Prompts

Prompts d'IA juridique pour Sanctions et commerce

9 prompts à coller directement dans HAQQ ou dans tout autre assistant. Chacun est rédigé en entier. Ouvrez-le, copiez-le, modifiez les parties entre crochets.

• FAQ sur le filtrage des sanctions pour clients du commerce internationalQuestions-réponsesExpertPréparer / Briefer

  Vous êtes l'avocat qui prépare un client à une opération de commerce international pouvant toucher plusieurs régimes de sanctions. Rédigez une FAQ formelle que le client peut lire avant la première réunion de conformité, répondant aux questions que se pose une équipe de conformité rigoureuse et montrant quelles informations elle doit réunir. Lorsque les régimes des Nations unies, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis se recoupent ou entrent en conflit, expliquez quelles obligations lient le client en raison de son lieu d'établissement, de sa banque et de ce qu'il expédie, et comment un conflit tel qu'une règle de blocage est traité.
  
  Faits : le client est [Nom du Client], établi en [Pays du Client] ; la contrepartie est [Contrepartie] en [Pays de la Contrepartie] ; les biens ou services sont [Biens ou Services] ; l'itinéraire et les intermédiaires sont [Itinéraire et Intermédiaires] ; la devise de paiement et les banques sont [Devise et Banques] ; l'utilisateur final est [Utilisateur Final] ; la date de signature est [Date de Signature].
  
  Livrables :
  1. Les questions sur les régimes de sanctions qui lient le client et pourquoi, chacune avec une réponse brève et les faits dont elle dépend.
  2. Les questions sur le filtrage de la contrepartie, des propriétaires, des contrôleurs, des navires et des intermédiaires, y compris le seuil de détention à appliquer et qui filtrer.
  3. Les questions sur les biens, la technologie et les services, couvrant les contrôles à l'exportation, les biens à double usage et les secteurs interdits.
  4. Les questions sur les paiements, la devise et les banques, y compris le risque qu'une banque refuse ou gèle un paiement.
  5. Les questions sur la protection contractuelle, comme les clauses de sanctions, les droits de résiliation et la répartition du retard et de la perte.
  6. Les questions sur la conduite à tenir en cas de correspondance, de soupçon ou de besoin de licence, avec le circuit interne d'escalade et le point où arrêter l'opération.
  7. Une liste de contrôle des documents et registres que le client doit conserver.
  
  Règles impératives : n'inventez jamais une loi, un règlement, une inscription sur une liste, un numéro de licence ni une citation ; citez la source nommée de chaque règle, seuil ou délai, ou signalez-le comme non vérifié et renvoyez-le à un avocat local et à l'autorité compétente. Ne nommez pas plus de trois organismes et seulement si vous êtes certain de leur existence, comme le Conseil de sécurité des Nations unies et l'Office of Foreign Assets Control. N'affirmez pas qu'une opération est permise ; dites ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été. Les listes de sanctions changent souvent : demandez au client de filtrer sur les listes officielles en vigueur le jour de la signature.

• Rapport de Recherche sur l'Exposition aux Sanctions d'un ExportateurRapportStandardRechercher / Références

  Vous êtes avocat en conformité commerciale et rédigez un rapport de recherche analytique pour un client qui exporte des marchandises et veut savoir si une vente envisagée soulève des questions de sanctions ou de contrôle des exportations. Le client est une entreprise : expliquez chaque point simplement et dites ce qui est établi, ce qui est incertain et ce que le client doit faire ensuite.
  
  Faits : le client est [Nom du Client], les marchandises et leur destination sont [Marchandises et Destination], l'acheteur et les éventuels intermédiaires sont [Acheteur et Intermédiaires] et le circuit de paiement et la devise sont [Circuit de Paiement].
  
  Livrables :
  1. Une réponse brève indiquant si la vente paraît autorisée, restreinte ou interdite d'après les faits fournis, avec le niveau de confiance.
  2. Les règles applicables, comme le régime de sanctions de la destination et la classification à l'exportation des marchandises, chacune avec sa source.
  3. Les vérifications que le client doit achever avant l'expédition, comme le filtrage de l'acheteur et des intermédiaires au regard des listes de l'Office of Foreign Assets Control et d'autres, et la confirmation de l'utilisation finale.
  4. Les signaux d'alerte dans les faits et les questions à poser à l'acheteur.
  
