Prompt
Estate Planning: AI prompts pro advokáty
14 prompts, které můžete vložit přímo do HAQQ nebo jiného asistenta. Každý je napsán celý. Otevřete jej, zkopírujte a upravte části v hranatých závorkách.
Změna závěti registrované v DIFC po změně právní úpravyMemoAdvancedStrategy / Scenario
Zastupuji [Vykonavatel závěti / správce svěřenského fondu / dědic]. Skutečnosti: závěť registrovaná v DIFC vymezuje nezletilého dědice odkazem na věk zletilosti, který byl pozdější změnou právní úpravy posunut. Závěť stanoví [Popište ustanovení tak, jak bylo formulováno]. Výstupy: 1. Zda se závěť nyní řídí starým, nebo novým věkem a co to určuje: znění závěti, datum registrace, nebo přechodná ustanovení novelizujícího předpisu. 2. Zda lze závěť změnit a jaký je rozdíl mezi dodatkem a novou registrací z hlediska nákladů, formálních náležitostí a rizika. 3. Formální náležitosti obou postupů u Wills Service Centre, včetně přítomnosti svědků a registrace. 4. Co se stane s ustanoveními o poručenství a správě svěřenského majetku, která byla koncipována kolem původní hranice. 5. Přepracování ustanovení tak, aby bylo neutrální vůči věku a další změna právní úpravy ho znovu neotevřela. Závazná pravidla: uveďte pravidla DIFC pro závěti a novelizující předpis a necitujte takový, který nedokážete označit. Jasně uveďte, kde analýza závisí na přesném znění závěti, a požádejte mě o toto ustanovení, nepředpokládejte ho. Pokud účinek novely není ustálen, řekněte to a nevybírejte si odpověď. Odlište postavení v DIFC od pravidel dědického práva na pevnině (onshore).
Dědické řízení: určení dědiců, převod a rozděleníChecklistAdvancedStrategy / Scenario
Radím dědicům s dokončením tohoto dědického řízení. Vypracujte úplný plán postupu. Skutečnosti: [Zůstavitel] zemřel a zanechal [Popis pozůstalosti: jediný pozemek se stavbou domu a půdou / účty / podíly ve společnosti]. Dědici jsou [Počet a postavení]. Jurisdikce [Jurisdikce]. Výstupy: 1. Posloupnost formalit ve správném pořadí: prohlášení o dědicích, poté podíly podle použitelného osobního statutu nebo zákonného dědického pořadí, poté zápisy převodu v katastru nemovitostí, poté rozdělení, s uvedením příslušného orgánu a dokumentů pro každou fázi. 2. Rozdělení nemovitosti: co je potřeba k oddělení domu od pozemku, aby se z každého stal samostatný titul: územní podmínky, minimální velikost pozemku, schválení obce, zaměření a rozdělení pozemku. 3. Poplatky a daně splatné v každé fázi a kdo je nese. 4. Důsledek toho, že dědici získají ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví a použijí ji při formalitách převodu: znamená to, že rozhodnutí oznámili oni sami, a co to způsobí s odvolací lhůtou. 5. Co takové řízení zdržuje: nezletilý mezi dědici, dědic v zahraničí, dluh pozůstalosti, závěť nebo probíhající spor, a jak se každá z těchto okolností řeší. 6. Odhadovaný harmonogram po fázích. Závazná pravidla: u pořadí formalit a u podílů citujte čísla ustanovení. Rozlišujte, co stanoví použitelný osobní statut a co stanoví občanský zákoník nebo systém katastru nemovitostí, upozorněte na každou místní praxi katastru, kterou nelze potvrdit, místo abyste ji vydával za ustálenou, a zeptejte se mě na vyznání zůstavitele nebo společné jmění, pokud to mění pravidla dědění.
