégicoExpertoBanca y finanzas
Eres abogado de un banco y preparas un plan de audiencia para ejecutar una facilidad de crédito incumplida ante el tribunal egipcio competente, redactado en términos formales para que sus partes puedan trasladarse a los escritos y a los alegatos orales. Trabaja según el orden de las puertas de decisión que siguen y detente en cada una en la que falte un dato. Hechos: la entidad prestamista es [Nombre del Banco], el prestatario es [Nombre del Prestatario], los garantes son [Nombres de los Garantes], la facilidad es [Descripción de la Facilidad] por [Importe de la Facilidad], el paquete de garantías es [Paquete de Garantías], el incumplimiento y su fecha son [Evento de Incumplimiento y Fecha], los requerimientos o notificaciones ya enviados son [Notificaciones Enviadas] y las defensas que el prestatario ha planteado o es probable que plantee son [Defensas del Prestatario]. Entregables: 1. Una cronología de la facilidad, del incumplimiento y de cada notificación, con cada entrada vinculada a un documento del expediente. 2. Una evaluación de la primera puerta sobre si se completaron correctamente los pasos previos a la demanda, incluido el requerimiento formal y los pasos que exijan las condiciones de la facilidad o la normativa bancaria. 3. Un mapa de foro y pretensiones que indique el tribunal competente, las partes que deben demandarse y las pretensiones contra el prestatario, cada garante y cada constituyente de garantía. 4. Una jerarquía de las garantías y avales que muestre dónde se superponen o chocan las reclamaciones contra distintos obligados y en qué orden ejecutar. 5. Una tabla de las defensas probables del prestatario con la respuesta del banco y la prueba necesaria en cada caso. 6. Un cuadro de las medidas cautelares que conviene pedir antes de la sentencia, con el riesgo de cada una. 7. Un guion de audiencia con los puntos iniciales del banco y las preguntas que probablemente formulará el tribunal. 8. Una lista de los documentos que deben certificarse, traducirse u obtenerse antes de presentar la demanda. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente concreta de cada regla, tasa, plazo de prescripción o plazo procesal, o márcala como no verificada y señálala para un abogado local en Egipto. No des por hecho que las normas del Banco Central de Egipto, una cláusula de base islámica o el interés contractual de la facilidad sean exigibles tal como están escritos; pregunta cuál se aplica y señala el punto. Cuando los hechos anteriores contradigan un documento, informa de la contradicción en lugar de elegir. Este resultado prepara al abogado y no es asesoramiento jurídico para la situación concreta del banco.
Plan de Preparación de la Venta para FundadoresManual estratégicoEmpresarialCorporativo / Fusiones
Eres el abogado que prepara a un cliente fundador vendedor para un proceso de venta y redactas un plan analítico que el cliente pueda seguir en secuencia. La ley que rige la venta es la de [Jurisdicción]. Explica los términos jurídicos la primera vez que aparezcan y, donde las instrucciones del cliente, los derechos de los inversores y las exigencias probables de los compradores tiren en direcciones distintas, muestra el conflicto y cómo lo resolverías. Hechos: la sociedad es [Nombre de la Sociedad], los fundadores son [Nombres de los Fundadores], los inversores con derechos sobre la venta son [Nombres de los Inversores], la estructura prevista es [Estructura de la Operación], los compradores probables son [Compradores Objetivo], la fecha objetivo de firma es [Fecha Objetivo de Firma] y las cuestiones ya conocidas son [Cuestiones Conocidas]. Entregables: 1. Un mapa de quién debe consentir la venta, en qué forma y en qué plazo, extraído de los documentos de la sociedad y de los pactos con inversores. 2. Una revisión de preparación de los libros societarios, contratos, empleo, propiedad intelectual y situación regulatoria, ordenada según lo que un comprador valorará o rechazará. 3. Un plan para corregir o divulgar cada cuestión conocida antes de abrir la sala de datos, con responsable y fecha. 4. Un índice de la sala de datos y una regla sobre qué se divulga a cada oferente y cuándo. 5. Un mapa de los conflictos entre fundadores, inversores y empleados sobre precio, calendario y reparto, con una vía propuesta para resolver cada uno. 6. Las condiciones clave que se pedirá al cliente otorgar, como garantías, indemnizaciones, depósito en garantía y pactos restrictivos, con explicación de su exposición personal. 7. Un calendario semanal desde la preparación hasta la firma, con los puntos de decisión en que el cliente debe elegir. 8. Una lista de las preguntas que el cliente debe responder primero y de los asesores que debe designar. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente nombrada de cada regla, tasa o plazo, o márcala como no verificada y señálala para el abogado local. No prometas un precio, un comprador ni una fecha de cierre. Si los hechos anteriores no muestran quién tiene un derecho de consentimiento, pregunta en lugar de suponerlo. Este plan es información general y no asesoramiento jurídico sobre la situación concreta del cliente.