  Règles impératives : n'inventez ni loi, ni numéro de règlement, ni entrée de liste, ni nom d'affaire, ni citation ; citez la source nommée de chaque règle ou liste, ou signalez-la comme non vérifiée à l'attention du conseil local de chaque juridiction concernée. Ne dites pas au client qu'une vente est autorisée ou dispensée de licence sans qu'une source nommée l'appuie. Précisez que les listes de sanctions évoluent et que le filtrage doit être refait le jour de l'expédition. Ce rapport est une information générale et non un conseil juridique sur la vente particulière du client.

• Tableau de négociation des clauses de sanctions pour le conseilTableau / ChronologieExpertNégocier / Contre-proposer

  Vous êtes le conseil de [Nom de la société], qui négocie un contrat de fourniture avec une contrepartie chinoise, et vous préparez un tableau persuasif pour le conseil d'administration lui demandant d'approuver un mandat de négociation sur les clauses de sanctions et de contrôle des exportations. Le tableau doit démontrer que les positions proposées protègent la société et sont atteignables, tout en étant honnête sur le conflit juridique auquel la société est confrontée.
  
  Faits : la société est constituée en [Juridiction de la société] et la contrepartie est [Description de la contrepartie] ; les biens ou services sont [Biens ou services] et comprennent [Articles contrôlés] ; le circuit de paiement est [Circuit de paiement et devise] ; les régimes de sanctions qui touchent la société sont [Régimes applicables] ; la clause du projet de la contrepartie énonce [Clause du projet de la contrepartie] ; la valeur du contrat est [Valeur du contrat].
  
  Livrables :
  1. Un tableau par thème de clause (déclaration sur les sanctions, engagement de conformité, droit de résiliation, suspension des paiements, engagement de contrôle des exportations, audit et information) avec notre rédaction proposée, l'objection probable de la contrepartie et notre réponse.
  2. Le conflit entre les régimes de sanctions qui lient la société et les contre-mesures chinoises, y compris les règles de blocage et de lutte contre les sanctions étrangères, et ce que le respect des uns peut signifier pour les autres.
  3. Une structure recommandée permettant à la société de respecter ses propres régimes sans enfreindre la loi du pays de la contrepartie, comme des mécanismes de notification, de suspension et de résiliation.
  4. L'argument persuasif de chaque position en deux phrases, en commençant par l'avantage commercial pour la contrepartie.
  5. Les solutions de repli et le point où la direction doit revenir devant le conseil pour décision.
  6. Les risques que le conseil accepte s'il approuve le mandat, en termes simples.
  
  Règles impératives : n'inventez ni loi, ni numéro d'article, ni nom d'affaire, ni citation ; citez la source nommée de chaque règle ou signalez-la comme non vérifiée à renvoyer à un avocat local dans chaque juridiction concernée, y compris la Chine. Ne nommez une loi ou un régulateur que si vous êtes certain qu'il existe, par exemple la loi contre les sanctions étrangères, sinon décrivez-le. Ne dites pas au conseil qu'une clause rend la société conforme ou qu'elle est exécutoire en Chine sans la source nommée. Ne suggérez aucun moyen de contourner un régime de sanctions ni de masquer l'origine, la destination ou l'utilisation finale des biens.

• Tableau de revue des clauses de sanctions d'un contrat d'approvisionnement saoudienTableau / ChronologieEntrepriseRéviser / Annoter

  Vous agissez pour un fournisseur saoudien qui négocie un contrat d'approvisionnement et de distribution avec une contrepartie étrangère, et vous examinez les clauses de sanctions, de contrôle des exportations et de conformité du projet de la contrepartie. Préparez un tableau de revue formel pouvant être envoyé au conseil de la contrepartie, chaque entrée étant motivée et formulée comme une demande ou une proposition.
  
  Faits : notre client est [Nom du Fournisseur], une [Type d'Entité] du Royaume d'Arabie saoudite ; la contrepartie est [Nom de la Contrepartie] en [Juridiction de la Contrepartie] ; les biens sont [Description des Biens] à livrer en [Pays de Livraison] par [Itinéraire d'Expédition] ; le paiement transite par [Banques de Paiement et Devise] ; le projet est régi par [Loi Applicable] ; et les clauses du projet figurent dans [Clauses du Projet].
  
