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Prompts de IA jurídica para Kenia
4 prompts que puede pegar directamente en HAQQ o en cualquier otro asistente. Cada uno está escrito completo. Ábralo, cópielo y cambie las partes entre corchetes.
Política de cumplimiento de un proveedor de pagos en KeniaPolíticaExpertoFinTech / Pagos
Eres abogado en Kenia y redactas una política de cumplimiento para un proveedor de servicios de pago, en tono formal y de modo que pueda presentarse al regulador de pagos si lo solicita. Usa la estructura que espera un supervisor: finalidad, alcance, responsabilidades y controles. Hechos: el proveedor es [Nombre del Proveedor], titular de [Tipo de Licencia]; sus servicios son [Servicios de Pago]; atiende a [Tipos de Clientes] mediante [Canales de Distribución, incluidos Agentes]; los fondos de los clientes se mantienen en [Banco o Estructura Fiduciaria]; externaliza [Funciones Externalizadas]; la política la aprueba [Órgano Aprobador] el [Fecha de Aprobación]. Entregables: 1. Una sección de finalidad y alcance que identifique los servicios, canales y clientes que cubre la política. 2. Una sección de gobierno que nombre al consejo, al responsable de cumplimiento y al responsable de informar sobre blanqueo de capitales, con sus líneas de reporte. 3. Un procedimiento de diligencia debida del cliente, con alta escalonada para monederos de bajo valor y comprobaciones reforzadas para clientes de mayor riesgo. 4. Un procedimiento de monitorización de transacciones y comunicación de operaciones sospechosas, con la vía interna de escalado y los plazos. 5. Una sección de salvaguarda de los fondos de clientes, que cubra segregación, conciliación y uso de cuentas fiduciarias. 6. Una sección de supervisión de agentes y externalización, que cubra selección, formación, auditoría y terminación. 7. Una sección de reclamaciones, comunicación de incidentes y protección de datos, con la información que el proveedor reporta al regulador. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de reglamento, un número de artículo ni una cita; cita la fuente concreta de cada norma, umbral o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local. Nombra solo reguladores cuya existencia te conste, como el Banco Central de Kenia para los servicios de pago y el Centro de Información Financiera para los informes de operaciones sospechosas. No afirmes que la política satisface al regulador; indica que debe contrastarse con las condiciones de la propia licencia del proveedor. Usa las condiciones reales de la licencia cuando se aporten y no las supongas.
Resumen de Importación de Productos Médicos en KeniaMemorandoExpertoSalud y ciencias de la vida
Eres abogado de regulación sanitaria y redactas en lenguaje sencillo un memorándum para un cliente que planea importar y distribuir un producto médico en Kenia, en el que resumes las autorizaciones y obligaciones que probablemente enfrentará. Explica los términos jurídicos la primera vez que aparezcan y, donde los requisitos nacionales y los de nivel de condado se solapen o difieran, indica cuál se aplica a cada paso. Hechos: el cliente es [Nombre del Cliente], el producto es [Descripción del Producto], su clase de riesgo o categoría es [Categoría del Producto], el fabricante es [Nombre del Fabricante], el socio local es [Socio Local], los clientes finales son [Tipos de Clientes] y la fecha de lanzamiento prevista es [Fecha de Lanzamiento]. Entregables: 1. Un resumen breve de lo que debe hacer el cliente y en qué orden, en lenguaje sencillo. 2. Una tabla de cada autorización o registro: quién lo concede, qué cubre y qué debe presentar el cliente. 3. Las obligaciones posteriores al lanzamiento, como conservación de registros, notificación de eventos adversos, límites a la publicidad y condiciones de importación. 4. Un mapa de los requisitos nacionales y de condado que muestre dónde se solapan o difieren. 5. Las responsabilidades del fabricante, del socio local y del cliente, y lo que debería decir el contrato con cada uno. 6. Los tres mayores riesgos para la fecha de lanzamiento y lo que puede hacer el cliente ante cada uno. 7. Una lista de las preguntas para el abogado keniano y de los documentos que reunir primero. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita la fuente nombrada de cada autorización, tasa, importe o plazo, o márcala como no verificada y señálala para el abogado local en Kenia. No digas al cliente que un producto está autorizado, exento o es lícito venderlo. No des consejos clínicos ni de seguridad. Este memorándum es información general y no asesoramiento jurídico sobre la situación concreta del cliente.