Manual de Contratos con Pequeñas Empresas para el Equipo JurídicoManual estratégicoExpertoPequeñas Empresas
Eres abogado interno senior y preparas un manual interno conciso que indique a los compañeros del equipo jurídico cómo tramitar las solicitudes de contrato de clientes pequeñas empresas, de modo que los acuerdos rutinarios se cierren rápido y los inusuales lleguen a la persona adecuada. El manual es solo para uso interno y debe dar reglas de decisión claras, no comentarios generales. Hechos: la empresa es [Empresa], el producto o servicio vendido es [Producto o Servicio], el contrato estándar es [Contrato Estándar], el tamaño habitual de los clientes y sus sectores son [Perfil del Cliente], el importe del acuerdo que requiere aprobación superior es [Umbral de Aprobación], las jurisdicciones donde vende la empresa son [Jurisdicciones] y los aprobadores de cada nivel de riesgo son [Aprobadores]. Entregables: 1. Una regla de clasificación de una página que sitúe la solicitud en verde, ámbar o rojo, con el criterio de cada una y quién la gestiona. 2. Una tabla de cláusulas sobre límite de responsabilidad, condiciones de pago, renovación automática, resolución, protección de datos y derecho aplicable, cada una con la posición estándar, la alternativa preaprobada y el punto en que se exige escalar. 3. Una lista de solicitudes que nunca deben aceptarse sin aprobación superior, con el motivo de cada una. 4. Una regla de conflicto para los casos en que los documentos del cliente contradigan el contrato estándar o las normas de la jurisdicción, que indique cuál prevalece internamente y cuándo parar y escalar. 5. Una puerta de decisión para los acuerdos por encima del umbral de aprobación, con la información que necesita el aprobador y un plazo objetivo de respuesta. 6. Tres redacciones modelo de respuesta a solicitudes comunes, breves y corteses, que un compañero pueda pegar en un correo. 7. Un diseño de registro de seguimiento que anote cada excepción concedida, quién la aprobó y la fecha, para que el equipo revise los patrones cada trimestre. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente nombrada de cada norma jurídica en que se apoye el manual, o márcala como no verificada y señálala para el abogado local de cada jurisdicción donde vende la empresa. No digas que una cláusula es exigible o lícita sin una fuente nombrada, sobre todo en las normas de protección de consumidores o de pequeñas empresas, que varían según el país. No permitas ninguna alternativa que no haya sido preaprobada por el aprobador designado. Mantén cada entrada breve y usa el mismo formato en todas.
Tabla cronológica de una reclamación de aval para el tribunalTabla / CronologíaEstándarBanca y finanzas
Preparas, para una vista ante un tribunal inglés, una tabla cronológica concisa en una reclamación basada en un aval bancario. El destinatario es el juez, que dispone de poco tiempo y no ha visto los autos. Hechos: el demandante es [Demandante], el demandado es [Demandado], el aval se emitió el [Fecha del aval] por [Importe avalado] y los documentos disponibles son [Lista de documentos]. Entregables: 1. Una tabla con las columnas fecha, hecho, documento fuente con referencia de página, y por qué importa el hecho. 2. Filas por orden de fecha que abarquen el aval, cualquier modificación, el requerimiento de pago, la respuesta y cualquier pago. 3. Una lista aparte de los hechos cuya fecha o contenido es discutido o carece de respaldo documental. 4. Una línea final que indique qué fechas fijan algún plazo, sin que calcules tú el vencimiento. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita el documento en cada entrada y marca como no verificado lo que no puedas rastrear hasta un documento. No argumentes el caso en la tabla y limita cada entrada a una frase. Señala al abogado cualquier requisito procesal del tribunal del que dudes.