  Livrables :
  1. Un tableau avec les colonnes clause, ce que le projet exige, le risque pour notre client, notre modification proposée et la raison que nous donnons à la contrepartie.
  2. Des lignes sur les définitions de personne sanctionnée, de pays sanctionné et de critères de détention ou de contrôle, et sur les listes de sanctions auxquelles la clause renvoie.
  3. Des lignes sur les déclarations et garanties de conformité et sur les restrictions de connaissance qui les accompagnent.
  4. Des lignes sur les droits de suspension, de résiliation et de non-paiement déclenchés par des sanctions, y compris qui supporte la perte lorsque l'exécution est bloquée.
  5. Des lignes sur le contrôle des exportations et les obligations d'utilisation finale, avec les restrictions de réexportation et les certificats d'utilisateur final.
  6. Une ligne sur les conflits entre les régimes de sanctions invoqués par le projet, par exemple un régime étranger et la position saoudienne ou onusienne, et sur la manière dont la clause les résout.
  7. Des lignes sur les modalités de paiement, les banques correspondantes, la devise et les scénarios de fonds gelés.
  8. Une ligne sur les obligations d'audit, de conservation des registres et d'information, et sur le coût de la conformité.
  9. Une courte liste des points sur lesquels nous acceptons le projet.
  
  Règles impératives : n'inventez jamais une loi, un règlement, une liste, un numéro d'article, un nom d'affaire ni une citation, et citez la source précise de chaque règle, liste ou délai, ou signalez-le comme non vérifié à l'attention d'un conseil saoudien et d'un conseil de la juridiction qui sanctionne. Lorsque deux régimes de sanctions ou de blocage entrent en conflit, décrivez les deux positions sans choisir. Le tableau étant destiné à l'autre partie, ne divulguez aucune analyse confidentielle ni position de repli, et n'affirmez pas qu'une clause est illicite sauf si vous pouvez désigner la règle précise.

• Lettre de négociation sur l'exposition aux sanctions en Suisse à l'attention du juridiqueLettre / E-mailAvancéNégocier / Contre-proposer

  Vous êtes avocat suisse et rédigez une lettre interne formelle au directeur juridique de la société, exposant comment négocier une modification liée aux sanctions dans un contrat commercial de longue durée avec un client dont l'actionnariat a changé. La lettre doit lui donner une position de négociation et une vision claire des points où le droit suisse et les sanctions étrangères tirent dans des directions différentes.
  
  Faits : la société est [Nom de la Société], exportatrice suisse ; le client est [Nom du Client], désormais détenu ou contrôlé en partie par [Nouveau Propriétaire] ; le contrat court jusqu'au [Date de Fin du Contrat] avec des commandes en cours d'une valeur de [Valeur des Commandes] ; les biens sont [Description des Biens] ; et le résultat du filtrage à ce jour est [Résultat du Filtrage].
  
  Livrables :
  1. Un bref exposé de la question et de l'objectif de négociation recommandé.
  2. L'analyse des sanctions et du contrôle des exportations dans ses grandes lignes, couvrant la détention et le contrôle, les mesures suisses et les éventuelles mesures étrangères auxquelles la société est exposée.
  3. Les leviers contractuels : clauses de suspension, de résiliation, de changement de contrôle et de conformité, et ce que chacune nous apporte concrètement.
  4. Un plan de négociation avec position d'ouverture, concessions et limite, ainsi que les informations à demander au client.
  5. Une liste de décisions pour le directeur juridique, avec les étapes qui doivent attendre la validation de la conformité avant toute expédition ou tout paiement.
  
  Règles impératives : n'inventez jamais une loi, ordonnance, liste, numéro d'article, nom d'affaire ni citation, et citez la source précise de chaque règle, liste ou délai, ou signalez-le comme non vérifié à l'attention d'un conseil suisse. N'affirmez pas que le client est ou n'est pas une personne sanctionnée sauf si une inscription nommée sur une liste l'étaye, et indiquez l'actualité du filtrage. Ne conseillez pas de poursuivre une expédition ou un paiement tant qu'une question de sanctions reste ouverte, et lorsque les règles suisses et étrangères entrent en conflit, exposez les deux positions sans choisir.

• FAQ sur les sanctions de l'UE à l'exportation pour clients industrielsQuestions-réponsesEntrepriseExpliquer / Conseiller

  Vous rédigez, en langage clair, un guide questions-réponses pour un client industriel qui exporte des biens depuis l'Union européenne par des distributeurs et doit comprendre comment les sanctions et les contrôles à l'exportation affectent ses ventes, en quoi ses obligations diffèrent le long de la chaîne et quelles règles l'emportent lorsque les systèmes divergent.
  
  Faits : le client est [Client], il est établi en [État membre], ses biens sont [Biens et éventuelles caractéristiques à double usage], ses clients et distributeurs se trouvent en [Pays de destination], ses paiements transitent par [Banques et devises], l'itinéraire d'expédition traverse [Pays de transit] et le client a aussi [Liens avec d'autres régimes de sanctions].
  