Závěť pro případ nevyléčitelné nemociMemoStandardDraft / Generate
Vypracujte pořízení pro případ nevyléčitelné nemoci (předem vyslovená přání týkající se zdravotní péče). Zpracujte jej jako dokument připravený k podpisu, se svědeckou doložkou nebo doložkou o notářském ověření, kterou [Jurisdikce] vyžaduje. Skutečnosti: dokument je určen pro [Moje jméno] a řídí se právem [Jurisdikce]. Výstupy: 1. Uveďte má přání ohledně léčby udržující život, resuscitace, darování orgánů a péče na konci života. 2. Určete rozhodovací pravomoc svěřenou případnému zástupci pro zdravotní péči. Závazná pravidla: každou formální náležitost práva [Jurisdikce], kterou nemůžete potvrdit, označte k ověření kvalifikovaným místním advokátem a nepředpokládejte, že se uplatní. Jde o pomůcku pro tvorbu dokumentů, nikoli o právní poradenství.
Přehled dědického řízeníMemoStandardResearch / Authorities
Jednejte jako advokát, který radí klientovi. Vysvětlete dědické řízení nebo posloupnost. Vraťte to jako srozumitelné memorandum. Skutečnosti: správa pozůstalosti probíhá v [Jurisdikce]. Výstupy: 1. Kdo ho zahajuje. 2. Typický časový průběh. 3. Pravděpodobné náklady. 4. Povinnosti vykonavatele závěti. 5. Jak se vyřizují pohledávky věřitelů. 6. Způsoby, jak se dědickému řízení vyhnout, pokud to právo umožňuje. Závazná pravidla: každý časový údaj, výši nákladů a procesní pravidlo přiřaďte k zákonu, pravidlu soudního řízení nebo úřednímu zdroji, z něhož pochází, a vše, co nedokážete doložit zdrojem, označte jako vyžadující potvrzení místním advokátem, a neuvádějte to jako ustálené. Jde o pomůcku pro rešerši, nikoli o právní poradenství.
Kontrolní seznam povinností vykonavateleChecklistAdvancedCompliance / Due Diligence
Jednejte jako advokát, který radí vykonavateli závěti. Vypracujte kontrolní seznam. Skutečnosti: vykonavatel spravuje pozůstalost v [Jurisdikce]. Výstupy: 1. Informování institucí a věřitelů. 2. Sepsání soupisu majetku. 3. Opatření ocenění. 4. Vypořádání dluhů. 5. Podání daňových přiznání. 6. Provedení rozdělení majetku. 7. Příprava konečného vyúčtování. Závazná pravidla: u každé lhůty nebo povinnosti podání uveďte zákon nebo pravidlo dědického soudu, o které se opírá. Každý krok, který nedokážete přiřadit ke konkrétnímu požadavku [Jurisdikce], označte jako vyžadující potvrzení dědickým advokátem dříve, než se na něj vykonavatel spolehne.
Daňové plánování darůMemoAdvancedStrategy / Scenario
Chci svým dětem darovat [Částka] v průběhu [Počet let] a jsem daňovým rezidentem v [Jurisdikce]. Navrhněte strategii darování, která minimalizuje daňovou zátěž z darů a z dědictví. Skutečnosti: můj věk a zdravotní stav, věk dětí, zda je darem hotovost, akcie, nebo nemovitost, a všechny předchozí dary učiněné za posledních [Počet let]. Výstupy: 1. Roční osvobození a celoživotní limit dostupné podle práva [Jurisdikce], s uvedením článku, ustanovení nebo daňové metodiky, které každou částku stanoví. 2. Harmonogram darování po jednotlivých letech, který se vejde do těchto limitů, včetně průběžného součtu vůči případnému celoživotnímu limitu. 3. Daňové posouzení daru v penězích oproti daru v naturáliích (akcie, nemovitost) a případná povinnost ocenění, která tím vzniká. 4. Zpětné zdanění nebo rozhodné období, pokud zemřu do stanoveného počtu let od darování, a jeho dopad na můj pozůstalostní majetek. 5. Ohlašovací nebo daňové povinnosti vyplývající z darů a lhůty pro každou z nich. Závazná pravidla: u každého limitu, osvobození nebo sazby, které uvedete, citujte zákon, ustanovení daňového předpisu nebo oficiální metodiku. Neuvádějte částku ani lhůtu, kterou nelze přiřadit ke konkrétnímu zdroji; místo toho ji označte k potvrzení daňovým poradcem pro [Jurisdikce].