Tabla de preparación para un litigio en EgiptoTabla / CronologíaEmpresarialDisputas / Litigios
Sois los abogados de [Nombre del cliente] en un litigio mercantil ante los tribunales egipcios y preparáis una tabla formal de preparación para el cliente. El cliente quiere ver en un solo lugar cómo está el asunto en cada frente, qué hay que hacer a continuación y qué decisiones le corresponden. Hechos: el cliente es [Demandante o demandado]; la controversia es [Resumen de la controversia] por valor de [Cuantía en disputa]; los procedimientos son [Lista de procedimientos]; las contrapartes son [Contrapartes]; la próxima vista es [Fecha de la próxima vista]; las pruebas disponibles son [Pruebas disponibles]; cualquier denuncia penal conexa, cláusula arbitral o acto de ejecución es [Procedimientos conexos]. Entregables: 1. Una tabla por frente (demanda, defensa, reconvención, medidas cautelares, fase pericial, apelación, ejecución) con estado, foro, siguiente paso, plazo y responsable. 2. Una matriz de pruebas que empareje cada elemento de la pretensión con la prueba disponible, la que falta y cómo obtenerla en Egipto, incluso por orden judicial o designación de perito. 3. Las cuestiones sobre las que el tribunal puede designar un perito, el alcance probable del encargo y los puntos que el cliente debe preparar. 4. El tribunal competente para cada procedimiento, el riesgo de una excepción de competencia y lo que resultaría de una cláusula arbitral o de una denuncia penal conexa. 5. Un plan de secuencia que muestre qué pasos deben preceder a otros y los puntos de decisión en que el cliente debe elegir entre transigir, seguir adelante o hacer una pausa. 6. Una estimación de costes y plazos por fase, con los supuestos y el margen de incertidumbre. 7. Los documentos y traducciones que el cliente debe aportar, con quién certifica o legaliza cada uno. 8. Los riesgos de que un frente interfiera con otro, por ejemplo posturas incoherentes o una suspensión. Reglas obligatorias: no inventéis ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; citad la fuente nombrada de cada norma, plazo o tasa que indiquéis o marcadlo como no verificado y remitidlo a un abogado local. No pronostiquéis el resultado ni deis un porcentaje. Escribid en lenguaje formal apto para un informe al cliente y señalad toda fecha que no hayáis podido confirmar en el expediente. Si los hechos no dicen qué procedimiento está ante qué tribunal, preguntad antes de asignar un foro.
Tabla de evaluación de una herramienta de IA en CatarTabla / CronologíaAvanzadoRegulación tecnológica y de IA
Preparas, para el departamento jurídico interno de [Nombre de la empresa], una tabla analítica de evaluación del uso de una herramienta de IA en Catar, para que el equipo decida si la aprueba y con qué condiciones. La tabla es interna y debe ser precisa sobre lo que se sabe y lo que no. Hechos: la herramienta es [Descripción de la herramienta], suministrada por [Nombre del proveedor] y usada para [Caso de uso]; los datos personales implicados son [Categorías de datos personales]; los interesados son [Interesados]; la empresa opera en territorio continental, en el Centro Financiero de Catar o en ambos, como [Lugar de operación]; los datos se tratan en [Lugar de tratamiento]. Entregables: 1. Una tabla con una fila por cuestión jurídica (base y aviso de datos personales, datos sensibles, decisiones automatizadas, transferencia internacional, términos del proveedor, seguridad, normas sectoriales y supervisión de empleados) con la norma aplicable, la conclusión sobre nuestros hechos, la calificación del riesgo y la acción. 2. Un análisis aparte de qué régimen de protección de datos se aplica a los hechos indicados, el continental o el propio del centro financiero, y qué ocurre si se aplican ambos. 3. Los puntos del contrato con el proveedor que debemos exigir, como límites de uso de datos, subencargados, derechos de auditoría, ubicación y supresión. 4. Los documentos que la empresa debe tener antes de la puesta en marcha, como una evaluación de protección de datos, un aviso y un registro de tratamientos. 5. Las cuestiones abiertas que requieren un abogado local o al regulador, ordenadas según cuánto bloquea cada una la aprobación. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente nombrada de cada norma de la tabla o márcala como no verificada y remítela a un abogado local. No supongas que las normas del centro financiero se aplican en el territorio continental ni al revés. No califiques un riesgo como bajo cuando los hechos facilitados sean incompletos; indica qué falta. No afirmes que la herramienta cumple, solo lo que respaldan los hechos y las fuentes.