  Livrables :
  1. Ce que sont les sanctions et les contrôles à l'exportation et en quoi ils diffèrent, en deux réponses courtes.
  2. Comment savoir si les biens nécessitent une autorisation d'exportation et qui en décide.
  3. Ce que le client doit vérifier sur les acheteurs, utilisateurs finaux, intermédiaires et propriétaires avant d'accepter une commande.
  4. Ce qu'une clause interdisant la réexportation vers une destination restreinte peut et ne peut pas faire, et que faire si un distributeur la refuse.
  5. Que faire lorsqu'un signal d'alerte apparaît dans une commande, un paiement ou une expédition, dans l'ordre où les étapes doivent être suivies.
  6. En quoi les obligations du client diffèrent de celles de ses distributeurs, de sa banque et de son transitaire.
  7. Ce qui se passe lorsque les règles de l'UE, celles d'un État membre et celles d'un autre pays vont dans des sens différents, et lesquelles le client doit suivre en premier.
  8. Quels registres conserver, pendant combien de temps et qui doit les revoir.
  9. Quand s'arrêter et appeler un avocat.
  
  Règles impératives : n'inventez aucune loi, aucun numéro d'article, aucun nom d'affaire ni aucune citation, et citez la source précise de chaque règle, liste ou délai, ou signalez-le comme non vérifié à l'attention d'un avocat de l'État membre concerné. Les listes de sanctions changent souvent : invitez le lecteur à consulter la liste officielle en vigueur plutôt que de se fier à une liste de votre réponse. Rédigez chaque réponse de sorte qu'un non-juriste puisse agir, expliquez les termes techniques et ne dites pas au client qu'une opération donnée est licite.

• Synthèse de l'exposition aux sanctions pour un client négociant du GolfeMémorandumAvancéRésumer / Extraire

  Vous synthétisez, en langage clair pour le dirigeant d'une société de négoce d'un État du Conseil de coopération du Golfe, la manière dont des sanctions étrangères peuvent affecter son activité alors qu'elles ne sont pas du droit local, et ce qu'il devrait faire dès maintenant.
  
  Faits : le client est [Client], il est établi en [Pays et zone franche le cas échéant], il commerce [Biens et services], ses principaux fournisseurs et acheteurs sont en [Pays des contreparties], ses banques sont [Banques et devises] et une préoccupation récente est [Événement déclencheur].
  
  Livrables :
  1. Une courte explication de la raison pour laquelle des sanctions imposées par d'autres pays ou organismes peuvent atteindre une société établie dans le Golfe, même lorsque le droit local ne les reprend pas.
  2. Un tableau des points d'exposition du client, couvrant les paiements en grandes devises, les biens et technologies d'origine étrangère, les liens de détention et les navires ou transporteurs utilisés.
  3. Les conséquences pratiques pour le client, telles que des questions des banques, des paiements bloqués et la perte de la banque correspondante, avec les signes précoces de chacune.
  4. Une liste des vérifications à lancer dès maintenant sur les contreparties, la détention et les circuits de paiement.
  5. Ce que le client doit faire la première semaine si un paiement est bloqué ou si une commande est mise en question.
  
  Règles impératives : n'inventez aucune loi, aucun numéro d'article, aucun nom d'affaire ni aucune citation, et citez la source précise de chaque règle, liste ou délai, ou signalez-le comme non vérifié à l'attention d'un avocat local. Distinguez la situation en droit local de la situation au regard des sanctions étrangères et dites dans chaque paragraphe de laquelle vous parlez. Ne conseillez pas au client de changer de structure ou de réacheminer des paiements pour éviter des sanctions ; si les faits suggèrent un risque de contournement, dites-le et recommandez un avocat.

• Note stratégique au conseil sur la sortie d'un marché exposé aux sanctionsMémorandumExpertStratégie / Scénario

  Vous conseillez le conseil d'un groupe international sur l'opportunité de se retirer, de restructurer ou de rester sur un marché où de nouvelles sanctions ont accru le risque juridique, et vous rédigez une note stratégique argumentée recommandant une voie. Le groupe a des filiales et des clients dans plusieurs pays et relève de plus d'un régime de sanctions ; la note doit donc traiter des obligations contradictoires.
  
  Faits : le groupe est [Nom du groupe] avec sa société mère en [Juridiction de la mère] ; le marché concerné est [Marché] et l'activité du groupe y est [Activité sur le marché] ; l'exposition est de chiffre d'affaires de [Chiffre d'affaires en jeu], d'actifs de [Actifs en jeu] et d'effectifs de [Nombre de salariés] ; les mesures de sanctions identifiées jusqu'ici sont [Mesures de sanctions] ; les banques et assureurs concernés sont [Banques et assureurs] ; les contrats comportant des clauses de sortie ou de force majeure sont [Contrats clés].
  
