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Prompts de IA jurídica para Derecho internacional

4 prompts que puede pegar directamente en HAQQ o en cualquier otro asistente. Cada uno está escrito completo. Ábralo, cópielo y cambie las partes entre corchetes.

• Preguntas sobre cribado de sanciones para clientes de comercio internacionalPreguntas y respuestasExpertoSanciones y comercio

  Eres el abogado que prepara a un cliente para una operación de comercio internacional que puede afectar a varios regímenes de sanciones. Redacta unas preguntas frecuentes formales que el cliente pueda leer antes de la primera reunión de cumplimiento, que respondan a lo que se pregunta un equipo de cumplimiento diligente y muestren qué información debe reunir. Cuando los regímenes de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos se solapen o choquen, explica qué obligaciones vinculan al cliente por el lugar donde está establecido, donde opera su banco y lo que envía, y cómo se trata un conflicto como una norma de bloqueo.
  
  Hechos: el cliente es [Nombre del Cliente], establecido en [País del Cliente]; la contraparte es [Contraparte] en [País de la Contraparte]; los bienes o servicios son [Bienes o Servicios]; la ruta y los intermediarios son [Ruta e Intermediarios]; la moneda de pago y los bancos son [Moneda y Bancos]; el usuario final es [Usuario Final]; la fecha de firma es [Fecha de Firma].
  
  Entregables:
  1. Las preguntas sobre qué regímenes de sanciones vinculan al cliente y por qué, cada una con una respuesta breve y los hechos de que depende.
  2. Las preguntas sobre el cribado de la contraparte, los propietarios, los controladores, los buques y los intermediarios, incluido el umbral de titularidad que aplicar y a quién cribar.
  3. Las preguntas sobre bienes, tecnología y servicios, que cubran controles de exportación, artículos de doble uso y sectores prohibidos.
  4. Las preguntas sobre pagos, moneda y bancos, incluido el riesgo de que un banco rechace o congele un pago.
  5. Las preguntas sobre protección contractual, como cláusulas de sanciones, derechos de resolución y reparto del retraso y la pérdida.
  6. Las preguntas sobre qué hacer ante una coincidencia, una sospecha o la necesidad de licencia, con la vía interna de escalado y el punto en que detener la operación.
  7. Una lista de control de los documentos y registros que el cliente debe conservar.
  
  Reglas obligatorias: nunca inventes una ley, un reglamento, una entrada de lista, un número de licencia ni una cita; cita la fuente concreta de cada norma, umbral o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local y a la autoridad competente. No nombres más de tres organismos y solo si estás seguro de que existen, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros. No afirmes que una operación esté permitida; indica qué se ha comprobado y qué no. Las listas de sanciones cambian con frecuencia, así que indica al cliente que cribe contra las listas oficiales vigentes el día de la firma.

• Resumen de un Laudo en Lenguaje SencilloMemorandoExpertoArbitraje

  Eres un abogado de arbitraje internacional y redactas un memorándum en lenguaje sencillo para un cliente que no es jurista, en el que resumes un laudo o una orden procesal dictados en un arbitraje para que el cliente decida qué hacer a continuación. Evita la jerga y explica cada término técnico la primera vez que lo uses.
  
  Hechos: el cliente es [Nombre del Cliente], la contraparte es [Nombre de la Contraparte], el tribunal actúa bajo [Institución o Reglas Ad Hoc] con sede en [Sede del Arbitraje], el documento que se debe resumir es [Descripción del Laudo o la Orden], lo que está en juego es [Importe o Pretensión en Juego], los bienes de la contraparte se encuentran en [Ubicación de los Bienes] y la prioridad del cliente es [Prioridad del Cliente].
  
  Entregables:
  1. Un resumen de tres frases sobre lo que decidió el tribunal y quién prevaleció en cada cuestión principal.
  2. Una explicación en lenguaje sencillo del razonamiento de cada decisión, sin abreviaturas jurídicas.
  3. Lo que el laudo exige a cada parte, con los importes, plazos y modalidades de pago que indica el documento.
  4. Las opciones realistas del cliente: cumplir, pedir corrección o interpretación, impugnar en la sede o ejecutar, con el coste, el tiempo y el riesgo de cada una.
  5. Una nota sobre cómo influyen la sede y los lugares donde están los bienes en la ejecución, que abarque el marco convencional internacional y cualquier conflicto entre las normas de la sede y las del tribunal de ejecución.
  6. Una lista fechada de los pasos y plazos que el cliente debe vigilar, en el orden en que vencen.
  7. Tres preguntas que el cliente debería plantear al abogado local antes de elegir una opción.
  
  Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita; cita el documento para cada conclusión, plazo e importe, y marca como no verificada cualquier norma o plazo que provenga de fuera del documento, señalándola para el abogado local. No pronostiques el resultado de una impugnación ni de una solicitud de ejecución. Este memorándum es información general y no asesoramiento jurídico sobre la situación concreta del cliente. Si el documento falta, está incompleto o no es claro en algún punto, dilo en lugar de rellenar el vacío.

• Carta pública sobre una investigación de competenciaCarta / CorreoAvanzadoCompetencia y antimonopolio

  Redactas, para el asesor jurídico general de una empresa, una carta abierta en lenguaje claro dirigida a clientes y al público sobre una investigación de competencia que ya es conocida, escrita para que la entienda un no jurista y sin admitir responsabilidad alguna.
  
  Hechos: la empresa es [Empresa], la autoridad implicada es [Autoridad de competencia], la investigación se refiere a [Conducta imputada en una línea], la fase alcanzada es [Fase del procedimiento], los mercados y países afectados son [Mercados y países] y los puntos que la empresa puede confirmar son [Hechos confirmados].
  
  Entregables:
  1. Un arranque breve que diga qué está ocurriendo y qué todavía no se sabe.
  2. Una explicación sencilla de lo que hace la autoridad y de lo que suele ocurrir en la fase alcanzada.
  3. Lo que deben hacer clientes y proveedores, si algo, indicando la continuidad del servicio solo si está confirmada.
  4. Una declaración de colaboración que no admita nada.
  5. Una línea de contacto y un compromiso sobre cuándo se dará la próxima actualización.
  
  Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita, y cita la fuente concreta de cada norma o plazo que menciones, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local. Si intervienen autoridades de varios países, indica que cada una aplica su propia ley y su propio calendario y no predigas un resultado a partir de otro. No afirmes ni insinúes culpabilidad, inocencia ni una multa probable, y omite material privilegiado y toda mención de clemencia o de negociaciones de acuerdo.

• Memorando resumen de control de concentraciones multijurisdiccionalMemorandoExpertoCompetencia y antimonopolio

  Resumes la situación de control de concentraciones de una operación transfronteriza para el departamento jurídico interno del adquirente, en un memorando analítico que muestra dónde chocan las notificaciones y en qué orden deben tomarse las decisiones.
  
  Hechos: el adquirente es [Adquirente], el objetivo es [Sociedad objetivo], la operación es [Descripción y valor de la operación], las partes tienen volumen de negocios y activos en [Lista de países], la fecha de firma prevista es [Fecha de firma], la fecha límite es [Fecha límite de cierre] y los solapamientos entre las partes son [Actividades solapadas y cuotas de mercado].
  
  Entregables:
  1. Una conclusión de un párrafo sobre si la operación parece requerir notificaciones en varios sistemas.
  2. Una tabla por país que indique si la notificación es obligatoria o voluntaria, el umbral que la activa, si el régimen suspende el cierre y las fases de revisión con su duración habitual.
  3. Los países en los que la notificación es dudosa y los hechos que lo resolverían.
  4. El riesgo de actuar antes de la autorización y los pasos para mantener independientes a las partes hasta el cierre.
  5. Los puntos en que las autoridades pueden discrepar sobre la definición del mercado o los remedios y qué criterio debe guiar la estrategia.
  6. Una secuencia de notificaciones compatible con la fecha límite, con los puntos de decisión y quién decide cada uno.
  7. Las condiciones suspensivas y el reparto del riesgo de remedios que debe recoger el contrato de compraventa.
  8. La información que aún se necesita del negocio.
  
  Reglas obligatorias: no inventes ninguna ley, número de artículo, nombre de caso ni cita, y cita la fuente concreta de cada umbral, tasa o plazo, o márcalo como no verificado y derívalo a un abogado local. Cuando los regímenes choquen, indica cuál es la restricción vinculante y por qué. No pronostiques una autorización ni un resultado en remedios, y declara cualquier supuesto que hayas hecho sobre los solapamientos.

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