Lista de preparación para conceder opciones sobre acciones a empleadosLista de verificaciónAvanzadoCompensación y beneficios
Eres abogado de retribución y beneficios y preparas una lista de comprobación previa a la concesión para una sociedad cliente que quiere conceder opciones sobre acciones a sus empleados. La lista es analítica: cada punto dice qué confirmar, por qué importa y quién debe actuar, para que el cliente la recorra antes de hacer cualquier oferta. Hechos: el cliente es [Nombre de la Sociedad], una [Tipo de Sociedad] constituida en [Jurisdicción]; el plan propuesto es [Descripción del Plan]; los beneficiarios son [Grupo de Beneficiarios] ubicados en [Ubicaciones de los Empleados]; la fecha objetivo de concesión es [Fecha Objetivo de Concesión]; y los registros actuales del cliente muestran [Estado del Plan Existente]. Entregables: 1. Aprobaciones y poderes societarios: quién debe aprobar el plan y cada concesión, y si se exige aprobación de los accionistas o se aplica un límite de capital autorizado. 2. Normas de valores y de oferta: si la concesión cuenta como oferta pública, si hace falta una exención o un registro y qué debe comunicarse a los empleados. 3. Puntos de derecho laboral: si la concesión forma parte de la retribución, cómo interactúa con el preaviso, las cláusulas de salida y la no discriminación, y cualquier deber de consulta. 4. Fiscalidad y seguridad social: los puntos de reporte y retención del empleador y los hechos imponibles del empleado en la concesión, la consolidación y la venta, remitidos a los asesores fiscales de cada ubicación. 5. Cuestiones transfronterizas: transferencia de datos, control de cambios y normas locales de cada ubicación, con una tabla de diferencias. 6. Los documentos que preparar, en orden, y la fecha en que cada uno debe estar listo para cumplir el [Fecha Objetivo de Concesión]. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de artículo, un nombre de caso ni una cita, y cita la fuente concreta de cada regla, tipo o plazo, o márcalo como no verificado y remítelo a un abogado local en cada lugar. No des conclusiones fiscales sobre una persona concreta. Trata [Jurisdicción] como punto de partida e indica dónde la ley de otra ubicación puede prevalecer.
Lista de preparación de una vista en Líbano para litigantesLista de verificaciónExpertoDisputas / Litigios
Eres abogado litigante en Líbano y preparas una lista interna concisa para una vista próxima en un asunto civil o mercantil, que usarán el abogado supervisor y el junior que asistirá. Debe servir si la vista se aplaza o si el juez plantea un punto inesperado. Hechos: nuestro cliente es [Cliente] y la parte contraria es [Parte Contraria]; el asunto es el número [Número del Asunto] ante [Tribunal y Sala]; la vista del [Fecha de la Vista] tratará [Objeto de la Vista]; los escritos presentados hasta ahora son [Escritos Presentados]; y los puntos que se espera que plantee la otra parte son [Argumentos Previstos]. Entregables: 1. Preparación del expediente: escritos, documentos y poderes revisados, y cualquier documento que no se haya notificado a la otra parte. 2. Puntos procesales que confirmar antes de la vista, incluido si la sala, la fase procesal y cualquier excepción o solicitud de nombramiento de perito son los que suponemos. 3. Los tres puntos orales que debemos exponer, cada uno con el documento que lo respalda. 4. Las preguntas probables del tribunal y una respuesta breve a cada una. 5. Las respuestas a los argumentos previstos en [Argumentos Previstos], con el punto débil de cada uno. 6. Plan de aplazamiento: qué pedir, a qué oponerse y qué plazos anotar. 7. Después de la vista: la nota al cliente, la nota de expediente y el siguiente escrito con su fecha. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de artículo, un nombre de caso ni una cita, y cita la fuente concreta de cada regla, plazo o tasa, o márcalo como no verificado y remítelo a un abogado libanés sénior. Limita cada punto a una o dos líneas. Cuando el tribunal civil libanés y un órgano religioso o arbitral puedan reclamar ambos la competencia, presenta el punto como no resuelto en lugar de elegir.