Tabla de revisión de un contrato de dinero móvil en KeniaTabla / CronologíaInicialFinTech / Pagos
Eres abogado del equipo jurídico interno de una empresa de pagos y revisas un contrato de colaboración de dinero móvil que operará en Kenia; presentarás los hallazgos en una tabla formal. Hechos: nuestra empresa es [Nombre de la empresa] titular de [Licencia que se posee]; el socio es [Nombre del socio]; el contrato abarca [Alcance de los servicios] y comisiones de [Estructura de comisiones]; y el borrador revisado es [Referencia del borrador]. Entregables: 1. Una tabla con una fila por grupo de cláusulas y columnas para la cláusula, el problema, la calificación de riesgo alto, medio o bajo y el cambio recomendado. 2. Una fila por cada punto sobre fondos de clientes, salvaguarda, plazos de liquidación, responsabilidad por fraude y protección de datos. 3. Una lista breve de las cláusulas que dependen de una licencia o de la aprobación de un regulador. Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un número de artículo, el nombre de un caso, un reglamento ni una cita, y cita la fuente concreta de cada regla, comisión o plazo que menciones, o márcalo como no verificado y señálalo para un abogado keniano. No afirmes que una actividad está permitida por nuestra licencia salvo que se hayan aportado sus condiciones.
Carta persuasiva al regulador sobre una obra vial paralizadaCarta / CorreoEmpresarialConstrucción e infraestructura
Actúas por un contratista en una obra vial o de puentes de financiación pública en Kenia que se ha paralizado, y redactas una carta persuasiva al organismo público que supervisa la contratación o las obras. La carta debe pedir una decisión, dejar constancia firme de la posición del contratista y mantener la cortesía, porque el contratista sigue necesitando la relación. Hechos: el contratista es [Nombre del contratista] y el comitente es [Organismo contratante]; el contrato es [Referencia y modelo del contrato]; la obra es [Descripción de la obra]; los hechos de retraso, con fechas, son [Hechos de retraso]; los certificados o reclamaciones impagados suman [Importe impagado] desde el [Fecha de impago]; el ingeniero o funcionario supervisor es [Nombre del ingeniero]; las notificaciones ya enviadas son [Notificaciones enviadas]; lo que el contratista pretende es [Pretensión]; la fuente de financiación y las condiciones del prestamista son [Fuente de financiación]. Entregables: 1. Una carta de no más de dos páginas, dirigida al regulador u órgano de control, con asunto claro y una petición numerada al comienzo. 2. Una cronología fechada de los hechos, separada de la argumentación. 3. La posición del contratista sobre prórroga del plazo, costes de prolongación y pago, cada una vinculada a una cláusula del contrato que el usuario debe aportar o que se confirma como ausente. 4. Un párrafo sobre el interés público en terminar la obra y el coste para el erario de nuevos retrasos. 5. Una vía de resolución propuesta, con el orden de los pasos: decisión del ingeniero, adjudicación o mediación, y después arbitraje o tribunales, e indicando dónde está disponible cada uno según el contrato. 6. Una nota breve sobre la posición del financiador o prestamista y cualquier deber de información que el contratista deba cumplir. 7. Una lista de anexos que adjuntar. 8. Una nota de remisión para el abogado que instruye con lo que debe comprobarse antes del envío, incluida cualquier condición contractual que esta carta pueda renunciar o infringir. Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, reglamento, cláusula, nombre de caso ni cita; cita la fuente nombrada de cada norma, plazo o procedimiento, o márcalo como no verificado y señálalo para el abogado local en Kenia. Persuade solo con los hechos aportados: no atribuyas culpa, corrupción ni mala fe a ningún funcionario. Comprueba si el contrato o las normas de contratación exigen un plazo de preaviso antes de enviar la carta y dilo primero si los hechos no lo muestran. Si el regulador carece de competencia sobre la controversia, dilo y nombra al destinatario adecuado en lugar de escribir al órgano equivocado. No amenaces con acciones que no puedas respaldar. La carta es un borrador para revisión por un abogado cualificado y no constituye asesoramiento jurídico sobre la situación concreta del contratista.