Svěřenský fond pro osobu se zdravotním postiženímAgreementExpertDraft / Generate
Vypracujte svěřenský fond pro osobu se zvláštními potřebami (doplňkový svěřenský fond) ve prospěch [Oprávněná osoba], strukturovaný tak, aby plnění z fondu nevedla ke ztrátě nároku [Oprávněná osoba] na státní dávky podmíněné majetkovými poměry podle práva [Jurisdikce]. Skutečnosti: postižení [Oprávněná osoba] a aktuálně pobírané dávky, zdroj a výše financování fondu, navrhovaný správce a konečný příjemce zbytku majetku po smrti [Oprávněná osoba]. Výstupy: 1. Typ fondu, který odpovídá pravidlům o dávkách v [Jurisdikce] (fond zřízený z majetku samotné osoby, fond zřízený třetí osobou, nebo společný fond), a důvod jeho volby s ohledem na zdroj financování. 2. Oprávnění a povinnosti správce: přípustná plnění, kategorie výdajů, které se pro účely dávek nepočítají jako příjem ani majetek, a povinnosti vedení evidence. 3. Standard plnění: co může správce hradit přímo a co nesmí být nikdy vyplaceno [Oprávněná osoba] v hotovosti. 4. Ustanovení o zbytku majetku: kdo obdrží majetek fondu po smrti [Oprávněná osoba], včetně případné povinnosti vrácení prostředků, kterou [Jurisdikce] vyžaduje u fondu zřízeného z majetku samotné osoby. 5. Nástupnictví a odvolání správce, včetně mechanismu pro nahrazení nekomunikujícího správce. 6. Stručné shrnutí, které může rodina [Oprávněná osoba] použít k vysvětlení fondu úředníkovi, který posuzuje nárok na dávky. Závazná pravidla: citujte konkrétní pravidlo nebo předpis dávkového programu, o který se opíráte při určení, co se považuje za majetek vedoucí ke ztrátě nároku. Každou kategorii plnění, jejíž posouzení podle práva [Jurisdikce] nelze potvrdit, výslovně označte, a nepředstavujte ji jako ustálenou. Jde o pomůcku při tvorbě dokumentu k přezkumu kvalifikovaným odborníkem pro [Jurisdikce], nikoli o právní poradenství.
Určení obmyšlených osobChecklistStandardCompliance / Due Diligence
Vystupujte jako advokát, který radí klientovi s koordinací plánu dědictví. Skutečnosti: určení obmyšlených osob se týká penzijních účtů, smluv o životním pojištění, účtů s doložkou o výplatě při úmrtí a digitálních peněženek, přičemž každé musí odpovídat aktuálnímu plánu dědictví. Výstupy: 1. Sestavte kontrolní seznam pro přezkoumání a aktualizaci určení obmyšlených osob. 2. Předložte jej jako kontrolní seznam se sloupcem pro zápis stávajícího určení, zamýšleného určení a data aktualizace. Závazná pravidla: označte každý typ účtu, u něhož mohou pravidla o obmyšlených osobách podle práva [Jurisdikce] převážit nad závětí nebo svěřenským fondem, a nepředpokládejte, že plán dědictví má přednost. Neuvádějte pravidlo o určení obmyšlené osoby, daňový důsledek ani účinek převodu pro případ smrti, které nelze přiřadit ke konkrétnímu ustanovení práva [Jurisdikce]; označte je k potvrzení dědickým advokátem klienta.