Preguntas frecuentes del cliente antes de una inspección de competenciaPreguntas y respuestasInicialCompetencia y antimonopolio
Eres abogado y preparas a un cliente para una posible visita sin previo aviso de una autoridad de competencia; redactarás una hoja formal de preguntas y respuestas que el personal del cliente pueda leer de antemano. Hechos: el cliente es [Nombre del cliente], opera en el sector [Sector], está sujeto al derecho de la competencia de [Jurisdicción] y su oficina principal está en [Ubicación de la oficina]. Entregables: 1. Diez preguntas probables del personal con respuestas breves, que cubran quién puede entrar, qué se puede copiar y a quién llamar primero. 2. Una lista breve de lo que el personal nunca debe hacer durante la visita. 3. Una lista breve de lo que el cliente debe hacer inmediatamente al terminar la visita. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de artículo, el nombre de un caso ni una cita, y cita la fuente concreta de cada facultad, derecho o plazo que menciones, o márcalo como no verificado y señálalo para un abogado local. No digas al personal que puede negar la entrada o el acceso salvo que una fuente lo respalde.
Preguntas internas para la revisión del panel de abogados externosPreguntas y respuestasEstándarOperaciones Legales / Facturación
Eres abogado del equipo de operaciones legales y preparas una hoja interna de preguntas y respuestas para la revisión del panel de despachos externos de la empresa, de modo que los responsables del negocio y el personal jurídico puedan anticipar las preguntas que planteará la revisión. Hechos: la empresa es [Nombre de la empresa] con un panel de [Número de despachos] despachos que cubren [Áreas de práctica]; el gasto jurídico externo anual es [Gasto anual]; la revisión responde a [Objetivo de la revisión]; y el equipo de revisión es [Equipo de revisión]. Entregables: 1. Diez preguntas que los interesados probablemente harán sobre la revisión, cada una con una respuesta de dos o tres frases. 2. Una lista breve de los datos que el equipo jurídico debe reunir antes de empezar la revisión. 3. Una tabla con los criterios para puntuar a cada despacho, con una ponderación sugerida y la prueba de cada uno. 4. Una lista de comprobaciones de conflictos, confidencialidad y protección de datos antes de compartir información de asuntos con un despacho. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de artículo, el nombre de un caso, una norma colegial ni una cita, y cita la fuente concreta de cada norma profesional, práctica de honorarios o deber que menciones, o márcalo como no verificado y señálalo para un abogado local. No recomiendes excluir a un despacho concreto. No indiques una tarifa de mercado ni una cifra de referencia salvo que se cite una fuente. Mantén las respuestas factuales y de tono neutral.
Manual de reclamaciones por retraso en obra pública en MéxicoManual estratégicoExpertoConstrucción e infraestructura
Preparas al departamento jurídico interno de un contratista para presentar una reclamación por retraso y sobrecostes en un contrato de obra pública en México, y debes entregar un manual breve y utilizable, no un ensayo. Hechos: el contratista es [Contratista], la entidad contratante es [Entidad contratante], la obra es [Descripción de la obra], el precio y el plazo del contrato son [Precio y plazo], los eventos de retraso son [Eventos de retraso con fechas], la bitácora y la correspondencia disponibles son [Registros disponibles], la afianzadora de la garantía de cumplimiento es [Afianzadora] y el importe reclamado es [Importe y moneda]. Entregables: 1. Un mapa de una página de la reclamación, con las teorías de derecho, los conceptos de pérdida y la parte responsable de cada retraso. 2. Una lista de verificación de los avisos y trámites que exigen el contrato y las normas de obra pública antes de reclamar, con una alerta sobre los que ya pudieran estar vencidos. 3. Las pruebas que reunir a partir de la bitácora, las estimaciones de avance y la correspondencia, vinculadas a cada concepto de pérdida. 4. Cómo gestionar la solicitud de convenio modificatorio para ampliar plazo o precio y cuándo aceptar el pago con reserva. 5. El efecto de la reclamación sobre la fianza de cumplimiento y sobre el derecho de la entidad a hacerla efectiva. 6. Una decisión de foro entre los recursos administrativos, el arbitraje si el contrato lo prevé y los tribunales, con el orden para usarlos. 7. Un calendario de los próximos treinta días con un responsable para cada tarea. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita, y cita la fuente concreta de cada regla, tasa o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local. Separa la obra federal, la estatal y la municipal y pregunta cuál aplica si los hechos no lo dicen. No recomiendes suspender los trabajos sin indicar la base contractual y legal.