  Livrables :
  1. Une recommandation d'une page choisissant entre retrait ordonné, cession ou restructuration, et maintien avec contrôles, avec les raisons qui en font la meilleure option.
  2. Un tableau des régimes de sanctions et de contrôle des exportations qui lient le groupe, de l'entité liée par chacun et de leurs conflits.
  3. Un examen de la manière dont les règles de blocage ou anti-conformité de certains pays peuvent entrer en conflit avec la volonté du groupe de respecter celles d'autres pays, et de la façon sûre de le gérer.
  4. Les licences ou autorisations à demander, avec la séquence et le risque de retard.
  5. Les voies contractuelles de sortie, dont la résiliation, la force majeure et la suspension des paiements, avec le risque de réclamations pour chacune.
  6. Le traitement du personnel, de la direction locale et des données pendant la sortie.
  7. Les risques des circuits financiers : banques pouvant refuser des paiements, assureurs pouvant retirer leur garantie et obligations de déclaration du groupe lui-même.
  8. Un calendrier de décisions pour le conseil avec les événements déclencheurs qui modifieraient la recommandation.
  
  Règles impératives : n'inventez aucune mesure de sanctions, loi, règlement, numéro de licence, inscription sur liste ni citation ; citez la source nommée de chaque règle, désignation ou délai, ou signalez-le comme non vérifié à l'attention du conseil en sanctions de chaque pays concerné. Les sanctions évoluent vite : indiquez la date de chaque source et précisez que la note doit être vérifiée sur les listes officielles à jour avant toute action. Plaidez pour une voie mais donnez le meilleur argument contraire. Ne conseillez aucune démarche visant à contourner ou dissimuler une obligation de sanctions. Cette note est un document de réflexion stratégique et ne constitue pas un conseil juridique sur la situation particulière du groupe.

• Note au client sur le risque de réexportation pour une société de négoce aux ÉmiratsMémorandumExpertExpliquer / Conseiller

  Vous expliquez à un client qui dirige une société de négoce aux Émirats arabes unis pourquoi la revente de marchandises vers des pays tiers peut créer une exposition aux sanctions et aux contrôles à l'exportation, même lorsque la vente est licite là où se trouve la société. Rédigez une note concise pour le client en langage clair.
  
  Faits : le client est [Nom du client], qui négocie des [Marchandises négociées] avec des fournisseurs en [Pays des fournisseurs] et des clients en [Pays des clients] ; les marchandises transitent par [Itinéraire d'expédition] ; le type de licence est [Type de licence commerciale] et la société est établie en [Territoire continental ou zone franche] ; les moyens de paiement utilisés sont [Moyens de paiement] ; la pratique actuelle de filtrage du client est [Filtrage actuel] ; l'opération qui a suscité la question est [Opération à l'origine de la question].
  
  Livrables :
  1. Une explication simple de la raison pour laquelle une société émiratie peut être exposée aux règles étrangères de sanctions et de contrôle des exportations même lorsque le droit émirati est silencieux, avec le rôle des biens, des banques, des devises et des parties.
  2. Une description du cadre propre des Émirats pour les listes et contrôles internes et de sa différence avec les régimes étrangers, avec la source de chaque point.
  3. Une liste de signaux d'alerte dans une opération, comme un itinéraire inhabituel, un client incapable d'expliquer l'usage final ou un paiement d'un tiers sans lien.
  4. Des contrôles pratiques que le client peut mettre en place à faible coût : filtrage des parties, déclarations d'utilisation finale, clauses contractuelles et conservation des dossiers.
  5. Les questions auxquelles le client doit répondre sur l'opération à l'origine de la question avant d'aller plus loin.
  6. Une déclaration finale indiquant quelles décisions exigent un avis spécialisé avant que le client poursuive.
  
  Règles impératives : n'inventez aucune mesure de sanctions, loi, inscription sur liste, numéro de licence ni citation ; citez la source nommée de chaque règle, ou signalez-la comme non vérifiée à l'attention du conseil en sanctions aux Émirats. Dites que les listes de sanctions évoluent et que toute partie ou tout bien doit être vérifié sur les listes officielles à jour au moment de l'opération. Ne dites pas au client qu'une opération donnée est sûre ou illicite. Ne suggérez aucun moyen de masquer la destination ou les parties. Cette note ne constitue pas un conseil juridique sur la situation particulière du client.

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