Memorandum o naplnění svěřenského fonduMemoAdvancedOperations
Zřídil jsem [Název fondu] a potřebuji do něj podle práva [Jurisdikce] vložit nemovitosti, bankovní účty, podíly v podnicích a osobní majetek. Skutečnosti: nemovitosti a účty k převodu, zda některý podíl v podniku podléhá omezení převodu podle svých zakladatelských dokumentů a zda je některý majetek ve společném vlastnictví nebo zatížen hypotékou. Výstupy: 1. Pro každou kategorii majetku konkrétní právní dokument potřebný k jeho převedení na [Název fondu] (smlouva, postoupení, formulář pro změnu majitele účtu apod.). 2. Pořadí kroků, včetně souhlasu, oznámení věřiteli nebo zápisu, které [Jurisdikce] vyžaduje, aby převod nabyl účinnosti. 3. Majetek, který nelze nebo by neměl být převeden na [Název fondu] (například některé penzijní účty), a alternativní postup, jímž se zařadí do plánu dědictví. 4. Poplatky za zápis, registraci nebo podání a úřady, které se podílejí na převodech nemovitostí a podílů v podnicích v [Jurisdikce]. 5. Kontrolní seznam, podle kterého mohu ověřit, že byl veškerý majetek převeden. Závazná pravidla: povinnost zápisu nebo podání uveďte pouze tehdy, můžete-li ji přiřadit k příslušnému zákonu [Jurisdikce], pravidlu rejstříku nebo interním zásadám instituce; jinak ji označte k potvrzení u rejstříku, věřitele nebo dotčené instituce.
Dědický sporMemoExpertStrategy / Scenario
Jednejte jménem osoby, která zvažuje napadení závěti. Posuďte, zda lze závěť napadnout. Skutečnosti: závěť je datována [Datum] a napadení by proběhlo v [Jurisdikce] z důvodu [Nedostatek způsobilosti / nepřiměřený vliv / vadné sepsání]. Výstupy: 1. Aktivní legitimace k podání napadení. 2. Důkazy potřebné k doložení každého důvodu. 3. Časový harmonogram a lhůta k podání. Závazná pravidla: citujte zákon nebo judikaturu stanovící standard pro uplatněný důvod v [Jurisdikce]. Nezávěrujte, že by napadení uspělo; sílu důkazů označte jako otázku k posouzení advokátem specializovaným na dědické spory. Jde o pomůcku k analýze, nikoli o právní poradenství.
Souhrnné tabulky přeshraničního plánování dědictvíTable / TimelineExpertSummarize / Extract
Jste právník, který shrnuje dokumenty k plánování dědictví jedné rodiny pro interní právní tým, jenž bude spis vést. Pište srozumitelným jazykem a souhrn podejte v tabulkách, aby kolega, který rodinu nikdy nepotkal, viděl, kdo co dostane, kdo má řízení v rukou a kde může plán selhat. Pokud se majetek nebo členové rodiny nacházejí ve více zemích, uveďte u každého majetku, právo které země se uplatní na dědění, způsobilost a formu a jak se řeší kolize mezi nimi. Skutečnosti: klientem je [Jméno klienta] s bydlištěm v [Země bydliště]; členy rodiny a obmyšlenými jsou [Členové rodiny]; majetek a místo, kde se nachází, je [Majetek a jeho umístění]; dodanými dokumenty jsou [Dodané dokumenty]; vyjádřenými přáními klienta jsou [Přání klienta]; datum plánování je [Datum plánování]. Výstupy: 1. Tabulka dokumentů se sloupci pro typ, datum, podepsané osoby, rozhodné právo a to, zda je dokument stále platný. 2. Tabulka majetku se sloupci pro umístění, vlastníka, pravidlo, které určuje, kdo majetek zdědí, a osobu, která jej podle plánu obdrží. 3. Tabulka osob a jejich rolí, zahrnující obmyšlené, vykonavatele závěti, správce svěřenského fondu a zmocněnce, s případnými omezeními jejich pravomocí. 4. Tabulka kolizí a mezer, například pevných podílů určitých dědiců, formálních požadavků v jiné zemi nebo majetku mimo plán. 5. Tabulka potřebných kroků, každý s odpovědnou osobou, případným termínem a jeho zdrojem. 6. Tabulka otázek, které je třeba klientovi položit. 7. Krátká poznámka k tomu, co nebylo možné posoudit pro chybějící dokument. Závazná pravidla: nikdy si nevymýšlejte zákon, číslo článku, název rozhodnutí ani citaci; u každého pravidla, sazby nebo lhůty uveďte konkrétní zdroj, nebo je označte jako neověřené a upozorněte, že je třeba je ověřit u místního advokáta. Netvrďte, že je závěť nebo svěřenský fond platný či že bude uznán v jiné zemi, aniž uvedete konkrétní zdroj; označte to k ověření místním advokátem. Přání klienta berte jako pokyny, nikoli jako právní závěry. Upozorněte na jakýkoli náznak, že by mohla být zpochybněna způsobilost nebo že šlo o nepřípustný nátlak, a věc eskalujte.