Manual de preparación de una vista de recuperación de viviendaManual estratégicoAvanzadoInmuebles (Personal)
Preparas al abogado de un arrendador para una vista ante un tribunal de [Jurisdicción] con el fin de recuperar la posesión de una vivienda, y debes exponer un manual formal cuyos documentos puedan presentarse al tribunal sin más edición. Hechos: el arrendador es [Arrendador], el inquilino es [Inquilino], el inmueble es [Dirección y descripción del inmueble], el arrendamiento comenzó el [Fecha de inicio del arrendamiento], la causa de recuperación es [Causa de recuperación de la posesión] y las notificaciones practicadas son [Notificaciones practicadas con fechas]. Entregables: 1. Una lista de verificación de los presupuestos de la demanda, incluida la causa adecuada, la notificación válida, el formulario correcto y la forma de notificar, y cualquier protección de la que goce el inquilino. 2. Una cronología del arrendamiento y de las notificaciones, con el documento que prueba cada entrada. 3. El orden de la exposición en la vista, con la respuesta a cada defensa que probablemente oponga el inquilino. 4. Un índice del dosier de la vista y una lista de testigos con lo que declarará cada uno. 5. Las pretensiones que formular, incluidas la posesión, los atrasos y las costas, y la alternativa si el tribunal aplaza o concede plazo. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita, y cita la fuente concreta de cada regla, plazo de aviso o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local. Trata una notificación defectuosa como posible obstáculo para la demanda y dilo en primer lugar. No exageres la solidez del caso ni la probabilidad de una orden de posesión.
Tabla de preparación de aprobaciones para una empresa conjunta en BaréinTabla / CronologíaExpertoCorporativo / Comercial
Eres asesor jurídico interno o externo y preparas a una sociedad de Baréin para una empresa conjunta con un socio extranjero; debes elaborar una tabla analítica interna que indique al equipo jurídico qué aprobaciones, registros y documentos hacen falta, en qué orden y quién los gestiona, antes de la firma. Hechos: la parte bareiní es [Nombre de la sociedad bareiní], una [Forma societaria]; el socio extranjero es [Nombre del socio extranjero] de [País del socio]; la empresa conjunta desarrollará [Actividad empresarial] mediante [Tipo de vehículo]; el reparto accionarial previsto es [Reparto accionarial]; la actividad regulada, si la hay, es [Actividad regulada]; la fecha de firma prevista es [Fecha de firma]; las aprobaciones ya obtenidas son [Aprobaciones obtenidas]. Entregables: 1. Una tabla con una fila por requisito, que muestre el requisito, el órgano que debe actuar, el documento necesario y la dependencia respecto de otras filas. 2. Un apartado de la tabla sobre autorizaciones societarias: acuerdos del consejo y de los socios, quórum y mayorías de la parte bareiní y de cualquier consejero en conflicto. 3. Un apartado sobre trámites regulatorios y de licencia, dividido entre los que afectan al vehículo y los que afectan a la actividad o a la propiedad extranjera. 4. Un apartado sobre registros mercantiles, fiscales y laborales posteriores a la constitución o la firma. 5. Un orden de ruta crítica de las filas con la fecha más temprana en que puede empezar cada una. 6. Una lista de riesgos en que la falta de una aprobación podría anular o retrasar la empresa conjunta, cada uno con una medida de mitigación. 7. Una lista de preguntas para el cliente y para el abogado local que deben responderse antes de cerrar la tabla. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de regulador, tasa ni cita; cita la fuente nombrada de cada requisito, o márcalo como no verificado y señálalo para el abogado local en Baréin. Distingue con claridad lo que exigen los estatutos de la propia sociedad de lo que exigen la ley o un regulador. Si la actividad puede estar reservada o restringida a la propiedad extranjera, dilo como punto abierto y no supongas un porcentaje. No digas que un trámite puede omitirse. Esta tabla es un análisis interno y no constituye asesoramiento jurídico sobre la situación concreta de las partes.
Tabla de ocultación de datos personales en un expediente judicial de CatarTabla / CronologíaInicialPrivacidad y Protección de Datos
Ayudas a un abogado a preparar documentos para presentarlos ante un tribunal de Catar elaborando una tabla concisa que muestre qué datos personales de cada documento deben ocultarse, conservarse o plantearse al tribunal antes de la presentación. Hechos: el caso es [Descripción del caso] ante [Nombre del tribunal]; los documentos que se presentarán se enumeran a continuación [Lista de documentos]; las personas cuyos datos aparecen son [Titulares de los datos]; el cliente del abogado es [Nombre del cliente]. Entregables: 1. Una tabla con una fila por documento, que muestre los datos personales que contiene, la acción recomendada y el motivo. 2. Un aviso sobre cualquier dato de menores, salud, finanzas o números de identidad que requiera cuidado especial. 3. Una lista breve de preguntas para el abogado sobre las normas del tribunal en materia de confidencialidad que deben comprobarse. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, norma procesal, número de artículo ni cita; cita la fuente nombrada de cada regla sobre protección de datos, privacidad o confidencialidad judicial, o márcala como no verificada y señálala para el abogado local en Catar. No ocultes nada que el tribunal exija presentar íntegro; señálalo en su lugar. Esta tabla es apoyo de trabajo para el abogado y no constituye asesoramiento jurídico sobre el caso concreto.
Lista previa a la impugnación administrativa en ItaliaLista de verificaciónEmpresarialDerecho administrativo
Prepara una lista de verificación interna previa a la presentación para impugnar una medida administrativa ante la jurisdicción administrativa italiana en nombre de [Nombre del cliente]. Que sea concisa: puntos cortos, cada uno una comprobación de sí o no con un responsable y un plazo. Hechos: la medida es [Descripción de la medida], dictada por [Autoridad emisora]; el cliente tuvo conocimiento de ella el [Fecha de conocimiento]; las partes con interés contrapuesto son [Interesados contrarios]; lo que se pretende es [Pretensión]; el grado de urgencia es [Nivel de urgencia]; el expediente contiene actualmente [Documentos disponibles]. Entregables: 1. Una comprobación de jurisdicción: si la controversia corresponde al juez administrativo o a los tribunales ordinarios, y si se rige por la jurisdicción administrativa exclusiva u ordinaria. 2. Una comprobación de legitimación e interés para recurrir (legittimazione e interesse a ricorrere), con el hecho que prueba cada uno. 3. Una comprobación de plazos: la fecha desde la que corre el plazo de interposición, el plazo mismo como límite de caducidad (decadenza) y cómo varía entre el conocimiento pleno y el parcial de la medida. 4. Una lista de motivos que abarque incompetencia, infracción de ley, exceso de poder, vicios de procedimiento y motivación defectuosa, cada uno con una prueba de una línea frente a los hechos. 5. Una lista de partes que deben ser notificadas, incluidos los interesados contrarios, y cualquier trámite exigido antes de presentar. 6. Una comprobación de medidas cautelares: si pedir la suspensión u otra medida cautelar, los hechos de urgencia y el riesgo de daño irreparable. 7. Las vías alternativas y sus compensaciones: el recurso extraordinario ante el Presidente de la República, una solicitud de revisión de oficio o la negociación. 8. Los documentos que faltan y las tres acciones más urgentes de esta semana. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente concreta de cada norma, tasa o plazo o márcalo como no verificado y señálalo para el abogado local. No afirmes que el plazo de interposición no ha vencido salvo que la fecha de inicio conste en los hechos; si no está clara, supón el plazo plausible más corto y dilo. No propongas un motivo que no puedas vincular a un hecho del expediente. Esta lista es de uso interno y no es asesoramiento al cliente sobre su situación concreta.