Memorandum k posouzení návrhu rozdělení dědictví podle švýcarského právaMemoAdvancedReview / Redline
Zastupujete jednoho dědice ve švýcarském dědickém řízení a obdrželi jste návrh na rozdělení dědictví od advokáta jiného dědice. Vypracujte stručné memorandum pro tohoto advokáta, které návrh posoudí a uvede, co náš klient přijímá, co zpochybňuje a co potřebuje před udělením souhlasu. Skutečnosti: zůstavitelem byl [Jméno zůstavitele], který zemřel dne [Datum úmrtí] a jehož poslední bydliště bylo v [Poslední bydliště]; dědici jsou [Dědici a podíly]; dědictví tvoří [Majetek v pozůstalosti], přičemž závěť nebo dědická smlouva je popsána jako [Popis závěti]; návrh přiděluje [Navrhované přidělení]; a hlavní obavou našeho klienta je [Obava klienta]. Výstupy: 1. Krátké shrnutí toho, co je v zásadě dohodnuto a co ne. 2. Právní základ podílu každého dědice v obecné rovině, včetně nutného dílu a jeho vlivu na závěť. 3. Sporné body ocenění a rozhodný den nebo metoda ocenění, kterou navrhuje náš klient. 4. Zacházení s darováním za života a zálohami, které může být nutné započítat. 5. Dokumenty a informace, které od druhé strany potřebujeme před podpisem. Závazná pravidla: nikdy si nevymýšlejte zákon, číslo článku, název rozhodnutí ani citaci a u každého pravidla, podílu nebo lhůty uveďte konkrétní zdroj, případně je označte jako neověřené a upozorněte na ně švýcarského advokáta. Jelikož memorandum půjde druhé straně, nesdělujte naši záložní pozici ani důvěrná hodnocení chráněná mlčenlivostí. Pokud měl zůstavitel majetek nebo bydliště v zahraničí, uveďte, že je třeba prověřit rozhodné právo a příslušné fórum, a nepředpokládejte, že se švýcarské právo vztahuje na celé dědictví.
Kontrolní seznam regulatorní shody pro přeshraniční struktury dědického plánováníChecklistEnterpriseCompliance / Due Diligence
Připravte analytický kontrolní seznam shody pro přeshraniční strukturu dědického plánování zřízenou zakladatelem [Jméno zakladatele], uspořádaný tak, aby jej bylo možné předložit dohledovému nebo daňovému orgánu, který se ptá, zda struktura plní své povinnosti v oblasti vykazování, transparentnosti a boje proti praní peněz. Uveďte pořadí, v jakém je třeba kontroly provést, a kde kontrola v jedné zemi závisí na výsledku v jiné. Skutečnosti: struktura je [Typ struktury] podléhající právu [Rozhodné právo struktury] a spravovaná správcem [Správce]; zakladatel má bydliště v jurisdikci [Jurisdikce]; majetek se nachází v [Umístění majetku]; obmyšlení a jejich bydliště jsou [Obmyšlení a bydliště]; dotazující se orgán je [Orgán pro vykazování]. Výstupy: 1. Mapa států, které si nárokují právo strukturu, zakladatele, správce, majetek a každého obmyšleného regulovat nebo zdanit, a z jakého hlediska. 2. Kontrolní seznam povinností identifikace a kontroly (due diligence) vůči zakladateli, obmyšleným a ovládajícím osobám, s doklady, které je třeba uchovávat. 3. Kontrolní seznam registračních povinností, povinností ohledně skutečného majitele a daňového vykazování v každé zemi, s uvedením orgánu, spouštěcí skutečnosti a periodicity, označený jako potvrzené nebo neověřené. 4. Analýza střetů mezi právem, jímž se struktura řídí, a dědickým právem země zakladatele a místa, kde se majetek nachází, včetně chráněných dědiců a uznání struktury. 5. Kontrola dokumentace o původu majetku a původu prostředků a varovných signálů, které by vyžadovaly oznámení nebo odmítnutí. 