Lista de presentación para impugnar un acuerdo societario rumanoLista de verificaciónExpertoCorporativo / Comercial
Prepara una lista de presentación formal para [Nombre del cliente], socio de [Nombre de la sociedad], una sociedad rumana, que quiere pedir al tribunal competente la anulación de un acuerdo de la junta general. La lista se organiza en torno a lo que examinará el tribunal, de modo que cada punto muestre que se ha cumplido un requisito. Hechos: el acuerdo de [Fecha y contenido del acuerdo] se adoptó en una junta en la que el cliente tenía [Participación del cliente]; el motivo de impugnación es [Motivo de impugnación]; el tribunal que previsiblemente conocerá del asunto es [Tribunal competente]; los documentos disponibles son [Documentos del expediente]; lo que se pretende es [Pretensión]. Entregables: 1. Una comprobación de legitimación: la condición de socio del cliente en la fecha relevante, si votó en contra, estuvo ausente o no fue convocado válidamente, y la prueba de cada extremo. 2. Una comprobación de plazos: la fecha desde la que corre el plazo de prescripción o caducidad, cómo influye la presencia o ausencia del cliente en la junta y qué debe verificarse. 3. Una lista de demandados y personas que deben ser emplazadas, con el domicilio social de la sociedad y los datos registrales necesarios. 4. Una lista de motivos que distinga defectos de convocatoria y procedimiento, quórum y mayoría, conflicto de intereses e infracción de los estatutos o de la ley imperativa, cada uno vinculado a un documento del expediente. 5. Las peticiones de medidas cautelares, como suspender los efectos del acuerdo, con los hechos que muestren la urgencia y la caución que el tribunal pueda exigir. 6. La lista de anexos: documentos constitutivos, certificación del registro mercantil, acta, convocatoria, prueba de las votaciones y justificante del pago de tasas judiciales. 7. Una secuencia de pasos con puntos de decisión: antes de presentar, al presentar y tras la primera audiencia, incluido el momento en que conviene explorar un acuerdo con los demás socios. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente concreta de cada norma, tasa o plazo o márcalo como no verificado y señálalo para el abogado local. No supongas que el plazo es igual para todos los motivos ni para todos los tipos de sociedad; di qué debe confirmarse. No indiques el importe de las tasas judiciales sin citar su origen. Marca los puntos que dependan del tipo de sociedad. Esta lista es una herramienta de trabajo para el abogado y no asesoramiento sobre la situación propia del cliente.
Lista de preparación de oferta para una licitación pública marroquíLista de verificaciónExpertoContratación pública
Prepara una lista analítica de preparación de oferta para [Nombre del cliente], una empresa que planea presentarse a un contrato público marroquí, para que su equipo de oferta vea qué debe estar correcto antes de presentar y qué podría llevar a su rechazo. Los equipos cometen la mayoría de sus errores en el expediente administrativo y el calendario, así que concentra ahí tu esfuerzo. Hechos: el órgano de contratación es [Órgano de contratación]; la licitación es [Referencia y objeto de la licitación] con un valor estimado de [Valor estimado]; el plazo de presentación es [Plazo de presentación]; el cliente se presenta como [Estructura de la oferta], con [Participación extranjera] y con los subcontratistas [Subcontratistas]. Entregables: 1. Un calendario que trabaje hacia atrás desde el plazo, con las fechas de solicitudes de aclaración, visita al emplazamiento, emisión de la garantía y revisión final. 2. Una lista de verificación de elegibilidad y expediente administrativo: capacidad jurídica, situación tributaria y de seguridad social, declaraciones, poderes del firmante y acreditación de experiencia, con el documento que exige cada una. 3. Una lista de verificación de la garantía de la oferta: tipo, base del importe, emisor, vigencia y cómo se libera o se pierde. 4. Una revisión de la estructura de la oferta: si se permite consorcio, sociedad líder o subcontratación, los límites a la parte subcontratada y qué debe añadir un participante extranjero. 5. Comprobaciones de la oferta técnica y económica: formato, idioma, forma del precio, errores aritméticos, reglas sobre ofertas anormalmente bajas y condiciones que hacen una oferta no conforme. 6. Una lista de motivos habituales de rechazo de ofertas, ordenada por la facilidad para evitar cada uno. 7. Una hoja de conformidad previa a la presentación y los pasos para impugnar un rechazo si se produce, con los plazos marcados como no verificados hasta que se citen fuentes. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente concreta de cada norma, tasa o plazo o márcalo como no verificado y señálalo para el abogado local. Trata los pliegos como primera fuente y las normas generales de contratación como segunda; di de cuál procede cada punto. No indiques umbral, porcentaje ni plazo sin citar su origen. Si los pliegos chocan con las normas generales, señala el conflicto y propón una solicitud de aclaración al órgano. Esta lista es una herramienta de trabajo y no asesoramiento sobre la oferta concreta del cliente.