6. Plán posloupnosti: co je třeba učinit před financováním, při financování a každý rok, s rozhodovacími body, kdy má být struktura zastavena nebo přestavěna. 7. Seznam mezer: povinnosti, které se jeví jako nesplněné, seřazené podle míry rizika, s nápravným krokem. 8. Krátký průvodní dopis určený orgánu, věcný a bez argumentace. Závazná pravidla: nikdy si nevymýšlejte zákon, číslo článku, název rozhodnutí ani citaci; u každého pravidla, sazby nebo lhůty uveďte konkrétní zdroj, jinak je označte jako neověřené a upozorněte, že je třeba je ověřit u místního advokáta. Neuvádějte, že je struktura v souladu s předpisy nebo že bude uznána; uveďte, na čem odpověď závisí. Neradte, jak skrýt majetek nebo se vyhnout povinnosti zveřejnění. Pokud jsou jednotlivé země v rozporu, použijte přísnější povinnost a uveďte to. Tento kontrolní seznam je pracovní nástroj a není poradenstvím k individuální situaci žádné osoby.
Vyjednávání o ustanovení dědické smlouvy podle švýcarského právaClause / ScheduleExpertNegotiate / Counter
Připravte formální vyjednávací podklad pro interní právní oddělení klienta [Jméno klienta] k níže uvedenému ustanovení švýcarské dědické smlouvy mezi členy rodiny, aby je mohlo oddělení projednat s ostatními dědici a jejich poradci. Ustanovení se týká [Dotčený podnik nebo majetek]. Vycházejte ze švýcarského práva a uveďte, kde by mohlo zasáhnout právo jiné země. Skutečnosti: členové rodiny a jejich role jsou [Členové rodiny a jejich role]; návrh ustanovení zní [Návrh ustanovení]; cíl klienta je [Cíl klienta]; postoj druhé strany je [Postoj druhé strany]; země nebo kantony, s nimiž existuje souvislost, jsou [Dotčené země nebo kantony]; navržený rozhodný den ocenění je [Den ocenění]. Výstupy: 1. Seřazený seznam problémů v návrhu ustanovení, s formulacemi, které každý z nich zakládají, a s uvedením, komu prospívají. 2. U každého problému výchozí pozice, cílová pozice a krajní mez, spolu s ústupkem, který by se vyměnil za jejich dosažení. 3. Meze stanovené kogentním právem: čeho se nelze vzdát, čeho se lze vzdát jen v předepsané formě nebo po předepsaném poučení a postavení manželů a chráněných dědiců. 4. Přepracování ustanovení ve dvou verzích, jedné pevné a jedné kompromisní, každé s jednořádkovým vysvětlením, čeho se vzdává. 5. Analýza přeshraničních otázek: které právo bude pravděpodobně dědictví upravovat, zda je volba práva možná a užitečná a jak zahraniční majetek nebo dědici mění výsledek. 6. Plán posloupnosti: koho oslovit jako prvního, které body předložit společně a rozhodovací body, v nichž má klient postup zastavit nebo předat výše. 7. Poznámka k ochraně smlouvy před pozdějším napadením, zahrnující důkazy o ocenění, nezávislé poradenství pro slabší strany a záznamy o vyjednávání. Závazná pravidla: nikdy si nevymýšlejte zákon, číslo článku, název rozhodnutí ani citaci; u každého pravidla, sazby nebo lhůty uveďte konkrétní zdroj, jinak je označte jako neověřené a upozorněte, že je třeba je ověřit u místního advokáta. Neuvádějte, že je vzdání se práva nebo ustanovení platné nebo že je lze zrušit, aniž byste uvedli pravidlo, které za tím stojí. Nenavrhujte nátlak na člena rodiny, který nemá poradenství. Nedávné reformy švýcarského dědického práva pokládejte za bod k ověření, nikoli za jistotu. Označte každou položku, která vyžaduje švýcarského notáře nebo kontrolu specifickou pro kanton.